Zápis 121166-20/01

• Obchodní jméno: Pražská plynárenská, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• Sídlo: U Plynárny 500, 140 00 Praha 4
• Publikováno: 16. 05. 2001
• Značka OV: 121166-20/01

VALNÁ HROMADA; Pražská plynárenská, a.s.
Představenstvo akciové společnosti
Pražská plynárenská, a.s.
Sídlo: U Plynárny 500, 140 00 Praha 4

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na pátek 15. června 2001 v 10.00 hodin
do velkého sálu střediska vzdělávání v sídle společnosti

s tímto pořadem jednání
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a
osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o
stavu jejího majetku za rok 2000, řádná účetní závěrka a návrh na
rozdělení zisku za rok 2000
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2000 včetně
stanoviska k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2000
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2000, řádné účetní
závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2000
6. Změna v dozorčí radě společnosti
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti
9. Rozhodnutí o změnách podnikatelské činnosti společnosti
10. Rozhodnutí o změnách stanov
11. Schválení poskytování informací o společnosti zájemcům o privatizaci
společnosti
12. Závěr

Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov
- uvedení stanov do souladu s novelou obchodního zákoníka
- rozšíření předmětu podnikání a jeho upřesnění
- změna působnosti valné hromady
- úprava způsobu jednání valné hromady
- změna působnosti představenstva a dozorčí rady
- celková úprava struktury stanov, vypuštění nerelevantních částí a
doplnění částí chybějících

Akcionář má právo vyžádat si od společnosti zaslání kopie návrhu stanov
na svůj náklad a své nebezpečí.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin v místě konání valné
hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti,
kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta ze Střediska cenných
papírů k rozhodnému dni 8. 6. 2001.

Při prezenci akcionáři předloží platný průkaz totožnosti a zástupci
právnických osob rovněž výpis z obchodního rejstříku, přičemž pokud
právnická osoba není zapisována do obchodního rejstříku, předloží
registrační, zřizovací nebo jinou listinu prokazující existenci této
právnické osoby a to, kdo je statutárním orgánem této právnické osoby.
Zmocněnci se navíc prokážou písemnou plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem akcionáře, kterou jsou povinni odevzdat před zahájením valné
hromady.

Účetní závěrka je spolu s návrhem na změnu stanov k nahlédnutí pro
akcionáře společnosti v sídle společnosti (kancelář představenstva, 2. p.
hlavní budovy, dv. č. 312) v pracovních dnech od 16. 5. 2001 v době od 8
hod. do 16 hod. Dopravní spojení - tram. č. 11 nebo bus č. 188, zastávka
«Plynárna Michle», parkování automobilů v areálu zajištěno. Bližší informace
je možno získat na telefonních číslech 02/67172512 nebo 02/67172342.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2000 (v tis. Kč)

Stálá aktiva: 3 558 756 Vlastní kapitál: 2 736 322
Oběžná aktiva: 923 464 Cizí zdroje: 3 476 606
Ostatní aktiva: 1 767 389 Ostatní pasiva: 36 681
Aktiva celkem: 6 249 609 Pasiva celkem: 6 249 609

Výnosy celkem: 5 496 766
Nákl. celkem (vč. daně z příjmů): 5 350 722
Hosp. výsledek po zdanění: 146 044

121166-20/01