Portál veřejné správy

Zápis OV454593-140918

Obchodní jménoTONAK a.s.
RubrikaValná hromada
IČO00013226
SídloNový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01,
Publikováno18. 09. 2014
Značka OVOV454593-140918
VALNÁ HROMADA; TONAK a.s. Představenstvo obchodní společnosti TONAK a.s. Sídlo: Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01, IČO: 00013226, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 110 svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 15. 10. 2014 od 10.00 hodin ve vzorkovně společnosti TONAK a.s., Zborovská 823, 741 01 Nový Jičín Pořad jednání: 1. Zahájení mimořádné valné hromady 2. Kontrola usnášeníschopnosti 3. Seznámení s pravidly jednání a se způsobem rozhodování mimořádné valné hromady 4. Volba orgánů mimořádné valné hromady 5. Schválení zastavení věci - nemovitých věcí ve vlastnictví TONAK a.s. - pro účely poskytnutí jistoty dle čl. VIII. odst. 1 písm. a) smlouvy o úvěru reg. č. 139/14-120 ze dne 12. 3. 2014 uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 a TONAK a.s., IČO: 00013226, se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01 6. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy dozorčí rady Ing. Jana Vrby ze dne 25. 6. 2014 7. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady Ing. Jaroslava Hořínka ze dne 25. 6. 2014 8. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady Pavla Hrušky ze dne 25. 6. 2014 9. Schválení změny stanov TONAK a.s. - čl. 11 odst. 3 - Způsob svolávání valné hromady 10. Závěr mimořádné valné hromady Rozhodným dnem k účasti na mimořádné valné hromadě je 8. 10. 2014. Právo účastnit se mimořádné valné hromady má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti. Prezence akcionářů proběhne dne 15. 10. 2014 v době od 9.00 hodin v místě konání mimořádné valné hromady. Akcionář - fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců, popř. jeho ověřenou fotokopií. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněného člena statutárního orgánu. Doklady v cizím jazyce musí být opatřeny úředním překladem do jazyka českého. Podmínky pro výkon hlasovacího práva: na jednu akcii připadá jeden hlas. .................................. Ing. Dalibor Andree předseda představenstva TONAK a.s. Návrhy usnesení mimořádné valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání mimořádné valné hromady: ad 4) Volba orgánů mimořádné valné hromady Usnesení: mimořádná valná hromada společnosti TONAK a.s. volí níže uvedené osoby do orgánů mimořádné valné hromady: Předseda mimořádné valné hromady: JUDr. Dagmar Jahnová Zapisovatel: Mgr. Veronika Daňhelová Ověřovatelé zápisu: Bc. Alena Franková Ing. Rastislav Renko Osoby pověřené sčítáním hlasů: Vanda Krupková Zdůvodnění: Volba osob do orgánů mimořádné valné hromady společnosti vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu mimořádné valné hromady. Osoby navrhované představenstvem společnosti do orgánů mimořádné valné hromady se svou nominací souhlasí a mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenost k výkonu těchto funkcí. ad 5) Schválení zastavení věci - nemovitých věcí ve vlastnictví TONAK a.s. - pro účely poskytnutí jistoty dle čl. VIII. odst. 1 písm. a) smlouvy o úvěru reg. č. 139/14-120 ze dne 12. 3. 2014 uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 a TONAK a.s., IČO: 00013226, se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01 Usnesení: mimořádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje: - schválení zastavení věci - nemovitých věcí ve vlastnictví TONAK a.s. - pro účely poskytnutí jistoty dle čl. VIII. odst. 1 písm. a) smlouvy o úvěru reg. č. 139/14-120 ze dne 12. 3. 2014 uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 a TONAK a.s., IČO: 00013226, se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01 Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. ad 6) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy dozorčí rady Ing. Jana Vrby ze dne 25. 6. 2014 Usnesení: mimořádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje: dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy dozorčí rady Ing. Jana Vrby ze dne 25. 6. 2014, upravující odst. V., který po změně zní takto: V. Odměna za výkon funkce Předsedovi dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna ve výši ... 50.000,00 Kč měsíčně. Dále se společnost zavazuje poskytovat předsedovi dozorčí rady: - cestovní náhrady v souladu s pracovněprávními předpisy - úhradu pojistného z titulu pojištění odpovědnosti statutárního orgánu dle pojistné smlouvy č. 7031084814 uzavřené s AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, IČO: 24232777 Společnost se zavazuje hradit předsedovi dozorčí rady odměnu, která mu přísluší dle odst. V. této smlouvy, na jeho bankovní účet, a to vždy do každého posledního dne kalendářního měsíce, v němž svoji funkci vykonával. Předsedovi dozorčí rady může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti přiznán nárok na výplatu tantiem, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím kalendářním roce. Výši, termín a způsob výplaty tantiem stanoví rozhodnutím valná hromada společnosti. Zdůvodnění: Smlouvu o výkonu funkce kapitálové společnosti dle ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. schvaluje včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti. ad 7) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady Ing. Jaroslava Hořínka ze dne 25. 6. 2014 Usnesení: mimořádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje: dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady Ing. Jaroslava Hořínka ze dne 25. 6. 2014, upravující odst. V., který po změně zní takto: V. Odměna za výkon funkce Místopředsedovi dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna ve výši ... 15.000,00 Kč měsíčně. Dále se společnost zavazuje poskytovat místopředsedovi dozorčí rady: - cestovní náhrady v souladu s pracovněprávními předpisy - úhradu pojistného z titulu pojištění odpovědnosti statutárního orgánu dle pojistné smlouvy č. 7031084814 uzavřené s AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, IČO: 24232777 Společnost se zavazuje hradit místopředsedovi dozorčí rady odměnu, která mu přísluší dle odst. V. této smlouvy, na jeho bankovní účet, a to vždy do každého posledního dne kalendářního měsíce, v němž svoji funkci vykonával. Místopředsedovi dozorčí rady může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti přiznán nárok na výplatu tantiem, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím kalendářním roce. Výši, termín a způsob výplaty tantiem stanoví rozhodnutím valná hromada společnosti. Zdůvodnění: Smlouvu o výkonu funkce kapitálové společnosti dle ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. schvaluje včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti. ad 8) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady Pavla Hrušky ze dne 25. 6. 2014 Usnesení: mimořádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje: dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady Pavla Hrušky ze dne 25. 6. 2014, upravující odst. V., který po změně zní takto: V. Odměna za výkon funkce Členovi dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna ve výši ... 10.000,00 Kč měsíčně. Dále se společnost zavazuje poskytovat členovi dozorčí rady: - příspěvek na životní pojištění: ČP č. 6819408113 ... 250,00 Kč měsíčně - příspěvek na závodní stravování ve výši ... 30,50 Kč na jedno jídlo denně - cestovní náhrady v souladu s pracovněprávními předpisy - odměnu za výkon práce v souladu s uzavřenou pracovní smlouvou a vnitřními předpisy společnosti - úhradu pojistného z titulu pojištění odpovědnosti statutárního orgánu dle pojistné smlouvy č. 7031084814 uzavřené s AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, IČO: 24232777 Společnost se zavazuje hradit členovi dozorčí rady odměnu, která mu přísluší dle odst. V. této smlouvy, na jeho bankovní účet, a to vždy do každého posledního dne kalendářního měsíce, v němž svoji funkci vykonával. Členu dozorčí rady může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti přiznán nárok na výplatu tantiem, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím kalendářním roce. Výši, termín a způsob výplaty tantiem stanoví rozhodnutím valná hromada společnosti. Zdůvodnění: Smlouvu o výkonu funkce kapitálové společnosti dle ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. schvaluje včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti. ad 9) Schválení změny stanov TONAK a.s. - čl. 11 odst. 3 - Způsob svolávání valné hromady Usnesení: mimořádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje změnu stanov čl. 11 odst. 3 - Způsob svolávání valné hromady, který po změně zní takto: 3. Oznámení o konání valné hromady se zveřejňuje v internetovém deníku Kurzy.cz, který je registrován jako celostátní periodikum na Ministerstvu kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14373, a to nejpozději 30 dnů před konáním valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu se současně uveřejní na internetových stránkách společnosti, a to nejméně 30 dnů přede dnem konání a musí být uveřejněna na internetových stránkách společnosti až do okamžiku konání valné hromady. Zdůvodnění: S ohledem na operativnost a hospodárnost je navržena změna stanov ohledně zveřejnění pozvánky na valnou hromadu. OV454593-140918
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz