Zápis 1104040-34/01

• Obchodní jméno: Severozápadní ENERGO GROUP a.s.
• Rubrika: Změna - Ústí nad Labem, Aktuální stav - Ústí nad Labem
• IČO: 25419196
• Sídlo: Řehlovice-Hliňany 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13, ČR
• Publikováno: 22. 08. 2001
• Značka OV: 1104040-34/01

Ústí nad Labem; Severozápadní ENERGO GROUP a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Ústí nad Labem; Severozápadní ENERGO GROUP a.s.
Obchodní jméno: Severozápadní ENERGO GROUP a.s.
Sídlo: Řehlovice-Hliňany 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13, ČR
IČO: 25419196
Vymazuje se ke dni: 18. 6. 2001 - Sídlo: Řehlovice-Hliňany 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13 - Způsob jednání: Za společnost navenek jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. U úkonů s hodnotou předmětu úkonu nad 10 milionů Kč se vyžaduje předchozí souhlas dozorčí rady. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí samostatně svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva - Dozorčí rada: u ing. Ericha Grünbauma člen dozorčí rady
Zapisuje se ke dni: 18. 6. 2001 - Sídlo: Řehlovice-Hliňany čp. 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13 - Způsob jednání: za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí samostatně svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva. - Dozorčí rada: u ing. Ericha Grünbauma místopředseda dozorčí rady, den vzniku funkce místopředsedy: 22. května 2001, den vzniku členství v dozorčí radě: 27. listopadu 2000
Aktuální stav:
Severozápadní ENERGO GROUP a.s.
Sídlo: Řehlovice-Hliňany čp. 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13, ČR
IČO: 25419196
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; investorsko-inženýrská činnost (neopravňuje k projektování ve stavebnictví); zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb v oboru stavebnictví a hornické činnosti; zámečnictví; nástrojářství; kovoobráběčství; kovářství; opravy pracovních strojů; montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení; projektová, technická a inženýrská činnost ve strojírenství; výroba stavebních a důlních strojů; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; projektová činnost ve výstavbě
Statutární orgán: předseda představenstva ing. Václav Beránek, r. č. 661222/1253, Teplice, Nová cesta 3145, PSČ 415 01, ČR; člen představenstva ing. Tomáš Vohryzka, r. č. 740717/2949, Trmice, Za humny 721/1, okr. Ústí nad Labem, ČR; člen představenstva ing. Jaroslav Luňák, r. č. 480305/149, Ústí nad Labem, Buzulucká 136, ČR
Způsob jednání: za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí samostatně svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady ing. Jan Demjanovič, r. č. 531022/104, Kadaň, Třešňová 1727, ČR; člen dozorčí rady Luboš Klement, r. č. 521010/033, Řehlovice 115, okr. Ústí nad Labem, ČR; místopředseda dozorčí rady ing. Erich Grünbaum, r. č. 290430/070, Krupka, Sídliště 565, ČR. Datum začátku funkce: 22. 5. 2001. Datum začátku členství: 27. 11. 2000
Základní jmění: 41 000 000 Kč, splaceno: 100 %
Počet akcií: 41 ks. Druh akcií: akcie na majitele. Jmenovitá hodnota akcie: 1 000 000 Kč
Ostatní skutečnosti: Obchodní společnost KLEMENT a.s. dne 27. 11. 2000 v 14.00 hod. rozhodla jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Severozápadní ENERGO GROUP a.s. takto: Z důvodu rozšíření výrobní kapacity společnosti, kapitálového posílení společnosti, prezentace vyšší solventnosti a zvýšení jistoty věřitelů společnosti se zvyšuje základní jmění společnosti o 21 000 000 Kč na částku 41 000 000 Kč v souladu s ustanovením § 203 obchodního zákoníku v platném znění upsáním nových akcií peněžitými vklady v úhrnné hodnotě 21 000 000 Kč bez možnosti upsání akcií nad tuto částku. Vylučuje se přednostní právo stávajícího akcionáře na upisování akcií, které budou vydány v souvislosti s navýšením základního jmění společnosti z důvodu, že upsání všech akcií bude nabídnuto předem určitému upisovateli. Přistoupení tohoto upisovatele jako akcionáře do společnosti má strategický význam pro další činnost společnosti. Stanovený účel není možno dosáhnout využitím přednostního práva stávajícího akcionáře k upsání nových akcií. Upsání všech akcií bude provedeno upsáním akcií předem vybraným zájemcem, kterým je obchodní společnost Severočeské doly a.s. se sídlem v Chomutově, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČO 49901982, do listiny upisovatelů na základě výzvy k upsání akcií zaslané předem určenému zájemci. Výzva bude zájemci zaslána bez zbytečného odkladu po zapsání rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Místem upsání nových akcií se stanoví sídlo společnosti na adrese Řehlovice-Hliňany 18, okres Ústí nad Labem. Listina upisovatelů bude uložena v sídle společnosti. Nově upisované akcie budou co do druhu kmenové, co do podoby listinné a co do formy znějící na majitele. Nově bude emitováno 21 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000 Kč. Navrhovaná lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva akcionářů činí 15 dní od právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen ve lhůtě 15ti dnů po upsání akcií splatit 100 % emisního kurzu akcií na účet společnosti vedený ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 115184743/0300. Výše emisního kurzu nově upisovaných akcií je rovna jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen
Oddíl: B. Vložka: 1309
Datum zápisu: 25. 7. 2000
Datum poslední aktualizace: 18. 6. 2001
1104040-34/01