Zápis 122153-21/01

• Obchodní jméno: SEVEROČESKÉ DOLY a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• Sídlo: Chomutov, Boženy Němcové 5359
• Publikováno: 23. 05. 2001
• Značka OV: 122153-21/01

VALNÁ HROMADA; SEVEROČESKÉ DOLY a.s.
Oznámení

Představenstvo společnosti
SEVEROČESKÉ DOLY a.s.
Sídlo: Chomutov, Boženy Němcové 5359

oznamuje akcionářům společnosti, že

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

se koná dne 29. června 2001 od 10.00 hodin
v Městském divadle v Chomutově, Boženy Němcové 552

Pořad jednání:
1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu, volba funkcionářů
valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2000.
3. Účetní závěrka za rok 2000, výrok auditora, návrh na rozdělení
zisku včetně rozhodnutí o výši a způsobu výplaty dividend a
stanovení tantiém.
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce roku 2000 a návrhu na
rozdělení zisku.
5. Změna stanov společnosti.
6. Změny v dozorčí radě společnosti.
7. Účtování promlčených pohledávek třetích osob.
8. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů, vnitřní předpis o odměňování
členů orgánů a smlouva o výkonu funkce člena orgánu.
9. Pověření představenstva rozhodovat o zvyšování základního
kapitálu společnosti.
10. Zpráva o zvyšování základního kapitálu společnosti nepeněžitým
vkladem FNM ČR.
11. Závěr.

K bodu č. 5:
Podstatu navrhovaných změn stanov lze charakterizovat jako úpravu
vnitřních poměrů společnosti tak, aby byla zcela v souladu s požadavky
nové právní úpravy dané novelizovaným obchodním zákoníkem a dalších
právních předpisů a v tomto smyslu jako úpravu vztahů mezi společností a
akcionáři, úpravu postavení a vzájemných vztahů orgánů společnosti.

Organizační pokyny:
Prezence akcionářů bude zahájena v 8.30 hodin. Rozhodným dnem k účasti na
valné hromadě je 22. 6. 2001, 24.00 hodin. Akcionáři-fyzické osoby se
prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři-právnické osoby se
prokazují platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokladem (v
případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Zástupci akcionářů
odevzdají při prezenci písemnou plnou moc, na níž je podpis zastupovaného
akcionáře úředně ověřen. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou
hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1000,-Kč jmenovité hodnoty akcií
představuje jeden hlas.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2000 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 20 415 192 Pasiva celkem: 20 415 192
z toho: stálá aktiva: 13 914 962 z toho: vlastní kapitál: 14 744 989
oběžná aktiva: 5 210 069 cizí zdroje: 5 535 158
ostatní aktiva: 1 129 284 ostatní pasiva: 135 045

Hospodářský výsledek za účetní období (zisk po zdanění): 826 926

Účetní závěrka a návrh změn stanov jsou pro akcionáře společnosti k
nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00
hodin počínaje dnem 28. 5. 2001.

Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj
náklad a své nebezpečí, přičemž taková žádost musí být zaslána do sídla
společnosti písemně.

Severočeské doly, a.s.
představenstvo

122153-21/01