Portál veřejné správy

Zápis OV446185-140418

Obchodní jménoVEBA, textilní závody a. s.
RubrikaValná hromada
IČO45534276
SídloPřadlácká 89, Broumov
Publikováno18. 04. 2014
Značka OVOV446185-140418
VALNÁ HROMADA; VEBA, textilní závody a. s. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. Sídlo: Přadlácká 89, Broumov IČO: 45534276 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové - oddíl B, vložka 582 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 21. května 2014 od 10.00 hod. v Hotelu VEBA, Šalounova ul. 127 v Broumově. Pořad jednání: 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. 2. Schválení jednacího řádu. 3. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčitatelů hlasů). 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2013 a o stavu majetku společnosti. 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích. 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku. 7. Určení auditora pro účetní období roku 2014. 8. Informace o podnikatelském záměru společnosti na rok 2014. 9. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. 10. Přijetí úplného nového znění stanov společnosti. 11. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady. 12. Závěr. Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 do 10.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář nebo jeho zástupce při prezenci předloží platný průkaz totožnosti. Právnické osoby předkládají aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence nebo jejich ověřené kopie. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při prezenci odevzdat originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci podepsané akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova zmocnění, zejména zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře na plné moci pro zmocněnce musí být úředně ověřen. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dnu konání valné hromady, tj. 14. květen 2014. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva mají pouze osoby, které budou akcionáři k tomuto dni. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Tato pozvánka a související podklady budou v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích uveřejněny alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po dni jejího konání na internetových stránkách společnosti (www.veba.cz). Návrh nového úplného znění stanov společnosti je pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to do dne konání valné hromady. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013. Zdůvodnění usnesení: O schválení řádné účetní závěrky rozhoduje valná hromada společnosti. Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje rozdělení zisku takto: - Příděl do rezervního fondu - 16.585.703,19 Kč - Úhrada ztráty minulých let - 0,00 Kč - Výplata dividend - 0,00 Kč - Výplata tantiém - 0,00 Kč - Nerozdělený zisk - 315.128.360,54 Kč O rozdělení zisku rozhoduje na návrh představenstva a po přezkoumání dozorčí radou valná hromada na základě řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Bod 7. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti auditorskou společnost: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00 IČO: 49619187 Auditor se určuje na dobu určitou, pro účetní období roku 2014. Zdůvodnění usnesení: Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, platí, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, je třeba, aby auditora takové společnosti určil její nejvyšší orgán, tj. valná hromada. Bod 9. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o tom, že se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. Zdůvodnění usnesení: Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (»ZOK«). Ustanovení § 777 odst. 5 ZOK zakotvuje pro obchodní korporace možnost se nejpozději do 2 let ode dne účinnosti ZOK změnou svých stanov podřídit ZOK jako celku. S ohledem na výše uvedené a za účelem nastolení jistoty právních poměrů společnosti představenstvo navrhuje, aby se společnost podřídila ZOK jako celku a zároveň schválila odpovídající změnu stanov. Účinnost podřízení se ZOK jako celku a účinnost nového úplného znění stanov společnosti nastane v souladu se ZOK ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se ZOK jako celku v obchodním rejstříku. Bod 10. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o tom, že se mění stanovy společnosti, a to tak, že jsou nahrazeny tímto úplným zněním: (viz návrh úplného znění) Zdůvodnění usnesení: K odůvodnění viz výše uvedené k návrhu k bodu 9. pořadu jednání. Návrh úplného znění stanov společnosti tvoří součást této pozvánky a je uveden v příloze č. 1 této pozvánky. Bod 11. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti mezi společností a panem Vladimírem Bitvarem a paní Ing. Miluší Houskovou, a to ve zněních předložených valné hromadě. Zdůvodnění usnesení: Podle ustanovení § 777 odst. 3 ZOK je dána povinnost uzpůsobit ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně ZOK do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti. Smlouvu o výkonu funkce členů dozorčí rady schvaluje valná hromada. Navrhovaná znění smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady vycházejí ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce používaného společností, a to včetně výše odměny a jiných plnění, s tím, že zohledňují změny vyvolané novou právní úpravou. Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, na základě kterého mají být uzavřeny smlouvy o výkonu funkce s příslušnými členy dozorčí rady, tvoří součást této pozvánky a je uveden v příloze č. 2 této pozvánky. Představenstvo společnosti Příloha č. 1 - Návrh úplného znění stanov (viz příloha PDF) Příloha č. 2 - Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (viz příloha PDF) OV446185-140418
140418_OV446185.pdf
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz