Portál veřejné správy

Zápis OV446606-140425

Obchodní jménoLIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO15789772
SídloČeský Krumlov - Domoradice, Tovární 117, PSČ 381 01,
Publikováno25. 04. 2014
Značka OVOV446606-140425
VALNÁ HROMADA; LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. Představenstvo akciové společnosti LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. Sídlo: Český Krumlov - Domoradice, Tovární 117, PSČ 381 01, IČO: 15789772, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 89 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 27. května 2014 od 10.00 hodin v sídle společnosti na adrese Český Krumlov - Domoradice, Tovární 117, PSČ 381 01 Pořad jednání řádné valné hromady (včetně návrhu usnesení a jeho zdůvodnění): 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady 2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů Návrh usnesení: Valná hromada volí Ing. Jana Hůdu předsedou valné hromady, Mgr. Milana Kynického, MBA, zapisovatelem na valné hromadě, Ing. Milana Rouhu ověřovatelem zápisu a Růženu Podskalskou osobou pověřenou sčítáním hlasů. Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů řádné valné hromady vychází z požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ust. § 422 odst. 1), stanov společnosti a dosavadní praxe společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon této funkce. 3. Schválení smlouvy o výkonu funkce s panem Christophem Hübnerem Návrh usnesení: Řádná valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s panem Christophem Hübnerem, jediným členem dozorčí rady společnosti, ve znění, v jakém byla ode dne 28. 4. 2014 k nahlédnutí akcionářům společnosti v sídle společnosti. Zdůvodnění: S ohledem na změnu personálního složení dozorčí rady společnosti je třeba schválit smlouvu o výkonu funkce s panem Christophem Hübnerem jako jediným členem dozorčí rady společnosti v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Navrhovaná smlouva reflektuje novou právní úpravu včetně způsobu odměňování. 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a návrh na rozdělení zisku Návrh usnesení: Řádná valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a návrh na rozdělení zisku. Zdůvodnění: Představenstvo předkládá v souladu se zákonem (ust. § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích) řádně valné hromadě tuto souhrnnou zprávu o své činnosti. Zpráva představenstva je součástí výroční zprávy společnosti. 5. Vyjádření dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Návrh usnesení: Řádná valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, která je ode dne 28. 4. 2014 k nahlédnutí v sídle společnosti. Zdůvodnění: Dle ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předložit svá vyjádření valné hromadě. Dle ust. § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je dozorčí rada povinna přezkoumat zprávu o vztazích a o výsledcích přezkumu informovat valnou hromadu. 6. Schválení výroční zprávy společnosti za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, včetně řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období kalendářního roku 2013 Návrh usnesení: Řádná valná hromada schvaluje: a) výroční zprávu společnosti za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 přezkoumanou auditorem, včetně řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období kalendářního roku 2013, ve znění, v jakém byla tato výroční zpráva v celém rozsahu uveřejněna na internetových stránkách společnosti http://text.lira.cz/text ode dne 25. 4. 2014, a v jakém byla od 28. 4. 2014 tato výroční zpráva k nahlédnutí v sídle společnosti; b) převod zisku společnosti vytvořeného v účetním období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 ve výši 15.493.218,- Kč na účet nerozděleného zisku minulých let. Zdůvodnění: Řádné valné hromadě je v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a ust. § 21a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, předkládána ke schválení výroční zpráva společnosti za účetní období kalendářního roku 2013, včetně řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období kalendářního roku 2013. Řádné valné hromadě je dále v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích předkládán ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období kalendářního roku 2013. 7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Návrh usnesení: Řádná valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., společnost s ručením omezeným založenou a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26704153, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88504. Dále pověřuje statutární orgán společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb s tímto auditorem. Zdůvodnění: V souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, musí valná hromada společnosti určit auditora účetní závěrky. S ohledem na dosavadní spolupráci navrhuje představenstvo určení výše uvedeného auditora. 8. Závěr Rozhodný den k účasti na valné hromadě: Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je v souladu s ust. § 405 odst. 4 zákona o obchodních korporacích sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy 20. května 2014. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, které bude toto právo svědčit k rozhodnému dni. Korespondenční hlasování: V případě korespondenčního hlasování mají akcionáři 20 dní pro doručení jejich vyjádření k pořadu řádné valné hromady. Pro začátek běhu této lhůty je rozhodné doručení návrhu akcionáři. Zápis do listiny přítomných akcionářů: Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 9:30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Výroční zpráva společnosti za účetní období kalendářního roku 2013, včetně řádné účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období kalendářního roku 2013 je uveřejněna na internetových stránkách společnosti http://text.lira.cz/text ode dne 25. 4. 2014. Výše uvedené dokumenty včetně smlouvy o výkonu funkce s panem Christophem Hübnerem, jediným členem dozorčí rady společnosti, jsou od 28. 4. 2014 k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech mezi 8:00 až 14:00 hodin. V Českém Krumlově - Domoradicích dne 24. 4. 2014 Představenstvo LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. Ing. Jan Hůda předseda představenstva Ing. Milan Rouha člen představenstva Mgr. Milan Kynický člen představenstva OV446606-140425
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz