Portál veřejné správy

Zápis OV447617-140515

Obchodní jménoAL INVEST Břidličná, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO27376184
SídloBřidličná, Bruntálská 167, okres Bruntál, PSČ 793 51,
Publikováno15. 05. 2014
Značka OVOV447617-140515
VALNÁ HROMADA; AL INVEST Břidličná, a.s. Pozvánka na jednání řádné valné hromady Představenstvo společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo: Břidličná, Bruntálská 167, okres Bruntál, PSČ 793 51, IČO: 27376184 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3040 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat dne 16. 6. 2014 v 10.00 hodin v sídle společnosti METALIMEX a. s., Štěpánská 621/34, Praha 1, PSČ 112 17, v zasedací místnosti s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady. 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku, to vše za rok 2013. 3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, zprávy auditora a zpráva o kontrolní činnosti DR, to vše za rok 2013. 4. Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2013. 5. Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění Stanov včetně podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen »ZOK«), jako celku. 6. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva. 7. Závěr valné hromady. Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění 1. K bodu 1.: Usnesení: Řádná valná hromada společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. konaná dne 16. 6. 2014 schválila jednací a hlasovací řád a orgány valné hromady: předseda valné hromady Mgr. Karel Šiška, zapisovatel Mgr. Martina Hermanová, dva ověřovatelé zápisu JUDr. Rostislav Doleček a Mgr. Karel Šiška, osoby pověřené sčítáním hlasů Mgr. Martina Hermanová a Nela Statečná. Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků Stanov, ZOK a dosavadní praxe společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon těchto funkcí. 2. K bodu 4.: Usnesení: Řádná valná hromada společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. konaná dne 16. 6. 2014 schválila řádnou účetní závěrku za rok 2013 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2013 včetně podmínek výplaty dividend dle návrhu představenstva takto: položky (v Kč) ZISK ZA ROK 2013 před zdaněním 209 281 924,40 DAŇ Z PŘÍJMŮ - splatná -42 624 310,00 DAŇ Z PŘÍJMŮ - odložená 7 417 054,00 ZISK ZA ROK 2013 po zdanění 174 074 668,40 MINIMÁLNÍ PŘÍDĚL DO REZERVNÍHO FONDU dle Stanov společnosti -3 369 837,14 DIVIDENDY -100 000 000,00 NEROZDĚLENÝ ZISK roku 2013 70 704 831,26 (splatnost dividendy do 30 dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, místo a způsob výplaty - bezhotovostním převodem na bankovní účty sdělené akcionáři). Zdůvodnění: Účetní závěrka za rok 2013 byla ověřena auditorem bez výhrad, byla přezkoumána dozorčí radou a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 je v souladu se ZOK a příslušnými právními předpisy a nepoškozuje zájem společnosti ani práva akcionářů. 3. K bodu 5.: Usnesení: Řádná valná hromada společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. konaná dne 16. 6. 2014 rozhodla o tom, že mění Stanovy, a to v takovém rozsahu, že jsou zcela nahrazeny úplným novým zněním, které je přílohou zápisu z valné hromady. Řádná valná hromada společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. konaná dne 16. 6. 2014 rozhodla o tom, že se společnost podřizuje ZOK jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. Zdůvodnění: Důvodem změny Stanov je jejich uvedení do souladu s novými zákony, a to zejm. se ZOK, se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů včetně změny formy akcií znějících na majitele na akcie na jméno ve smyslu zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů. Jedná se především o změnu terminologie v návaznosti na terminologii používanou ZOK, změnu záležitostí spadajících do působnosti valné hromady, změnu způsobu uveřejňování pozvánky na valnou hromadu, vypuštění úpravy rezervního fondu aj. Společnost se může nejpozději do 2 let ode dne účinnosti ZOK změnou svých stanov podřídit tomuto zákonu jako celku, přičemž údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku; toto usnesení je přijímáno pro zamezení pochybnostem, podřízení se ZOK vyplývá i ze změny Stanov. 4. K bodu 6.: Usnesení: Řádná valná hromada společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. konaná dne 16. 6. 2014 schválila smlouvu o výkonu funkce s členem představenstva Ing. Janem Marinovem, MBA, a smlouvu o výkonu funkce s členem představenstva Ing. Petrem Sůvou. Zdůvodnění: Důvodem schválení smluv o výkonu funkce je jejich uvedení do souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejm. zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 5. K bodu 2., 3., 7.: Pozvánka neobsahuje návrh usnesení pro body pořadu jednání č. 2., 3. a 7., neboť o těchto bodech pořadu jednání se nehlasuje, a tudíž není přijímáno žádné usnesení. Projednávané dokumenty uvedené v bodu č. 2. a 3. byly zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy a jejich projednání předpokládá ZOK nebo Stanovy. Bod pořadu jednání č. 7. je procedurální záležitostí a pouze rekapituluje již přijatá usnesení. Možnost seznámit se s obsahem projednávaných dokumentů Účetní závěrka za rok 2013 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 jsou akcionářům zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. a jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti (www.alinvest.cz) v souladu s § 436 ods.t 1 ZOK. Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč) Dlouhodobý majetek 1 088 953 Vlastní kapitál 965 868 Oběžná aktiva 1 482 224 Cizí zdroje 1 609 866 Ostatní aktiva 4 557 Ostatní pasiva 0 Aktiva celkem 2 575 734 Pasiva celkem 2 575 734 Výnosy celkem 4 264 062 Náklady celkem 4 089 987 Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění 174 075 Ostatní dokumenty projednávané v bodu č. 2. a 3. pořadu jednání budou akcionářům zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 15 dnů před konáním řádné valné hromady v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. do dne konání řádné valné hromady. Nahlédnutí do návrhu změny Stanov Návrh nového znění Stanov je k dispozici k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti ve lhůtě 15 dnů před konáním řádné valné hromady v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. do dne konání řádné valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu nového znění Stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Prezence akcionářů začíná v místě konání řádné valné hromady dne 16. 6. 2014 od 9.30 hodin. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který při prezenci předloží listinnou akcii, popř. akcionář, který prokáže písemným prohlášením osoby, jež vykonává dle zvláštních právních předpisů úschovu nebo uložení akcií opravňujících k hlasování na valné hromadě, že je akcie pro něj takto uložena. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, u právnických osob výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců společně s platným průkazem totožnosti zástupce. Zástupce akcionáře na základě plné moci je dále povinen odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. OV447617-140515
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz