Obchodní věstník - Portál veřejné správy

VALNÁ HROMADA; EUTECH akciová společnost Představenstvo společnosti EUTECH akciová společnost Sídlo: ve Šternberku, Nádražní 1/1617, PSČ 785 13, IČO: 47151421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 500 svolává MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 19. září 2014 v 9.00 hodin v sídle společnosti EUTECH akciová společnost, Šternberk, Nádražní 1/1617, PSČ 785 13, v zasedací místnosti, 1. patro. Pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady. 2. Volba orgánů valné hromady. 3. Podřízení se obchodní korporace EUTECH akciová společnost zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích změnou stanov. 4. Schválení nového znění stanov v tomto znění: 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost EUTECH akciová společnost (dále jen »společnost«) byla založena 9.října 1992 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 500 2. Firma 1. Firma společnosti zní: EUTECH akciová společnost 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 500. 3. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Nádražní 1617/1 , 785 01 Šternberk 4. Internetová stránka Na adrese http://www.eutech.cz/ jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. 5. Trvání společnosti Společnost je založena na dobu neurčitou. 6. Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti je: - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Obráběčství - Zámečnictví, nástrojářství - Hodinářství - Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení - Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - Distribuce elektřiny - Obchod s elektřinou - Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 7. Zastupování společnosti a podepisování za společnost 1. Společnost zastupuje a podepisuje za ni statutární ředitel. Statutární ředitel se podepisuje za společnost tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis. 2. Společnost zastupuje a podepisuje za ni také jiná osoba s písemným pověřením statutárního ředitele v rozsahu vymezeném v písemném pověření. 8. Výše základního kapitálu a akcie 1. Základní kapitál společnosti činí 168.500.000,- Kč, slovy: sto šedesát osm milionů pět set tisíc korun českých. 2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 234.000 ( dvěstětřicetčtyřitisíc ) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 250,- Kč (dvěstěpadesátkorunčeských) znějící na majitele, což představuje částku 58.500.000,- Kč (padesátosmmilionůpětsettisíckorunčeských) a 11 (jedenáct) akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (desetmilionůkorunčeských) znějící na jméno, což představuje částku 110.000.000 Kč (stodesetmilionůkorunčeských). 3. Akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobě a jsou vedeny v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Akcie na jméno mají listinnou podobu. 4. Hlasovací právo náležející akcii se řídí její jmenovitou hodnotou. Každá akcie na majitele o jmenovité hodnotě 250,- Kč představuje jeden hlas. Každá akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč představuje čtyřicet hlasů. 9. Orgány společnosti 1. V rámci podřízení se zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. volí společnost monistický systém vnitřní struktury společnosti. 2. Orgány společnosti jsou: a) Valná hromada. b) Statutární ředitel. c) Správní rada. 10. Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání. 2. Řádná valná hromada se svolává jednou ročně, a to tak, aby se konala nejpozději do uplynutí šesti měsíců od posledního účetního období. 11. Působnost valné hromady 1. Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření statutárního ředitele ke zvýšení základního kapitálu, c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, e) volba a odvolání statutárního ředitele, f) schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele včetně způsobu jeho odměňování, g) volba a odvolání členů správní rady, h) schválení smlouvy o výkonu funkce jednotlivých členů správní rady včetně způsobu jejich odměňování, i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, k) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, m) jmenování a odvolání likvidátora, n) určení osoby auditora společnosti pro nadcházející účetní rok, o) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, p) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, q) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, r) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, s) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. 2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje tento zákon nebo stanovy. 12. Svolávání a průběh valné hromady 1. Valnou hromadu svolává a organizačně zajišťuje její průběh statutární ředitel. 2. Statutární ředitel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zasílání pozvánky na adresu akcionáře vlastnícího zaknihované akcie na majitele je nahrazeno uveřejněním pozvánky v internetovém celostátně distribuovaném deníku www.idenik.cz, dle registrace Ministerstva kultury ČR, ev.č. E 15111. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře vlastnícího akcie na jméno může být nahrazeno jejím osobním předáním a potvrzením akcionáře o jejím převzetí. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov, umožní společnost každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. 3. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. 4. Má-li společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti je vůči ní účinné, jakmile jí dojde. 5. Na valné hromadě se hlasuje veřejně pomocí hlasovacích lístků s uvedeným počtem hlasů akcionářů nebo aklamací. 6. Pozvánka musí obsahovat nejméně: a) firmu a sídlo společnosti, b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15, slovy: patnáct dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. 7. Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 1 písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření statutárního ředitele ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. 8. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více jak 30%, slovy: třicet procent, základního kapitálu společnosti. 9. Valná hromada volí ze svého středu nebo z dalších osob na ni přítomných předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů. Jednání valné hromady zahajuje a její pořad jednání řídí až do zvolení uvedených orgánů valné hromady statutární ředitel. Tím není dotčeno ustanovení § 422 a násl. zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. 10. Na valné hromadě se hlasuje veřejně pomocí hlasovacích lístků s uvedeným počtem hlasů akcionářů nebo aklamací. 11. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo zákon nevyžaduje většinu jinou. 13. Statutární ředitel 1. Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel. Za společnost jedná statutární ředitel v plném rozsahu samostatně. 2. Statutární ředitel rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo správní rady. 3. Statutární ředitel je jednočlenný orgán společnosti volený valnou hromadou na dobu 4, slovy: čtyř let. 4. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti. 5. Do působnosti statutárního ředitele nepřísluší záležitosti, které jsou svěřeny do působnosti správní rady. Správní rada na návrh statutárního ředitele: a) schvaluje vnitřní organizační strukturu společnosti, b) jmenuje konkrétní manažery společnosti a schvaluje jejich mzdy a text manažerské smlouvy, c) schvaluje roční plány, d) schvaluje použití cizích zdrojů pro financování společnosti a e) schvaluje investice společnosti. 6. Statutární ředitel po procesu popsaném v čl. 13 odst. 5 písm. b) těchto Stanov, na základě pověření správní rady, podepíše s manažery společnosti manažerské smlouvy. 14. Správní rada 1. Správní rada je výkonným a kontrolním orgánem společnosti. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Do její působnosti náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, pokud nenáleží do působnosti valné hromady. 2. Správní rada je čtyřčlenný orgán společnosti volený valnou hromadou na dobu 4, slovy: čtyř let. 3. Správní rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu správní rady, přičemž se stanoví neslučitelnost funkce předsedy správní rady s funkcí místopředsedy správní rady. 4. V rámci působnosti správní radě, resp. jejím členům přísluší zejména: a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy společnosti, c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady, d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě, e) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti, f) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených v zákoně a těchto stanovách, g) zastupovat společnost vůči statutárnímu řediteli v řízení před soudy nebo jinými orgány. 5. Nad rámec působnosti správní rady ve smyslu článku 14 odstavec 4 přísluší správní radě na návrh statutárního ředitele: a) schvalovat vnitřní organizační strukturu společnosti, b) jmenovat konkrétní manažery společnosti a schvalovat jejich mzdy a text manažerské smlouvy, c) schvalovat roční plány, d) schvalovat použití cizích zdrojů pro financování společnosti a e) schvalovat investice společnosti. 6. Správní rada, po jmenovacím a schvalovacím procesu ve smyslu čl. 14 odst. 5 písm. b) Stanov, pověří podpisem manažerských smluv statutárního ředitele. 7. Jednání správní rady svolává nejméně šestkrát za rok její předseda písemnou pozvánkou doručenu členům správní rady nejméně 15, slovy: patnáct dnů před jednáním. K jednání správní rady přizve předseda správní rady vždy také statutárního ředitele. 15. Hospodaření společnosti 1. Statutární ředitel předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. 2. Má-li společnost jediného akcionáře, splní statutární ředitel povinnost dle ust. § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že ji poskytne akcionáři alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti nebo ji na výslovnou žádost akcionáře zašle na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů. 16. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku 1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. 2. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. 3. Na postup při rozdělování zisku se použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. 17. Ostatní ustanovení 1. Společnost nevytváří rezervní fond. 2. Účetní období společnosti jakožto účetní jednotky je rovno kalendářnímu roku. 18. Podřízení se novému zákonu Přijetím těchto stanov se společnost podřizuje ve smyslu ust.§ 777 odst. 5 zák.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích tomuto zákonu jako celku. 19. Závěrečná ustanovení Vznik, právní forma, vnitřní poměry, zánik společnosti, veškerá z toho vyplývající práva a povinnosti, jakož i otázky těmito stanovami výslovně neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 5. Odvolání všech členů představenstva. 6. Odvolání všech členů dozorčí rady. 7. Volba Ing. Ireny Adamusové statutárním ředitelem EUTECH akciové společnosti. 8. Volba Ing. Ireny Adamusové členem správní rady EUTECH akciové společnosti. 9. Volba Ing. Pavlíny Vrbové členem správní rady EUTECH akciové společnosti. 10. Volba Ing. Petra Adamuse členem správní rady EUTECH akciové společnosti. 11. Volba Ing. Tomáše Vingrálka členem správní rady EUTECH akciové společnosti. 12. Schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele včetně jeho odměňování. 13. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady EUTECH akciové společnosti. 14. Schválení smlouvy o výkonu místopředsedy správní rady EUTECH akciové společnosti. 15. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady EUTECH akciové společnosti. 16. Rozhodnutí valné hromady o přesunutí všech prostředků rezervního fondu EUTECH akciové společnosti vedených na účtu č. 421.100 na účet neuhrazené ztráty z minulých let, tj. na účet č. 429.100. 17. Schválení zřízení zástavního práva k pozemku p. č. 2185, jehož součástí je budova č. p. 2487, dále pozemku p. č. 2203/1, pozemku p. č. 2203/3, jež jsou všechny zapsány na LV 3213 v katastru nemovitostí pro obec Šternberk, kat. území Šternberk, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, a to ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., k zajištění úvěru, jež bude v budoucnu poskytnut společnosti EUTECH akciová společnost ve výši 7 800 000,- Kč. 18. Závěr. Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je v souladu s ust. § 405 zák. č. 90/2012 Sb., v platném znění, vlastnictví akcií ke dni 12. 9. 2014 (sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady). Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán jako majitel cenných papírů na výpisu z registru emitenta vystaveném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Prezence účastníků bude probíhat v den konání valné hromady od 8.30 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionář - fyzická osoba prokáže platným dokladem totožnosti, akcionář - právnická osoba (její statutární zástupce) se prokáže platným dokladem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku s datem ne starším tří měsíců. V případě osobní neúčasti akcionáře musí mít jeho zástupce písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře. Každých 250 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář. Nové znění stanov je pro akcionáře k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin až do doby konání valné hromady. Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, splnění povinnosti dle § 407 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK): Ad 1) Splnění zákonné povinnosti ke zjištění usnášeníschopnosti řádné valné hromady - § 412 ZOK. Ad 2) Splnění zákonné povinnosti dle ust. § 422 ZOK. Ad 3) Využití práva ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích (dále jen »ZOK«). Ad 4) Schválení nového znění stanov s ohledem na ZOK. Návrh usnesení je uveden pořadu jednání k tomuto bodu. Přijetí monistického systému. Ad 5) Odvolání všech členů představenstva s ohledem na přijetí monistického systému. Valná hromada odvolává Ing. Irenu Adamusovou z pozice člena představenstva EUTECH akciové společnosti. Valná hromada odvolává Ing. Pavlínu Vrbovou z pozice člena představenstva EUTECH akciové společnosti. Valná hromada odvolává Ing. Petra Adamuse z pozice člena představenstva EUTECH akciové společnosti. Valná hromada odvolává Ing. Tomáše Vingrálka z pozice člena představenstva EUTECH akciové společnosti. Ad 6) Odvolání všech členů dozorčí rady s ohledem na přijetí monistického systému. Valná hromada odvolává Ing. Evu Farkasovou z pozice člena dozorčí rady EUTECH akciové společnosti. Valná hromada odvolává Ing. Radku Hajnou z pozice člena dozorčí rady EUTECH akciové společnosti. Valná hromada odvolává Mgr. Marka Svojanovského z pozice člena dozorčí rady EUTECH akciové společnosti. Ad 7) Ing. Irena Adamusová se volí do funkce statutárního ředitele, a to na dobu 4 let.(Usnesení se přijímá s ohledem na přijetí monistického systému) Ad 8) Ing. Irena Adamusová se volí do funkce člena správní rady, a to na dobu 4 let. (Usnesení se přijímá s ohledem na přijetí monistického systému) Ad 9) Ing. Pavlína Vrbová se volí do funkce člena správní rady, a to na dobu 4 let.(Usnesení se přijímá s ohledem na přijetí monistického systému) Ad 10) Ing. Petr Adamus se volí do funkce člena správní rady, a to na dobu 4 let.(Usnesení se přijímá s ohledem na přijetí monistického systému) Ad 11) Ing. Tomáš Vingrálek se volí do funkce člena správní rady, a to na dobu 4 let.(Usnesení se přijímá s ohledem na přijetí monistického systému) Ad 12) Schválením smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele včetně jeho odměňování bude společnost postupovat v souladu s ust. § 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. a dále v souladu s ust. § 777 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb., v platném znění. Ad 13) Schválením smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady bude společnost postupovat v souladu s ust. § 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. a dále v souladu s ust. § 777 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb., v platném znění. Ad 14) Schválením smlouvy o výkonu funkce místopředsedy správní rady bude společnost postupovat v souladu s ust. § 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. a dále v souladu s ust. § 777 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb., v platném znění. Ad 15) Schválením smlouvy o výkonu funkce člena správní rady včetně jeho odměňování bude společnost postupovat v souladu s ust. § 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. a dále v souladu s ust. § 777 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb., v platném znění. Ad 16) Představenstvo s ohledem na to, že EUTECH akciová společnost nadále nebude vytvářet rezervní fond, navrhuje způsob naložení s finančními prostředky na rezervním fondu. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje přesunutí všech prostředků rezervního fondu EUTECH akciové společnosti vedených na účtu č. 421.100 na účet neuhrazené ztráty z minulých let, tj. na účet č. 429.100. Ad 17) Předmět tohoto bodu vychází z potřeby společnosti EUTECH akciová společnost si vzít úvěr od peněžního ústavu. Nejlepší podmínky byly nabídnuty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Tato banka požaduje s odvoláním na ust. § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, aby před uzavřením zástavního práva k předmětným nemovitostem byly tyto schváleny valnou hromadou. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zřízení zástavního práva k pozemku p. č. 2185, jehož součástí je budova č. p. 2487, dále pozemku p. č. 2203/1, pozemku p. č. 2203/3, jež jsou všechny zapsány na LV 3213 v katastru nemovitostí pro obec Šternberk, kat. území Šternberk, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, a to ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, k zajištění úvěru, jež bude poskytnut UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. společnosti EUTECH akciová společnost ve výši 7 800 000,- Kč. Představenstvo EUTECH akciová společnost OV453042-140820

Obchodní jméno	EUTECH akciová společnost
Rubrika	Valná hromada
IČO	47151421
Sídlo	ve Šternberku, Nádražní 1/1617, PSČ 785 13,
Publikováno	20. 08. 2014
Značka OV	OV453042-140820

Zápis OV453042-140820