Zápis OV439000-131114

• Obchodní jméno: Neoluxor books, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 24259802
• Sídlo: Na Poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1
• Publikováno: 14. 11. 2013
• Značka OV: OV439000-131114

VALNÁ HROMADA; Neoluxor books, a.s.
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti Neoluxor books, a.s. svolává mimořádnou valnou
hromadu společnosti Neoluxor books, a.s.
Sídlo: Na Poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 24259802
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka č. 18457

do zasedací místnosti č. 11 společnosti PPF banka a.s.
v 6. patře budovy PPF Gate
na adrese Evropská 2690/17, Praha 6

na den 17. prosince 2013 ve 14.00 hodin

Program jednání mimořádné valné hromady:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti mimořádné valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně formy akcií z listinných akcií na majitele na
listinné akcie na jméno a o změnách stanov s tím souvisejících
4. Závěr a ukončení mimořádné valné hromady

Změna stanov spočívá ve změně formy akcií z formy »na majitele« na formu
»na jméno« a s touto změnou souvisejícími změnami ve způsobu svolávání
valné hromady a dalších ustanoveních, a to i s ohledem na právní úpravu
v obchodním zákoníku.

Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti Neoluxor
books, a.s., ve lhůtě pro svolání mimořádné valné hromady v pracovních
dnech v době od 9.00 hod. do 16.00 hod. Akcionář má právo vyžádat si
zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Prezentace akcionářů a zápis do listiny přítomných bude probíhat od 12.30
hod. v místě konání mimořádné valné hromady. Akcionář vykonává svá práva
osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím
zmocněnce na základě plné moci. Při prezenci se akcionáři-fyzické osoby
prokážou platným průkazem totožnosti a předloží své akcie společnosti.
Akcionář-právnická osoba předloží platný výpis z obchodního rejstříku,
průkaz totožnosti člena statutárního orgánu a akcie společnosti.
Náklady spojené s účastí na valné hromadě jsou náklady akcionáře.

Společnost Neoluxor books, a.s. upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají
uplatnit na této mimořádné valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž
obsah je uveden v tomto oznámení, jsou podle ustanovení § 180 odst. 6
obchodního zákoníku povinni doručit písemné znění návrhu nebo protinávrhu
do sídla společnosti nejméně 5 pracovních dnů před dnem konání této
mimořádné valné hromady.

V Praze dne 12. listopadu 2013

Jménem představenstva společnosti
Neoluxor books, a.s.
Markéta Prokopová, členka představenstva
Jana Vacková, členka představenstva

OV439000-131114