Portál veřejné správy

Zápis OV447408-140512

Obchodní jménoMoravskoslezské cukrovary, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO46900764
SídloHrušovany nad Jevišovkou, Cukrovarská 657, PSČ 671 67,
Publikováno12. 05. 2014
Značka OVOV447408-140512
VALNÁ HROMADA; Moravskoslezské cukrovary, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s. Sídlo: Hrušovany nad Jevišovkou, Cukrovarská 657, PSČ 671 67, IČO: 46900764, společnost zapsána v OR KS Brno v oddíle B, vložce 850 Představenstvo společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 13. 6. 014 v 11.00 hodin v sídle společnosti Hrušovany nad Jevišovkou, Cukrovarská 57, PSČ 671 67. Pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Odůvodnění: Valná hromada je povinna dle platné právní úpravy zvolit své orgány. 2. Přijetí nového úplného znění stanov společnosti Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje nové znění stanov v souvislosti s přizpůsobením nové právní úpravě. Odůvodnění: Důvodem přijetí nového úplného znění stanov společnosti je splnění požadavku ustanovení § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen »ZOK«) na přizpůsobení stanov nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2014, včetně podřízení se výše uvedené normě jako celku dle ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. V rámci tohoto přizpůsobení byla upravena některá další ustanovení stanov v souladu s možnostmi nabízenými nově ZOK. S ohledem na rozsah není návrh změn součástí oznámení (pozvánky). 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Odůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami byla schválena v souladu s platnou právní úpravou a platnými stanovami společnosti. 4. Návrh podnikatelské činnosti pro další hospodářský rok Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Návrh podnikatelské činnosti pro další hospodářský rok. Odůvodnění: Návrh podnikatelské činnosti pro další hospodářský rok byl schválen v souladu s platnou právní úpravou a platnými stanovami společnosti. 5. Zpráva dozorčí rady za uplynulý hospodářský rok Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, valná hromada bere na vědomí přednesenou zprávu dozorčí rady. 6. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Odůvodnění: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku a rozdělení zisku v souladu s platnou právní úpravou a platnými stanovami společnosti. 7. Volba členů dozorčí rady Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu nových členů dozorčí rady, pana Ing. Jiřího Beránka a pana Mag. Andrease Schröckensteina. Odůvodnění: Pan Ing. Jiří Beránek je stávajícím členem dozorčí rady společnosti a ve funkci se osvědčil a pan Mag. Andreas Schröckenstein byl navržen představenstvem z podnětu majoritního akcionáře s ohledem na ukončení volebního období pana Mag. Gerharda Robla ke dni 16. 6. 2014. 8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jiného plnění dle § 61 ZOK Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady pro Dipl. Ing. Martina Dopplera, Ing. Jiřího Beránka a Mag. Andrease Schröckensteina, a to ve znění předloženém valné hromadě, dále pak smlouvu o používání motorového vozidla pro Ing. Jiřího Beránka. Odůvodnění: Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem orgánu. Návrh smluv zohledňuje novou právní úpravu, zejména § 59 a násl. ZOK. 9. Schválení auditora k ověření účetní závěrky Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora k ověření účetní závěrky na další hospodářský rok (od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2015), a to konkrétně společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČO: 49619187. Odůvodnění: Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornou erudovanost. 10. Závěr: K tomuto bodu není přijímáno usnesení. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 6. 6. 2014. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s. k tomuto rozhodnému dni. Registrace akcionářů bude probíhat od 10.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři - fyzické osoby jsou povinni se při registraci prokázat průkazem totožnosti. Statutární zástupci akcionáře - právnické osoby jsou povinni se prokázat průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 6 měsíců, popřípadě úředně ověřenou kopií takového výpisu. Zmocnění zástupci akcionářů jsou navíc povinni prokázat se písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, která musí obsahovat rozsah zástupcova oprávnění, a ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Podklady k jednání valné hromady, nové úplné znění stanov, řádná účetní závěrka a výroční zpráva, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrh smluv pro členy dozorčí rady budou akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 12.00 hodin ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí. Hlavní údaje z účetní závěrky za hospodářský rok 1. 3. 2013 - 28. 2. 2014 (v tis. Kč): Aktiva celkem 3 425 709 z toho: stálá aktiva 629 367 oběžná aktiva 2 793 898 ostatní aktiva 2 444 Pasiva celkem 3 425 709 z toho: vlastní kapitál 2 470 167 cizí zdroje 955 436 ostatní pasiva 106 Účetní hospodářský výsledek 404 428 V Hrušovanech nad Jevišovkou dne 7. 4. 2014 Ing. Stanislav Tobola předseda a současně pověřený člen představenstva společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s. OV447408-140512
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz