Portál veřejné správy

Zápis OV447834-140520

Obchodní jménoBAYTON Gama, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO24199044
SídloPraha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00
Publikováno20. 05. 2014
Značka OVOV447834-140520
VALNÁ HROMADA; BAYTON Gama, a.s. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti BAYTON Gama, a.s. Sídlo: Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00 IČO: 24199044 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17779 (dále jen »Společnost«) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 19. června 2014 od 13.00 hod. na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, ve II. patře s tímto pořadem: 1. Zahájení 2. Volba orgánů valné hromady 3. Odvolání člena představenstva 4. Odvolání členů dozorčí rady 5. Změna stanov 6. Volba člena dozorčí rady 7. Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2013, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 8. Zpráva dozorčí rady 9. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2013 10. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 11. Určení auditora pro účetní období 2014 12. Závěr Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Zapisování do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 12.45 do 13.00 hod. v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionář-fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Pokud dále není uvedeno něco jiného, zmocněnec akcionáře-fyzické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem. Člen statutárního orgánu akcionáře-právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího registraci právnické osoby a způsob jednání právnické osoby s ohledem na zastupování právnické osoby členem statutárního orgánu. Pokud dále není uvedeno něco jiného, zmocněnec akcionáře-právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem. Z plné moci (právnické i fyzické osoby) musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis zmocnitele (právnické i fyzické osoby) na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář, který si po změně právní formy akcií, ještě nevyměnil akcie ve formě na majitele za akcie ve formě na jméno, je povinen předložit při registraci i akcie společnosti. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění: K bodu 3 pořadu (Odvolání člena představenstva) Návrh usnesení: Valná hromada odvolává pana Milana Trněného z funkce člena představenstva společnosti. Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje odvolat pana Milana Trněného s ohledem na navrhovanou změnu stanov a s tím spojenou změnu počtu členů představenstva. K bodu 4 pořadu (Odvolání členů dozorčí rady) Návrh usnesení: Valná hromada odvolává Ing. Pavla Semráda, Mgr. Josefa Štolbu a Ing. Radana Kamenického z funkce člena dozorčí rady. Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje odvolat stávající členy dozorčí rady s ohledem na navrhovanou změnu stanov a s tím spojenou změnu počtu členů dozorčí rady. K bodu 5 pořadu (Rozhodnutí o změně stanov) Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že stávající znění stanov se nahrazuje novým zněním stanov, jak bylo předloženo valné hromadě (viz příloha pozvánky). Zdůvodnění: Důvodem navrhovaných změn stanov Společnosti je jejich přizpůsobení nové právní úpravě (zejména zákonu o obchodních korporacích). K bodu 6 pořadu (Volba člena dozorčí rady) Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana Milana Trněného, datum narození 26. srpna 1974, bytem Brno, Bellova 355/16, PSČ 623 00. Zdůvodnění: Představenstvo považuje pana Milana Trněného s ohledem na jeho kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta do funkce člena dozorčí rady. K bodu 9 pořadu (Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2013) Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2013. Zdůvodnění: Řádná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti, nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků. Valná hromada dle platných právních předpisů a stanov Společnosti je povinna schválit účetní závěrku. K bodu 10 pořadu (Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2013) Návrh usnesení: Valná hromada byla seznámena se ziskem Společnosti za rok 2013 ve výši 17 350 249,93 Kč. Valná hromada rozhodla ponechat zisk ve výši 17 350 249,93 Kč nerozdělen. Zdůvodnění: Valná hromada dle platných právních předpisů a stanov Společnosti je povinna rozhodnout o rozdělení zisku. K bodu 11 pořadu (Určení auditora pro účetní období 2014) Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem pro účetní období - účetní závěrku roku 2014 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, identifikační číslo 49619187, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 24185. Zdůvodnění: Dle platných právních předpisů určuje auditora valná hromada. Upozornění: Akcionáři, případně i jiné osoby, u nichž tak určuje zákon, mají v souvislosti s body pořadu valné hromady tato práva, a to od 17. května 2014 do dne konání valné hromady (včetně): - právo zdarma nahlédnout v pracovních dnech v době od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00 do nového znění stanov - právo získat na internetových stránkách http://cser.group1.cz/admin kliknutím na obchodní firmu Společnosti další dokumenty týkající se valné hromady Přílohy: Nedílnou součást této pozvánky tvoří návrh nového znění stanov Společnosti. Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (údaje v tis. Kč): Aktiva celkem 695 657 Pasiva celkem 695 657 Dlouhodobý majetek 617 374 Vlastní kapitál 690 532 Aktiva oběžná 78 283 Cizí zdroje 5 125 Hospodářský výsledek za účetní období: 17 350 Představenstvo společnosti BAYTON Gama, a.s. OV447834-140520
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz