Portál veřejné správy

Zápis OV446561-140425

Obchodní jménoVARI, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO00660574
SídloOpolanská 350, Libice nad Cidlinou
Publikováno25. 04. 2014
Značka OVOV446561-140425
VALNÁ HROMADA; VARI, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti VARI, a.s. Sídlo: Opolanská 350, Libice nad Cidlinou IČO: 00660574 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 499 (dále jen »Společnost«), svolává v souladu s § 402 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, na den 2.6.2014 od 10.00 hodin do sídla společnosti ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti s následujícím pořadem jednání: 1. Úvod: (i) zahájení valné hromady, (ii) zjištění usnášeníschopnosti valné hromady, (iii) volba orgánů valné hromady, (iv) převzetí řízení valné hromady zvoleným předsedou valné hromady. 2. Rozhodnutí o podřízení se režimu zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Návrh usnesení: »Valná hromada rozhoduje, že se Společnost v souladu s ustanovením § 777, odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup.« Odůvodnění: Cílem rozhodnutí je vyloučit, aby se vybrané záležitosti Společnosti a jejích akcionářů nadále řídily ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a přetrvával tak dvojí právní režim přinášející zbytečné komplikace a nejasnosti při řízení a fungování Společnosti a o právech a povinnostech akcionářů. Cílem úpravy je dosažení právní jistoty akcionářů, Společnosti i třetích osob o úpravě jejich práv a povinností. 3. Rozhodnutí o přijetí změn stanov. Návrh usnesení: »Valná hromada schvaluje představenstvem předložený návrh změn stanov společnosti s účinností ke dni zveřejnění zápisu podřízení se společnosti jako celku zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to ve shodném znění dle přílohy, které je rovněž k dispozici akcionářům v sídle společnosti a na www.vari.cz.« Odůvodnění: Stanovy společnosti se mění v důsledku podřízení se Společnosti, a tedy i jejích stanov jako celku zákonu o obchodních korporacích. Nejdůležitějšími změnami stanov jsou změny vzniklé podřízením se zákonu o obchodních korporacích včetně změn uveřejňování oznámení společnosti s ohledem na změnu formy akcií provedenou zákonem k 1.1.2014. Napříště se budou oznámení Společnosti včetně pozvánek na valné hromady společnosti uveřejňovat na www.vari.cz a pozvánky na valnou hromadu budou také zasílány akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů dopisem, resp. e-mailem. Do nového znění stanov je každý akcionář oprávněn zdarma nahlédnout v sídle Společnosti ode dne doručení resp. zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady (včetně), a to v pracovní dny od 9 do 15 hodin a rovněž je toto znění k dispozici zdarma na www.vari.cz. 4. Schválení poskytnutí zajištění úvěru Návrh usnesení: »Valná hromada uděluje souhlas s poskytnutím zajištění úvěru, jenž je poskytován společnosti BG Technik cs, a.s., se sídlem se sídlem Praha 5, Velká Chuchle, U Závodiště 8/251, PSČ 159 00, IČO: 25253948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7742 (dále jen »Dlužník«), společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782 (dále jen »Banka«), a to dle Smlouvy o úvěru č. 124/14/LCD uzavřené mezi Bankou a Dlužníkem dne 19.3.2014 na úvěrovou částku ve výši 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých), ve formě ručení a zástavního práva k nemovitostem, a dále valná hromada uděluje souhlas s poskytnutím zajištění úvěru, jenž je poskytován společnosti BG Technik cs, a.s., se sídlem se sídlem Praha 5, Velká Chuchle, U Závodiště 8/251, PSČ 159 00, IČO: 25253948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7742 (dále jen »Dlužník«), společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782 (dále jen »Banka«), a to dle Smlouvy o úvěru č. 125/14/LCD uzavřené mezi Bankou a Dlužníkem dne 19.3.2014 na úvěrovou částku ve výši 10.500.000,- Kč (deset milionů pět set tisíc korun českých), rovněž ve formě ručení a zástavního práva k nemovitostem.« Odůvodnění: Valné hromadě je ke schválení předkládán záměr poskytnutí zajištění úvěru dle požadavku banky. Podkladové materiály k tomuto bodu pořadu jednání budou k dispozici akcionářům ode dne doručení, resp. zveřejnění, této pozvánky do dne konání valné hromady (včetně), a to v pracovní dny od 9 do 15 hodin. Prezence, průkaz k výkonu akcionářských práv. Prezence akcionářů začíná v 9.30 hodin. Akcionáři z řad fyzických osob se prokazují průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas), a pokud si nevyměnili akcie, také předložením akcie (akcií). Akcionáři z řad právnických osob se prokazují originálem či ověřeným výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, a pokud si nevyměnili akcie, také předložením akcie (akcií). Osoby pověřené zastupováním akcionářů se prokazují plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které bude vyplývat, byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách, průkazem totožnosti a předložením akcie (akcií). Předložení akcií může nahradit předložení prohlášení od osoby, která je oprávněna k úschově akcií ve smyslu platných právních předpisů. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Společnost vede seznam akcionářů, kam lze zapsat e-mailovou adresu akcionářem určenou pro doručování oznámení Společnosti a pozvánek na valné hromady. Údaje zapsané v seznamu akcionářů doporučujeme při příležitosti konání valné hromady zkontrolovat, a případně doplnit o e-mailovou adresu. Návrh nového znění stanov a podkladové materiály k valné hromadě dle pozvánky jsou k dispozici akcionářům v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 9 do 15 hodin a stanovy také na www.vari.cz. Představenstvo společnosti OV446561-140425
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz