Portál veřejné správy

Zápis OV448124-140522

Obchodní jménoBestsport Services, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO24215171
SídloPraha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00
Publikováno22. 05. 2014
Značka OVOV448124-140522
VALNÁ HROMADA; Bestsport Services, a.s. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. Sídlo: Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00 IČO: 24215171 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17877 (dále jen »Společnost«) svolává v souladu s § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen »zákon o obchodních korporacích«) ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI na 24. června 2014 od 12.15 hod. do sídla Společnosti, tedy na adresu Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9 Pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení řádné valné hromady Společnosti, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti 2. Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů) 3. Projednání a schválení zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku na účetní období roku 2013 4. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2013, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi Společností, osobami jí ovládajícími a propojenými osobami za účetní období roku 2013, stanovisko k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení vzniklého zisku 5. Schválení zprávy o vztazích mezi Společností, osobami jí ovládajícími a propojenými osobami za účetní období roku 2013 a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2013 6. Rozhodnutí o návrhu představenstva Společnosti na rozdělení vzniklého zisku Společnosti za účetní období roku 2013 7. Schválení (určení) statutárního auditora Společnosti pro rok 2014 8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti 9. Závěr řádné valné hromady Další informace: Prezentace (zápis do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena ve 12.00 hod. v den a na místě konání řádné valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na této řádné valné hromadě je sedmý den předcházející konání řádné valné hromady, tj. rozhodný den je 17. června 2014. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. hlasovat na ní. Toto oprávnění přísluší tomu, kdo měl tato oprávnění k rozhodnému dni a kdo tuto skutečnost na řádné valné hromadě prokáže. Akcionáři-fyzické osoby se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokážou navíc písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu zmocnění a úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře. U prezence obdrží akcionáři podklady pro jednání řádné valné hromady, které jsou dle názoru svolavatele potřebné, pro rozhodování akcionářů a dále hlasovací lístky, na nichž je uveden počet hlasů. Zastupuje-li určitá osoba jednoho nebo více akcionářů, obdrží za každého zastoupeného akcionáře samostatné hlasovací lístky s uvedením individuálního počtu hlasů každého zastoupeného akcionáře. Navrhovaná změna stanov Společnosti spočívá ve snížení počtu členů představenstva Společnosti ze čtyř na tři a v celkovém uvedení stanov Společnosti v soulad se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění (zákon o obchodních korporacích). V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích má každý akcionář Společnosti právo zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov Společnosti, a to počínaje dnem 23. května 2014, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod. v sídle Společnosti, a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti. Náklady spojené s účastí akcionáře na řádné valné hromadě nejsou Společností hrazeny. Pozvánka na řádnou valnou hromadu Společnosti a související dokumenty (řádná účetní závěrka za rok 2013, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, zpráva o vztazích) jsou taktéž uveřejněny na webové adrese: http://www.o2arena.cz/cz/informace-novinky/pro-akcionare/bestsport-services-a.s. Návrh usnesení řádné valné hromady a jeho zdůvodnění: K bodu č. 3 pořadu jednání: Projednání a schválení zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku na účetní období roku 2013. Návrh usnesení: »Valná hromada bere na vědomí, a to bez výhrad, a zároveň schvaluje zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2013.« Zdůvodnění: představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno zpracovat a předložit valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období. Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti v souladu s § 436 zákona o obchodních korporacích. K bodu č. 4 pořadu jednání: Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2013, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi Společností, osobami jí ovládajícími a propojenými osobami za účetní období roku 2013, stanovisko k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení vzniklého zisku. Návrh usnesení: »Valná hromada bere na vědomí, a to bez výhrad, zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2013, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi Společností, osobami jí ovládajícími a propojenými osobami za účetní období roku 2013 a stanovisko k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení vzniklého zisku.« Zdůvodnění: dozorčí rada Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její kontrolní činnosti včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za dané účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi Společností, osobami jí ovládajícími a propojenými osobami za dané účetní období a k návrhu představenstva, jak má být naloženo s dosaženým hospodářským výsledkem Společnosti za dané účetní období. Zpráva dozorčí rady bude akcionářům k dispozici na řádné valné hromadě. K bodu č. 5 pořadu jednání: Schválení zprávy o vztazích mezi Společností, osobami jí ovládajícími a propojenými osobami za účetní období roku 2013 a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2013. Návrh usnesení: »Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi Společností, osobami jí ovládajícími a propojenými osobami za účetní období roku 2013 a zároveň schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2013.« Zdůvodnění: představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za příslušné období. Účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2013 je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti v souladu s § 436 zákona o obchodních korporacích. K bodu č. 6 pořadu jednání: Rozhodnutí o návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2013. Návrh usnesení: »Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti za období 1. 1. 2013 až 31. 12. 2013 a rozhoduje tedy, že dosažený zisk ve výši 431.875,65 Kč bude ve výši 86 375,13 Kč převeden na účet rezervního fondu Společnosti a zbývající část zisku ve výši 345 500,52 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku Společnosti.« Zdůvodnění: představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku za příslušné účetní období. K bodu č. 7 pořadu jednání: Schválení (určení) statutárního auditora Společnosti pro rok 2014. Návrh usnesení: »Valná hromada určuje za statutárního auditora Společnosti pro účetní období roku 2014 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČO: 49619187, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185.« Zdůvodnění: auditora pro povinné audity určuje nejvyšší orgán Společnosti, kterým je valná hromada, a to v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů, v platném znění. K bodu č. 8 pořadu jednání: Rozhodnutí o změně stanov Společnosti. Návrh usnesení: »Valná hromada schvaluje následující změnu stanov Společnosti, spočívající v tom, že valná hromada Společnosti přijímá nové znění článků 1 až 29 stanov Společnosti, které nahrazuje dosavadní znění § 1 až 28 platných stanov Společnosti.« Pozn.: Stanovy obchodní společnosti Bestsport Services, a.s., viz PDF příloha na www.obchodnivestnik.cz OV448124-140522
140522_OV448124.pdf
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz