Portál veřejné správy

Zápis OV451734-140722

Obchodní jménoKaolin Hlubany, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO48288195
SídloPodbořany, Hlubany čp. 63, PSČ 441 01
Publikováno22. 07. 2014
Značka OVOV451734-140722
VALNÁ HROMADA; Kaolin Hlubany, a.s. Představenstvo akciové společnosti Kaolin Hlubany, a.s. Sídlo: Podbořany, Hlubany čp. 63, PSČ 441 01 IČO: 48288195 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 422 svolává náhradní valnou hromadu, která se koná ve čtvrtek dne 7. srpna 2014 v 11.00 hodin v zasedací místnosti Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o., Dlouhá 13, Praha 1 (4. patro). Prezence akcionářů se uskuteční od 10:30 hodin. Řádná valná hromada, která se měla konat dne 30. 6. 2014 od 11:30 hodin na stejném místě, nebyla, ač řádně svolána, usnášeníschopná. Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti; schválení jednacího a hlasovacího řádu. Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna schválit jednací a hlasovací řád. 2. Volba orgánů valné hromady. Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. 3. Projednání výroční zprávy společnosti vč. zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013. Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena se stavem společnosti a jejím majetkem, jakož i s podnikatelskou činností společnosti v minulém roce. 4. Projednání roční účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku a stanovení tantiém. Vyjádření představenstva: Valné hromadě budou předneseny hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013, jakož i návrh na rozdělení zisku a stanovení tantiém. 5. Vyjádření dozorčí rady pro valnou hromadu k účetní závěrce za rok 2013 a k návrhu na rozdělení zisku a stanovení tantiém. Vyjádření představenstva: Dozorčí rada společnosti přednese valné hromadě své vyjádření k účetní závěrce a k návrhu rozdělení zisku a stanovení tantiém. 6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2013, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém. Vyjádření představenstva: Akcionáři měli možnost se s řádnou účetní závěrkou seznámit. Představenstvo navrhuje, aby zisk společnosti byl rozdělen mezi akcionáře formou výplaty dividend ve výši 149,- Kč na 1 akcii a aby nebyly vyplaceny tantiémy členům orgánů společnosti. 7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti a o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích. Vyjádření představenstva: V návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb. a zákon č. 90/2012 Sb. musí společnost přistoupit k úpravě svých stanov. Za účelem odstranění budoucí právní nejistoty se ve stanovách navrhuje podřízení zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku. Stanovy rovněž mění počet členů představenstva ze tří na dva. 8. Odvolání a volba členů orgánů. Vyjádření představenstva: Představenstvo navrhuje valné hromadě odvolat z funkce kooptovaného náhradního člena představenstva pana Michaela Ernsta Wernera Klaase a odvolat z funkce členy představenstva pana Ing. Václava Berana a pana Zdeňka Kastla. Představenstvo navrhuje odvolat z funkce člena dozorčí rady pana Alfreda Astora Fode a konstatuje, že dne 15. 6. 2014 skončil výkon funkce člena dozorčí rady pana Paula Wilhelma Kucha uplynutím funkčního období. Představenstvo navrhuje zvolit do funkce člena představenstva pana Michaela Ernsta Wernera Klaase, narozeného 6. 3. 1964, bytem 56242 Marienrachdorf, Turmstrasse 20A, Spolková republika Německo, a pana Alfreda Astora Fode, narozeného 2. 4. 1956, bytem 56242 Selters (Westerwald), Alter Hof 50, Spolková republika Německo. Představenstvo navrhuje zvolit do funkce člena dozorčí rady pana Birgera Solberga, narozeného 3. 1. 1960, bytem Huldreveien 21, 0781 Oslo, Norsko, a pana Marka Petera Adiscotta, narozeného 19. 5. 1976, bytem 23 Saughall Close, Nortwich, Cheshire, CW 98 GS, Velká Británie. 9. Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro řádnou účetní závěrku za účetní rok končící 31. 12. 2014. Vyjádření představenstva: Valná hromada musí určit auditora pro příští účetní období. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby auditorem určila společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., Praha. 10. Závěr. Organizační pokyny, rozhodný den (čl. 12 odst. 3 Stanov): Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě řádné písemné plné moci, podpis zastupovaného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen a plná moc musí být odevzdána při prezenci. Při prezenci před zahájením valné hromady musí každý akcionář nebo jeho zástupce předložit následující dokumenty: u fyzické osoby: platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho zástupce; u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu jednajícího jménem právnické osoby, nebo jejího zástupce. Zahraniční úřední ověření musí být provedeno v souladu s předpisy mezinárodního práva a cizojazyčné listiny musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 31. července 2014. Rozhodný den má ten význam, že účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají pouze ti akcionáři, kteří byli akcionáři společnosti v tento rozhodný den. Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč): Aktiva celkem 202 535 Pasiva celkem 202 535 Z toho: dlouhodobý majetek 69 837 Z toho: vlastní kapitál 161 987 oběžná aktiva 132 661 cizí zdroje 40 494 časové rozlišení 37 časové rozlišení 54 Zisk za účetní období 16 509 Pro akcionáře společnosti jsou roční účetní závěrka a návrh změny stanov k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v období od 21. července 2014 každý pracovní den v době od 8:00 do 14:00 hodin. Představenstvo Kaolin Hlubany, a.s. OV451734-140722
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz