Zápis OV439567-131125

• Obchodní jméno: FA Mayer Corporation, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 25615939
• Sídlo: Praha 3, Ježkova 9/944
• Publikováno: 25. 11. 2013
• Značka OV: OV439567-131125

VALNÁ HROMADA; FA Mayer Corporation, a.s.
Představenstvo obchodní společnosti
FA Mayer Corporation, a.s.
Sídlo: Praha 3, Ježkova 9/944
IČ: 25615939

svolává náhradní valnou hromadu,

která se bude konat dne 12. prosince 2013 od 13.00 hodin v notářské
kanceláři Mgr. Šárky Tláškové, notářky v Praze, I. P. Pavlova 1785/3,
120 00 Praha 2

Pořad jednání:
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Schválení účetní závěrky za rok 2012, rozhodnutí o hospodářském
výsledku
3. Rozhodnutí o změně stanov a rozhodnutí o změně formy akcií
4. Odvolání a volba členů orgánů společnosti
5. Ukončení

Vybrané údaje účetní závěrky - hospodářský výsledek -280 977,79 Kč.

Navrhuje se změna formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno.
Stanovy se navrhují změnit v čl. 9 odst. 1 písm. 3 tak, že pozvánku
na valnou hromadu uveřejňuje představenstvo tak, že ji odešle všem
akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů
nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti
v pracovních dnech od 8 do 17 hodin ode dne zveřejnění tohoto oznámení
do dne konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie
návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti
v pracovních dnech od 8 do 17 hodin ode dne zveřejnění tohoto
oznámení do dne konání valné hromady.

V Praze dne 21. 11. 2013
Představenstvo FA Mayer Corporation a.s.

OV439567-131125