Zápis 123455-23/01

• Obchodní jméno: Česká národní průmyslová a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 44224401
• Sídlo: Litoměřice, Mírové nám. 17
• Publikováno: 06. 06. 2001
• Značka OV: 123455-23/01

VALNÁ HROMADA; Česká národní průmyslová a.s.
Představenstvo akciové společnosti
Česká národní průmyslová a.s.
IČO: 44224401
Sídlo: Litoměřice, Mírové nám. 17
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 188

svolaná podle ustanovení § 184 obch.zák. a stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat 13. července 2001 od 8.00 hodin v Praze 6,
Ve Struhách 27/1076 - zasedací místnost - 2. patro

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba předsedy VH, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů VH
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku
společnosti s návrhem na vypořádání hospodářských výsledků za rok 2000
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce podle § 198 obch. zák.
6. Schválení roční účetní závěrky včetně návrhu na vypořádání
hospodářského výsledku za r. 2000
7. Zpráva představenstva o stavu společnosti a podnikatelském záměru
na rok 2002
8. Schválení podnikatelského záměru společnosti na r. 2002
9. Odvolání a volba některých členů představenstva
10. Odvolání a volba některých členů dozorčí rady
11. Změna sídla společnosti
12. Změna stanov společnosti a její schválení
13. Udělení souhlasu VH dle § 31 a odst. 3 obch. zák.
14. Různé
15. Závěr

Charakteristika podstaty změn stanov:
Smyslem navrhovaných změn stanov je zejména jejich uvedení do souladu s
obch. zákoníkem platným od 1. ledna 2001 a změny sídla společnosti.
Návrh změn stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v místě konání
valné hromady od 10. 6. 2001 v pracovní dny od 9 do 16 hodin. Akcionář má
právo vyžádat si od společnosti zaslání kopie návrhu stanov na svůj
náklad a své nebezpečí, přičemž taková žádost musí být zaslána na výše
uvedenou adresu písemně. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné
hromadě protinávrhy k návrhu představenstva na změnu stanov, je povinen
doručit společnosti písemné znění svého protinávrhu nejméně pět
pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Prezence účastníků: od 7.30 hodin v místě konání valné hromady. Právo
účasti na řádné valné hromadě mají akcionáři společnosti Česká národní
průmyslová a.s., kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta ke dni
10. 7. 2001, 24.00 hodin.
Akcionář-fyzická osoba předloží při prezenci platný doklad totožnosti
(občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnec akcionáře-fyzické osoby musí
při prezenci předložit též písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem
zmocnitele.
Akcionář-právnická osoba předloží při prezenci platný průkaz totožnosti a
aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců), případně jeho
ověřenou kopii. Pokud není statutárním zástupcem nebo je zmocněncem, musí
při prezenci předložit též plnou moc s ověřeným podpisem statutárního orgánu.
Náklady spojené s účastí na valné hromadě si každý účastník hradí sám.

V Praze dne 15. 5. 2001

Představenstvo společnosti
Česká národní průmyslová a.s.

123455-23/01