Zápis OV446891-140502

• Obchodní jméno: Vodárenská a kanalizační a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 49786709
• Sídlo: Plzeň, Nerudova 25/čp. 982, PSČ 305 92
• Publikováno: 02. 05. 2014
• Značka OV: OV446891-140502

VALNÁ HROMADA; Vodárenská a kanalizační a.s.
Představenstvo akciové společnosti

Vodárenská a kanalizační a.s.
Sídlo: Plzeň, Nerudova 25/čp. 982, PSČ 305 92
IČO: 49786709,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 359

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

akciové společnosti Vodárenská a kanalizační a.s.,
která se bude konat dne 4. června 2014 od 9.00 hodin
v Kulturním domě v Nýřanech

a bude mít následující pořad jednání:
1. Zahájení - posouzení usnášení schopnosti valné hromady.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
Návrh usnesení:
Na funkci předsedy valné hromady pan Oldřich Mudra, na funkci
ověřovatelů zápisu Ing. Jiří Davídek a Ing. Petr Sýkora, na funkci
zapisovatele Mgr. Alena Králová a osoby pověřené sčítáním hlasů
slečna Zdeňka Boudová, paní Andrea Váchalová, Ing. Ilona Šmídová
a Bc. Pavel Liška.
4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, výroční zprávy
za rok 2013, řádné účetní závěrky za rok 2013, vyjádření auditora
k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku.
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2013,
přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení
zisku.
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, výroční zprávy,
řádné účetní závěrky za rok 2013 a rozdělení zisku za rok 2013.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje:
a) zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jejího majetku za rok 2013,
b) výroční zprávu za rok 2013,
c) řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2013,
d) návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2013.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, výroční zpráva,
řádná účetní závěrka i návrh na rozdělení zisku byl projednán
představenstvem společně s dozorčí radou, přičemž nebyly shledány
žádné nedostatky, jak vyplývá též z vyjádření auditora.
7. Schválení nového znění stanov.
Valná hromada bude rozhodovat o změně stanov společnosti, které
spočívají v následujícím:
a) společnost se podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. podřizuje
zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku, přičemž
důvodem k tomuto rozhodnutí je jednoznačně zpřehlednění budoucí
úpravy fungování společnosti tak, aby nevznikaly pochybnosti o tom,
zda se v konkrétní záležitosti řídí tato zákonem o obchodních
korporacích či již zrušeným obchodním zákoníkem;
b) změna sídla společnosti, kdy je navrhováno, aby jako sídlo byla
uvedena jen Plzeň, když v případě budoucí změny adresy sídla
společnosti v obvodu města Plzně nebude nutné přijímat rozhodnutí
o změně stanov;
c) změna předmětu podnikání, když se de facto nejedná o skutečnou
změnu předmětu podnikání, ale o pouhou změnu v označení dosavadních
živností tak, aby bylo v souladu s označením dle zákona č. 455/1991
Sb., živnostenský zákon, jedná se tedy o živnost volnou;
d) změna systému vnitřní struktury společnosti, kdy namísto
dosavadního dualistického systému (představenstvo a dozorčí rada)
bude společnost v režimu monistického systému (statutární ředitel
a správní rada), přičemž se navrhuje, aby správní rada měla 8 členů,
funkční období členů správní rady bude 5 let, správní rada bude
volit z řad svých členů předsedu správní rady, který bude zároveň
statutárním ředitelem, tedy statutárním orgánem společnosti; aby
bylo zachováno průběžné obměňování osazení správní rady, navrhuje
se, aby pro první funkční období byly 2 členové správní rady zvolení
jen na 2 roky, další 2 členové správní rady jen na 3 roky, další 2
členové správní rady jen na 4 roky a poslední 2 členové správní rady
na 5 let; navrhuje se tento systém proto, že předností tohoto
systému vnitřní struktury je jednoznačně to, že v čele společnosti
stojí jediný orgán, jehož členy obvykle bývají právě zástupci
akcionářů, kteří určují základní zaměření obchodního vedení
společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon, správní rada se může
zabývat jakoukoli otázkou, pokud nespadá do působnosti valné
hromady, přičemž orgánem, který navenek společnost zastupuje, je
statutární ředitel; zvolený monistický systém lépe vyhovuje
praktickému fungování společnosti, přičemž umožní sepjatější
spolupráci členů správní rady;
e) změna ve způsobu svolání valné hromady, kdy se navrhuje přijmout
postup tak, jak jej umožňuje zákon o obchodních korporacích, tedy
pozvánka na valnou hromadu bude uveřejněna na internetových
stránkách společnosti a současně zaslána akcionářům vlastnícím akcie
na jméno a akcionářům vlastnícím zaknihované akcie na adresu
uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných
papírů nejpozději 30 dnů přede dnem konání valné hromady; pokud o to
akcionář písemně požádá, svolavatel zašle pozvánku tomuto akcionáři
též elektronicky na adresu uvedenou v písemné žádosti; sleduje se
zejména cíl hospodárnějšího svolání valné hromady, když uveřejňování
pozvánky v Hospodářských novinách se dosud významně společnosti
prodražovalo;
f) zrušení rezervního fondu, když zákon o obchodních korporacích již
neukládá společnostem povinně vytvářet rezervní fond pravidelnými
příspěvky ze zisku vykázaného v minulém účetním období; v
souvislosti s tím bude nutné přijmout rozhodnutí, jakým způsobem
budou použity finanční prostředky dosud uložené v rámci rezervního
fondu.
8. Rozhodnutí o použití prostředků uložených ve zrušeném rezervním
fondu.
Návrh usnesení:
Valná hromada určuje, že finanční prostředky uložené ve zrušeném
rezervním fondu budou uloženy na termínovaný vklad u peněžního
ústavu Raiffeisenbank a.s. nebo jiného peněžního ústavu dle
nejvýhodnější nabídky jako rezerva na budoucí investice do majetku
společnosti.
9. Odvolání všech členů představenstva.
Návrh usnesení:
Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva ke dni
30. 6. 2014 Ing. Petra Váchala, nar. 24. 10. 1969, bytem Vejprnice,
U Kovárny 728, PSČ 330 27, Oldřicha Mudru, nar. 20. 5. 1942, bytem
Kožlany 273, PSČ 331 44, Ing. Rudolfa Salfického, nar. 20. 12. 1960,
bytem Kralovice, Alšova 559, PSČ 331 41, Ing. Jiřího Davídka, nar.
28. 8. 1958, bytem Nýřany, Kamenný Újezd 148, PSČ 330 23, Jaromíra
Zeithamla, nar. 28. 12. 1948, bytem Třemošná, Budovatelská 827, PSČ
330 11.

10. Odvolání všech členů dozorčí rady.
Návrh usnesení:
Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady ke dni 30. 6.
2014 Ing. Petra Sýkoru, nar. 11. 9. 1950, bytem Kaznějov, Stará
náves 13, PSČ 331 51, Václava Rozuma, nar. 18. 9. 1942, bytem Zruč -
Senec, Zruč, Sluneční 122, PSČ 330 08, Mgr. Ing. Pavla Karpíška,
nar. 26. 8. 1969, bytem Vejprnice, 8. května 677, PSČ 330 27.

11. Volba členů správní rady.
Návrh usnesení:
Valná hromada volí první členy správní rady na první funkční období
od 1. 7. 2014 takto:
a) na dvouleté funkční období: Oldřicha Mudru, nar. 20. 5. 1942,
bytem Kožlany 273, PSČ 331 44, a Václava Rozuma, nar. 18. 9. 1942,
bytem Zruč - Senec, Zruč, Sluneční 122, PSČ 330 08,
b) na tříleté funkční období: Jaromíra Zeithamla, nar. 28. 12. 1948,
bytem Třemošná, Budovatelská 827, PSČ 330 11, a Mgr. Ing. Pavla
Karpíška, nar. 26. 8. 1969, bytem Vejprnice, 8. května 677, PSČ 330 27,
c) na čtyřleté funkční období: Ing. Jiřího Davídka, nar. 28. 8. 1958,
bytem Nýřany, Kamenný Újezd 148, PSČ 330 23, a Ing. Petra Sýkoru,
nar. 11. 9. 1950, bytem Kaznějov, Stará náves 13, PSČ 331 51,
d) na pětileté funkční období: Ing. Petra Váchala, nar. 24. 10. 1969,
bytem Vejprnice, U Kovárny 728, PSČ 330 27, a Ing. Rudolfa
Salfického, nar. 20. 12. 1960, bytem Kralovice, Alšova 559, PSČ 331 41.
12. Odměňování členů správní rady a statutárního ředitele a schválení
smluv o výkonu funkce.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje:
a) odměny pro zvolené členy správní rady společnosti ve výši 8.500,- Kč
pro každého člena správní rady měsíčně od 1. 7. 2014,
b) odměnu statutárního ředitele ve výši 60.400,- Kč měsíčně od 1. 7.
2014 s tím, že statutárnímu řediteli náleží i prémie ve výši max. 20
% ze schválené odměny za celý rok za podmínky dosažení kladného
hospodářského výsledku, přičemž o splnění podmínek a o výši prémie
a jejím vyplacení rozhodne správní rada,
c) smlouvy o výkonu funkce člena správní rady pro zvolené členy
správní rady společnosti a pro statutárního ředitele.
13. Závěr valné hromady.

Prezence bude zahájena v 8.30 hodin v místě konání valné hromady. Právo
účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti, kteří vlastní
listinné akcie společnosti k rozhodnému dni, jakož i akcionáři, kteří
budou uvedeni ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů
k rozhodnému dni, tj. ke dni 28. května 2014.
Při prezenci na valné hromadě každý akcionář nebo jeho zástupce prokáže
svoji totožnost, vyplní na prezenční listině své rodné číslo a podepíše
se. Zástupce akcionáře odevzdá také plnou moc s úředně ověřeným podpisem
akcionáře, tj. fyzické osoby nebo statutárního orgánu právnické osoby.
U akcionáře - právnické osoby odevzdá její zástupce také výpis z veřejného
rejstříku. Pokud se za akcionáře, jímž je obec, zúčastní starosta, nebo
jeho zástupce, prokáží se průkazem totožnosti a zároveň předloží usnesení
zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě.
Písemné podklady pro jednání valné hromady, zejména pak výroční zpráva
za rok 2013 s účetní závěrkou a celý nový text stanov společnosti jsou
k dispozici od 2. 5. 2014 v sídle společnosti zdarma k nahlédnutí každý
pracovní den. Dále jsou k dispozici v plném textu na internetových
stránkách společnosti www.vodarenskaplzen.cz a v den konání valné hromady
u prezence. Současně jsou zasílány na nosiči CD každému akcionáři na
adresu bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci
zaknihovaných cenných papírů.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2013 (v tis. Kč):

Stálá aktiva: 324.616 Vlastní kapitál: 302.082 Náklady celkem: 56.845
Oběžná aktiva: 34.581 Cizí zdroje: 50.618 Výnosy celkem: 59.877
Ostatní aktiva: 616 Ostatní pasiva: 7.113 Hosp. výsledek před zdaněním: 3.226
Aktiva celkem: 359.813 Pasiva celkem: 359.813 Hosp. výsledek po zdanění: 3.032

Představenstvo Vodárenské a kanalizační a.s.

OV446891-140502