Zápis OV444742-140324

• Obchodní jméno: MAXIMA pojišťovna, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 61328464
• Sídlo: Italská 1583/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2
• Publikováno: 24. 03. 2014
• Značka OV: OV444742-140324

VALNÁ HROMADA; MAXIMA pojišťovna, a.s.
Dne 21. 3. 2014 byla v Obchodním věstníku zveřejněna pozvánka
na zasedání řádné valné hromady, kterou tímto aktualizujeme.

PŘEDSTAVENSTVO
MAXIMA pojišťovny, a.s.
Sídlo: Italská 1583/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 61328464
zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod RgB 3314

oznamuje svolání

ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

na den 25. 4. 2014 v 11:00 hodin do zasedací místnosti v sídle společnosti
s tímto pořadem jednání:

1) Zahájení
2) Schválení pořadu jednání a jednacího řádu
3) Volba orgánů valné hromady
4) Zpráva představenstva za rok 2013
5) Zpráva dozorčí rady za rok 2013
6) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2013 a vypořádání
výsledků hospodaření
7) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích
k ovládající osobě a osobám propojeným za rok 2013
8) Zpráva o podnikatelské činnosti pojišťovny a stavu jejího majetku
9) Určení auditora společnosti pro rok 2014
10) Schválení usnesení o pozbytí vlastních akcií
11) Závěr

Hospodářské výsledky roku 2013
Předepsané pojistné:
Neživotní pojištění 214.999 tis. Kč
Životní pojištění 23.979 tis. Kč
Hospodářský výsledek za:
Neživotní pojištění 45.740 tis. Kč
Životní pojištění - 30.480 tis. Kč
Netechnický účet - 7.949 tis. Kč
Celkem za společnost 7.311 tis. Kč

Hospodářské výsledky roku 2013 a zpráva o vztazích k ovládající osobě
je k dispozici akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny mezi 10:00
a 15:00 hod.

Návrh usnesení k bodu 6) pořadu jednání
Schvaluje se roční účetní závěrka za rok 2013 s hospodářským výsledkem,
ziskem ve výši 7.311 tis. Kč, který bude použit v rozsahu 5% pro zákonné
navýšení rezervního fondu, zbytek bude ponechán jako nerozdělený zisk
minulých účetních období.
Zdůvodnění:
Pojišťovna bude mít určitou část prostředků k disponibilnímu použití.

Návrh usnesení k bodu 9) pořadu jednání
Valná hromada určuje auditorem pojišťovny pro rok 2014 společnost
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Zdůvodnění:
Pojišťovna s navrhovaným auditorem spolupracuje dlouhodobě,
auditora akceptuje i regulátor.

Návrh usnesení k bodu 10) pořadu jednání
Schvaluje se prodej vlastních akcií v rozsahu 17 500 kusů o jmenovité
hodnotě 1000,-Kč/kus za prodejní cenu, kterou je jmenovitá hodnota akcie.
Zdůvodnění:
Pojišťovna nabyla na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 27. 12. 2013
vlastní akcie, které je povinna podle zákona prodat do určité doby.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem
konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že v případech
určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo
spojené s cennými papíry (např. právo účastnit se a hlasovat na valné
hromadě) uplatňovat vůči emitentovi pouze osoba, která je oprávněna
vykonávat toto právo k určitému dni stanovenému zákonem (rozhodný den),
a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru.

V Praze dne 17. března 2014
Představenstvo

OV444742-140324