Portál veřejné správy

Zápis OV443309-140224

Obchodní jménoW.A.G. payment solutions, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO26415623
SídloPraha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00
Publikováno24. 02. 2014
Značka OVOV443309-140224
VALNÁ HROMADA; W.A.G. payment solutions, a.s. POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti W.A.G. payment solutions, a.s. Sídlo: Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00 IČO: 26415623 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6882 Představenstvo společnosti W.A.G. payment solutions, a.s. (dále jen »Společnost«) Vás tímto zve na valnou hromadu, která se bude konat dne 27.3.2014 v 9.00 hodin v sídle advokátní kanceláře Žižka a Partneři, Václavské náměstí 1, 110 00 Praha 1. 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 2. Volba orgánů valné hromady 3. Přijetí nového úplného znění stanov Společnosti Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje nové znění stanov v souvislosti s přizpůsobením nové právní úpravě. Odůvodnění: Důvodem přijetí nového úplného znění stanov Společnosti je splnění požadavku ustanovení § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen »ZOK«) na přizpůsobení stanov nové právní úpravě účinné od 1.1.2014. V rámci tohoto přizpůsobení byla upravena některá další ustanovení stanov v souladu s možnostmi nabízenými nově zákonem o obchodních korporacích. S ohledem na rozsah není návrh změn součástí oznámení (pozvánky). Nové úplné znění stanov bude zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti od dnešního dne každý pracovní den od 9.00 hodin do 17.00 hodin. 4. Schválení uzavření smlouvy o zástavě pohledávek z obchodního styku k zajištění dluhů společnosti W.A.G. payment solutions SK, s.r.o. Návrh usnesení: Valná hromada uděluje souhlas s uzavřením smlouvy o zástavě pohledávek z obchodního styku k zajištění dluhů společnosti W.A.G. payment solutions SK, s.r.o., IČO: 36783277, se sídlem Kukučínova 38/A, 831 03 Bratislava, ve které bude Společnost na straně zástavce. Odůvodnění: Důvodem schválení smlouvy valnou hromadou je postup v souladu s ustanovením § 54 a násl. ZOK, kdy Společnost bude zajišťovat závazky ovládané osoby. Dle názoru představenstva neexistuje s ohledem na hospodářskou situaci společnosti W.A.G. payment solutions SK, s.r.o. důvod toto zajištění neposkytnout. 5. Schválení podpisu ručitelského závazku za dluhy společnosti REVI-LUX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság Návrh usnesení: Valná hromada uděluje souhlas s podpisem ručitelského prohlášení k zajištění dluhů společnosti REVI-LUX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság, se sídlem 1132 Budapest, Váci út 22-24, registrované pod číslem Cg. 01-09-175103, ve kterém bude Společnost na straně ručitele. Odůvodnění: Důvodem schválení podpisu ručitelského prohlášení je postup v souladu s ustanovením § 54 a násl. ZOK, kdy Společnost bude zajišťovat závazky ovládané osoby. Dle názoru představenstva neexistuje s ohledem na hospodářskou situaci společnosti REVI-LUX Kereskedelmi Korlátolt Felel§sségü Társaság důvod toto zajištění neposkytnout. 6. Schválení auditora pro řádnou účetní závěrku za rok 2013 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora pro řádnou účetní závěrku pro rok 2013, a to konkrétně společnost BVM Audit s.r.o., IČO: 64052907, se sídlem Ústí nad Labem, Všebořická 82/2, PSČ 400 01, číslo osvědčení KAČR 277 Odůvodnění: Předchozí výborná zkušenost se společností BVM Audit s.r.o. 7. Volba nového člena představenstva Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu nového člena představenstva, pana Tomáše Svatoně, dat. nar. 28. ledna 1972, Pardubice, Dlouhá 720, PSČ 530 06. Odůvodnění: Tomáš Svatoň již v minulosti byl členem představenstva Společnosti a ve funkci se osvědčil. 8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s panem Tomášem Svatoněm, dat. nar. 28. ledna 1972, Pardubice, Dlouhá 720, PSČ 530 06, ve znění předloženém představenstvem. Odůvodnění: Jedná se o modifikované znění předchozí smlouvy o výkonu funkce s panem Tomášem Svatoněm, které reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování. 9. Volba člena dozorčí rady Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu nového člena dozorčí rady, paní Hanu Hradskou, dat. nar. 30. června 1975, Podolská 103/126, Podolí, 147 00 Praha 4 Odůvodnění: Hana Hradská již v minulosti byla členem dozorčí rady Společnosti a ve funkci se osvědčila. 10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s paní Hanu Hradskou, dat. nar. 30. června 1975, Podolská 103/126, Podolí, 147 00 Praha 4, ve znění předloženém představenstvem. Odůvodnění: Jedná se o modifikované znění předchozí smlouvy o výkonu funkce s paní Hanou Hradskou, které reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování. 11. Různé a závěr Účast akcionáře na valné hromadě: Prezence akcionářů bude probíhat od 14.45 hodin. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více valných hromadách. V Praze dne 20.2.2014 Představenstvo W.A.G. payment solutions, a.s. OV443309-140224
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz