Portál veřejné správy

Zápis OV456819-141027

Obchodní jménoČeské pojištění a.s.
RubrikaValná hromada
IČO29235758
SídloTřebíč, Modřínová 600/1, PSČ 674 01
Publikováno27. 10. 2014
Značka OVOV456819-141027
VALNÁ HROMADA; České pojištění a.s. společnost České pojištění a.s. Sídlo: Třebíč, Modřínová 600/1, PSČ 674 01 POZVÁNKA Představenstvo společnosti České pojištění a.s. zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vl. 6185 Sídlo: Třebíč, Modřínová 600/1, PSČ 674 01 IČO: 29235758 svolává valnou hromadu která se bude konat dne 28.11.2014 ve 13.00 hod. v sídle společnosti Modřínová 600/1, 674 01 Třebíč Pořad jednání: 1. Zahájení 2. Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady 3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 4. Změna stanov 5. Rozhodnutí dle ust. § 475 ZOK o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 6.000.000,- Kč upsáním nových akcií 6. Závěr Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže. Účast na valné hromadě: Zápis do listiny přítomných (dále jen »prezence«) akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 12.30 hod. do 13.00 hod. v místě konání valné hromady. Při prezentaci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Písemné pověření k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Dokumenty týkající se valné hromady, tj. především roční účetní závěrka společnosti za rok 2013 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 a návrh změny stanov jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sekretariátu v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po-pá v době od 7.00 hod. do 14.00 hod. Uvedené dokumenty jsou dále k dispozici na internetové adrese společnosti www.ceskepojisteni.cz. Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady. K bodu 3 pořadu Návrh usnesení: »Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem.« Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou. Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 a návrh je v souladu s dlouhodobým plánem řízení kapitálu, který zachovává kapitálovou přiměřenost na úrovni odpovídající podstupovaným rizikům za daných ekonomických podmínek v ČR. Představenstvo navrhuje použít zisk roku 2013 na pokrytí ztrát minulých období. K bodu 4 pořadu Návrh usnesení: »Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti článku 23 odst. 1 - Jednání za společnost tak, že článek 23 odst. 1 se nahrazuje tímto zněním: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva samostatně nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo člen představenstva a místopředseda představenstva.« Odůvodnění: Ke změně stanov dochází z důvodu větší flexibility při zastupování společnosti představenstvem. K bodu 5 pořadu Návrh usnesení: »Valná hromada Společnosti, se usnáší, že: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 2.000.000,- Kč upsáním nových akcií o 6.000.000,- Kč na 8. 000.000,- Kč s tím, že upisování nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, b) na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 60 kusů kmenových akcií na jméno každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě, c) nové akcie nebudou veřejně obchodovatelné, d) emisní kurz každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě, e) každý akcionář Společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, f) každý akcionář Společnosti má přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář Společnosti, g) údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií jsou: 1. místem pro vykonání upsání nových akcií je sídlo Společnosti, na adrese Třebíč, Modřínová 600/1, PSČ 674 01, 2. lhůta pro vykonání upsání nových akcií je do 15 dní ode dne doručení písemné informace představenstva Společnosti o přednostním právu dosavadním akcionářům Společnosti, když představenstvo zveřejní a oznámí zmíněnou informaci bez zbytečného odkladu způsobem určeným Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, pro svolání valné hromady, 3. na 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat 3 kusy nových akcií každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, a 4. akcie upisované s možností využití přednostního práva jsou 60 kusů kmenových akcií na jméno každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě, 5. upisovat lze pouze celé akcie, 6. emisní kurz každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. i) žádné akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky, j) upisovatel splatí emisní kurz nových akcií na účet č. 6544475036/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., a to sice 30 % emisního kurzu akcií nejpozději do 15 dnů po úpisu nových akcií a zbývajících 70 % emisního kurzu akcií nejpozději do jednoho roku od úpisu akcií nebo případně se souhlasem valné hromady může upisovatel splatit emisní kurz započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, v tomto případě musí usnesení valné hromady obsahovat pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení, určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka.« Odůvodnění: Na základě hospodářských výsledků minulých let je nutné konsolidovat finanční strukturu společnosti. Společnost má oslabenou finanční stabilitu způsobenou ztrátami v předchozích období. Z tohoto důvodu je nutné výrazně posílit základní kapitál společnosti a tím umožnit společnosti další rozvoj. V Třebíči dne 15.10.2014 Za představenstvo: Jan Němec v. r. Ing. Josef Palko předseda představenstva místopředseda představenstva OV456819-141027
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz