Obchodní věstník - Portál veřejné správy

VALNÁ HROMADA; Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Představenstvo společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Sídlo: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČO: 45193665 společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíle B, vložce 347 svolává řádnou VALNOU HROMADU na 28. květen 2014 od 10.00 hodin do hotelu Mamaison Business & Conference Hotel Imperial, Ostrava, Tyršova 6, 701 38 Ostrava. Pořad jednání: 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady. 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady. Vyjádření představenstva: Podle § 357 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále také i jen »zákona o obchodních korporacích«) má akcionář právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení, přičemž stanovy společnosti mohou určit přiměřené časové omezení pro přednesení této žádosti event. omezit rozsah písemné žádosti. Podle § 398 odst. 3 zákona o obchodních korporacích v případě, kdy toto není obsaženo ve stanovách, určí podmínky představenstvo. Za tímto účelem a s ohledem na zjištění práva akcionářů uplatnit své požadavky a návrhy je zpracován a předkládán valné hromadě ke schválení jednací a hlasovací řád. 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. 4. Prezentace těchto materiálů: a) Výroční zpráva za rok 2013, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Vyjádření představenstva: Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě v souladu § 436 odst. 2, § 82 a § 83 zákona o obchodních korporacích. Všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Společnost také neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob. b) řádná účetní závěrka za rok 2013. Vyjádření představenstva: Auditor potvrdil správnost účetní závěrky a její soulad s účetními předpisy platnými v České republice. 5. Návrh na rozdělení zisku za rok 2013 včetně stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku. Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2013, návrh na rozdělení zisku, stanovení tantiém. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2013 byl rozdělen na příděl do rezervního fondu, na vyplacení podílu na zisku akcionářům, pro potřeby investiční výstavby a obnovy infrastruktury s tím, že zbytek vykázaného zisku zůstane v nerozděleném zisku. 6. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2013, návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 a výsledek přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013. Vyjádření představenstva: Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013. Po provedení přezkumu zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 dozorčí rada zkonstatovala, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a údaje ve zprávě odpovídají informacím o propojených osobách uvedených v účetní závěrce za rok 2013. 7. Schválení: a) zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, výroční zprávy za rok 2013, řádné účetní závěrky za rok 2013 b) rozdělení zisku dosaženého za rok 2013 včetně stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku. 8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2014 včetně výroční zprávy za rok 2014 a zprávy o vztazích za rok 2014. 9. Změna stanov společnosti a rozhodnutí o podřízenosti se zákonu o obchodních korporacích. 10. Volba členů představenstva. 11. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva. 12. Volba členů dozorčí rady. 13. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady. 14. Schválení nových smluv o výkonu funkce stávajících členů dozorčí rady. 15. Závěr valné hromady. Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům jednání a jejich zdůvodnění Návrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád. Zdůvodnění: Valná hromada společnosti nemá schválený trvalý jednací a hlasovací řád, proto je třeba jej schválit pro jednání této valné hromady. Návrh usnesení k bodu 3. pořadu jednání: Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Martina Hlaváčka, za zapisovatele Petra Váchu, za ověřovatele zápisu Ing. Petra Švába, MSc. a Mgr. Dagmar Vecseyovou a za osoby pověřené sčítáním hlasů Petra Branta a Milana Váchu. Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích valná hromada společnosti. Návrh usnesení k bodu 7. pořadu jednání: Valná hromada schvaluje: - zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, výroční zprávu za rok 2013, řádnou účetní závěrku za rok 2013 - rozdělení zisku dosaženého za rok 2013 včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na získu. Zdůvodnění: Zákon o obchodních korporacích v § 436 odst. 2 ukládá představenstvu zpracovat zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, stanovy společnosti svěřují schválení výroční zprávy, jejíž součástí je i tato zpráva představenstva, valné hromadě. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku svěřuje § 421 odst. 1 zákona o obchodních korporacích valné hromadě. Návrh usnesení k bodu 8. pořadu jednání: Valná hromada určuje ve smyslu § 17 z. č. 93/2009 Sb. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2014 včetně výroční zprávy za rok 2014 a zprávy o vztazích za rok 2014 auditora společnost Ernst & Young Audit, s.r.o. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26704153. Zdůvodnění: Dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů určuje auditora valná hromada společnosti. Návrh usnesení k bodu 9. pořadu jednání: Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích) jako celku. Zdůvodnění: Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon o obchodních korporacích. V souladu s ustanovením § 777 odst. 1 zákona o obchodních korporacích platí, že ujednání stanov, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích, se zrušují dnem nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích. Ustanovení § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích poté ukládá obchodním korporacím povinnost přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích své stanovy právní úpravě zákona o obchodních korporacích a doručit je do sbírky listin. Ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích zakotvuje možnost pro obchodní korporace do 2 let ode dne účinnosti zákona o obchodních korporacích se podřídit změnou svých stanov zákonu o obchodních korporacích jako celku. Rozhodnutí o podřízenosti se zákonu o obchodních korporacích se navrhuje zejména z důvodu sjednocení právního režimu, kterým se budou řídít právní poměry uvnitř společnosti. Návrh usnesení k bodu 10. pořadu jednání: Valná hromada volí za člena představenstva: p. Felix Parra Mediavilla p. Luis Francisco de Lope Alonso p. Rafael Pérez Feito p. prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl p. Isidoro Antonio Marbán Fernández p. Álvaro Pazos Guzman Rodríguez de Rivera p. Jesús Ortega Roldán p. José María Álvarez Oblanca p. Kazushige Katamura p. Hideki Ando p. Ing. Václav Holeček p. Mgr. Věra Palková p. Ing. Ladislav Šincl p. Ing. Miroslav Šrámek p. Ing. Zdeněk Trejbal, Ph.D. Zdůvodnění: Podle článku 16, bodu 4 stanov společnosti je funkční období člena představenstva čtyřleté. Funkční období všech stávajících členů představenstva skončilo, současně dnem konání valné hromady končí výkon funkce 3 kooptovaným náhradním členům. Proto je valné hromadě předkládán návrh na volbu nových členů představenstva. Volba členů představenstva patří dle § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích a čl. 9 bodu 2 písm. e) stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh usnesení k bodu 11. pořadu jednání: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva p. Felix Parra Mediavilla p. Luis Francisco de Lope Alonso p. Rafael Pérez Feito p. prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl p. Isidoro Antonio Marbán Fernández p. Álvaro Pazos Guzman Rodríguez de Rivera p. Jesús Ortega Roldán p. José María Álvarez Oblanca p. Kazushige Katamura p. Hideki Ando p. Ing. Václav Holeček p. Mgr. Věra Palková p. Ing. Ladislav Šincl p. Ing. Miroslav Šrámek p. Ing. Zdeněk Trejbal, Ph.D. Zdůvodnění: Zákon o obchodních korporacích v § 59 a stanovy společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování za výkon funkce valnou hromadou. Předkládaný návrh smlouvy o výkonu funkce je zpracován dle § 60 zákona o obchodních korporacích. Návrh usnesení k bodu 12. pořadu jednání: Valná hromada volí za člena dozorčí rady: p. RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. p. Ing. Eva Richtrová p. Ing. Milan Strakoš p. Ing. Zbyněk Skyba p. Radim Výtisk p. Danuše Harudová p. Bc. Markéta Rosmarinová Zdůvodnění: Podle článku 24, bodu 3 stanov společnosti je funkční období člena dozorčí rady čtyřleté. Funkční období 3 stávajících členů dozorčí rady volených valnou hromadou skončilo a proto je valné hromadě předkládán návrh na volbu nových členů dozorčí rady. Současně skončilo funkční období 3 členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci společnosti dle předcházející právní úpravy. V souvislosti se změnou právní úpravy je nutno rovněž provést volbu 1 členky dozorčí rady, která byla v roce 2013 zvolena zaměstnanci dle předcházející právní úpravy, přičemž výkon její funkce skončil schválením usnesení valné hromady o podřízenosti se společnosti zákonu o obchodních korporacích. Volba členů dozorčí rady patří dle § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a čl. 9 bodu 2 písm. e) stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh usnesení k bodu 13. pořadu jednání: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady p. RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. p. Ing. Eva Richtrová p. Ing. Milan Strakoš p. Ing. Zbyněk Skyba p. Radim Výtisk p. Danuše Harudová p. Bc. Markéta Rosmarinová Zdůvodnění: Zákon o obchodních korporacích v § 59 a stanovy společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování za výkon funkce valnou hromadou. Předkládaný návrh smlouvy o výkonu funkce je zpracován dle § 60 zákona o obchodních korporacích. Návrh usnesení k bodu 14. pořadu jednání: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro stávající členy dozorčí rady p. Ing. Václav Klučka p. Alice Hegyi p. JUDr. Karel Svoboda p. Ing. Petr Rys, MBA p. Pedro Minarro Perete Zdůvodnění: Stávající členové dozorčí rady mají smlouvu o výkonu funkce uzavřenou dle § 261 odst. 3 písm. f) podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon o obchodních korporacích. Podle § 777 odst. 3 zákona o obchodních korporacích je nutno uzpůsobit ujednání smluv o výkonu funkce tomuto zákonu, a to do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona. Proto je valné hromadě předkládán návrh na schválení smluv o výkonu funkce pro stávající členy dozorčí rady ve stejném rozsahu, jako nově zvoleným členům dozorčí rady. Zákon o obchodních korporacích v § 59 a stanovy společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování za výkon funkce valnou hromadou. Registrace akcionářů: Zápis akcionářů nebo jejich zástupců do listiny přítomných bude zahájena v 9.00 hodin. Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 21. 5. 2014. To znamená, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování na ní mají právnické a fyzické osoby, které jsou jako akcionáři společnosti k tomuto dni uvedeni ve výpisu z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě podílu na zisku. Akcionář - fyzická osoba bude zapsán do listiny přítomných po předložení průkazu totožnosti. Zmocněnec akcionáře bude zapsán do listiny přítomných po předložení svého průkazu totožnosti a předání plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Akcionáři - města a obce - budou zapsáni do listiny přítomných po předložení a předání výpisu z usnesení zastupitelstva obce, kterým bylo rozhodnuto o delegování zástupce obce na valné hromadě podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., a předložení průkazu totožnosti pověřeného zástupce. Akcionář - právnická osoba bude zapsána do listiny přítomných po předložení průkazu totožnosti člena svého statutárního orgánu a aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku, znějícího na zastupovanou osobu, případně registrační listiny jiného orgánu, z něhož vyplývá, kdo je oprávněn za akcionáře jednat. Není-li přítomen osobně statutární orgán, předá zmocněnec akcionáře plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu a případně doklad prokazující oprávněnost k udělení plné moci akcionářem. Bude-li akcionář předkládat pro účely účasti a hlasování na valné hromadě listiny a dokumenty v jiném jazyce než v českém nebo slovenském, součástí těchto listin a dokumentů musí být překlad do jazyka českého soudním tlumočníkem. V listině přítomných se zvláště vyznačí akcionáři, kteří se valné hromady účastnili prostřednictvím videokonference nebo korespondenčním hlasováním s tím, že se vždy uvede, jakým způsobem byla ověřena jejich totožnost a identita akcií. Hlasování na valné hromadě: Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií, přičemž na každou akcii jmenovité hodnoty 1 000,- Kč připadá 1 hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo stanovy společnosti většinu jinou. Na valné hromadě se vždy hlasuje nejprve o návrhu předloženém představenstvem společnosti. Společnost vychází při posuzování práva výkonu hlasovacího práva na valné hromadě z evidence emise z centrální evidence cenných papíru vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni a u akcionářů - právnických osob současně z dokladů prokazujících oprávněnost výkonu hlasovacího práva zástupcem akcionáře. Akcionář hlasuje na valné hromady osobně nebo v zastoupení, případně s použitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos jednání valné hromady obrazem a zvukem (videokonference) nebo odevzdá své hlasy písemně před konáním valné hromady (korespondenční hlasování). Korespondenční hlasování: 1. Pro účely korespondenčního hlasování zveřejní společnost nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle »Akcionářům/Valné hromady« materiály pro projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady včetně navrhovaného znění usnesení k těmto bodům a hlasovací lístky pro hlasování o jednotlivých bodem pořadu jednání valné hromady. 2. Akcionář hlasuje tak, že hlasovací lístky k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady doručí představenstvu společnosti do sídla společnosti v uzavřené obálce včetně dokumentů uvedených dále nejpozději poslední pracovní den předcházející termínu konání valné hromady. Takto odevzdané hlasovací lístky musí být totožné s hlasovacími lístky zveřejněnými společností na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle »Akcionářům/Valné hromady«. 3. Na hlasovacích lístcích musí být podpis akcionáře úředně ověřen. 4. V případě hlasovaní akcionáře - právnické osoby musí být součástí hlasovacích lístků aktuální výpis nebo jeho úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, případně úředně ověřená kopie registrační listiny jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat. Podpis akcionáře na hlasovacích lístcích musí být úředně ověřen. 5. V případě, že za akcionáře hlasuje zástupce na základě plné moci, musí být součástí hlasovacích lístků plná moc obsahující náležitosti dle stanov společnosti. Podpis zástupce akcionáře na hlasovacích lístcích musí být úředně ověřen. 6. V případě, že akcionářem nebudou dodrženy podmínky upravené stanovami společnosti pro korespondenční hlasování, nebude k odevzdaným hlasovacím lístkům přihlíženo a akcionáři takto hlasující nebudou považováni za přítomné na valné hromadě. Hlasování prostřednictvím videokonference: 1. V případě, že se akcionář hodlá účastnit na jednání valné hromady a hlasovat na ní prostřednictvím videokonference, je povinen tuto skutečnost oznámit písemně představenstvu společnosti nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem konání valné hromady. 2. Akcionář je povinen doručit představenstvu společnosti za účelem možnosti ověření totožnosti osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání valné hromady kopie dokladů totožnosti včetně fotografie této osoby s tím, že z předložené kopie musí být zřejmé číslo dokladu a platnost tohoto dokladu a orgán, který doklad vydal. 3. Totožnost osoby vykonávající hlasovací práva bude ověřena porovnáním podoby této osoby a dokladu její totožnosti prostřednictvím dálkového přenosu obrazu a zvuku se zaslanými doklady dle bodu 2, případně osvědčením totožnosti osoby vykonávající hlasovací práva notářem, který se jednání valné hromady zúčastní osobně s touto osobou v jednom místě. Písemný doklad o osvědčení totožnosti této osoby musí být doručen představenstvu společnosti nejpozději do 3 dnů od konání valné hromady. 4. V případě hlasovaní akcionáře - právnické osoby musí být součástí dokladů zaslaných dle bodu 2 aktuální výpis nebo jeho úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, případně úředně ověřená kopie registrační listiny jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat. 5. V případě, že za akcionáře hlasuje zástupce na základě plné moci, musí být součástí dokladů zaslaných dle bodu 2 plná moc obsahující náležitosti dle stanov společnosti. 6. V případě, že akcionářem nebudou dodrženy podmínky upravené stanovami společnosti pro účast a hlasování na valné hromadě prostřednictvím videokonference, nebude k hlasům odevzdaných tímto akcionářem přihlíženo a akcionář takto hlasující nebude považován za přítomného na valné hromadě. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní doručený protinávrh nejpozději před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami: Ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami zpracované dle § 66a) obchodního zákoníku jsou uvedeny veškeré smlouvy a právní úkony mezi těmito osobami. Ze zprávy vyplývá, že společnosti uzavřením těchto smluv a realizací právních úkonů nevznikla žádná škoda. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je součástí výroční zprávy za rok 2013. Hlavní údaje z auditované řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč): Aktiva celkem 7 634 140 V tom: Dlouhodobá aktiva 7 125 908 Krátkodobá aktiva 508 232 Pasiva celkem 7 634 140 V tom: Vlastní kapitál 4 587 655 Dlouhodobé závazky 2 535 005 Krátkodobé závazky výnosy příštích období 511 480 Výnosy a tržby celkem 2 213 460 Náklady celkem 1 824 858 Zisk po zdanění 388 602 Řádná účetní závěrka za rok 2013, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2013 jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, a to počínaje dnem uveřejnění tohoto oznámení v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin. Výroční zpráva za rok 2013, jejíž součástí je řádná účetní závěrka za rok 2013, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a zpráva o propojených osobách za rok 2013 jsou k dispozici pro akcionáře ve formě brožury nebo CD nosiče na adrese sídla společnosti 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na internetové adrese společnosti www.smvak.cz v oddíle »Akcionářům/Zveřejňované dokumenty«. Akcionáři mají právo nahlížet zdarma do návrhu na změnu stanov v sídle společnosti nebo mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a nebezpečí. Návrh změny stanov je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti na adrese www.smvak.cz v oddíle »Akcionářům/Valné hromady« Dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle »Akcionářům/Valné hromady«. Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov: Změna stanov společnosti je vyvolána změnou právní úpravy v souvislosti s nabytím účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. Podstata navrhovaných změn je následující: 1. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. 2. Upřesňuje se předmět podnikání společnosti v návaznost na novelu živnostenského zákona. 3. Doplňuje se text, že seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. 4. Upřesňuje se způsob jednání za společnost dle nové právní úpravy. 5. Upřesňuje se způsob výplaty podílu na zisku dle nové právní úpravy. 6. Doplňuje se zákonný požadavek na uvedení systému vnitřní struktury společnosti. 7. Pravidla pro svolávání valné hromady, náležitosti pozvánky na valnou hromadu se přizpůsobují požadavkům nové právní úpravy. 8. Vypouští se požadavek ověřeného podpisu zmocnitele na plné moci k účasti na valné hromadě. 9. Vypouští se z působnosti valné hromady schvalování odměňování členů představenstva, schvalování smlouvy o převodu zisku a schvalování ovládacích smluv v návaznost na zákon o obchodních korporacích. 10. Působnosti valné hromady se doplňuje o záležitosti vyplývající z nové právní úpravy. 11. Právo akcionářů požadovat vysvětlení se přizpůsobuje nové kogentní úpravě. 12. Právo akcionáře uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady se přizpůsobuje nové právní úpravě. 13. Pro nadbytečnost se vypouští konání mimořádné valné hromady. 14. Upravují se pravidla pro odstoupení z funkce člena představenstva a dozorčí rady. 15. Upravuje se způsob volby nového člena představenstva v případě kooptace náhradního člena představenstva. 16. Upravuje se způsob volby nového člena dozorčí rady v případě kooptace náhradního člena dozorčí rady. 17. Volba členů dozorčí rady společnosti se přizpůsobuje nové právní úpravě. 18. Zákaz konkurence členů představenstva a dozorčí rady se přizpůsobuje nové právní úpravě zákona o obchodních korporacích. 19. Upravuje se způsob zveřejňování účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. 20. Vypouští se kombinované zvýšení základního kapitálu. 21. Vypouští se článek upravující způsoby přeměny společnosti. 22. Aktualizují se odkazy na zákoná ustanovení a upřesňuje se znění některých použitých formulací stávajících stanov společnosti. Představenstvo společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. OV446609-140425

Obchodní jméno	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Rubrika	Valná hromada
IČO	45193665
Sídlo	28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Publikováno	25. 04. 2014
Značka OV	OV446609-140425

Zápis OV446609-140425