Zápis 121311-20/01

• Obchodní jméno: VÝCHODOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 60108789
• Sídlo: Hradec Králové, Pražská 702, PSČ 501 17
• Publikováno: 16. 05. 2001
• Značka OV: 121311-20/01

VALNÁ HROMADA; VÝCHODOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.
Představenstvo akciové společnosti
VÝCHODOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.
(společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1025)
IČO: 60108789
Sídlo: Hradec Králové, Pražská 702, PSČ 501 17

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na úterý 19. června 2001 v 10.00 hodin do Eliščina sálu Kongresového centra
ALDIS, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové, s tímto programem:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, volba orgánů valné hromady
a schválení jednacího a volebního řádu valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o
stavu jejího majetku za rok 2000.
Roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2000.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2000 včetně
stanoviska k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2000.
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2000, schválení roční
účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2000 včetně
stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a stanovení
přídělů do fondů.
5. Schválení podnikatelského záměru společnosti včetně tvorby zisku
na rok 2001.
6. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti
a schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti.
7. Rozhodnutí o poskytování sponzorských darů.
8. Projednání žádosti o udělení souhlasu k převodu akcií na jméno.
9. Schválení změn stanov společnosti.
10. Schválení poskytování informací o společnosti zájemcům o privatizaci
společnosti.
11. Změny ve složení dozorčí rady společnosti.
12. Závěr valné hromady.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin v místě konání valné
hromady. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 12. červen 2001.
Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě
zastupování bude požadována písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem
zmocnitele. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem
totožnosti a aktuálním ověřeným výpisem z obchodního rejstříku; není-li
statutárním orgánem, také písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem
zmocnitele. Zástupce měst a obcí se prokazuje obdobně, avšak místo výpisu
z obchodního rejstříku předloží ověřený doklad o přidělení IČO obci (městu)
a úředně ověřené usnesení zastupitelstva o volbě starosty (primátora).

Informace k činnosti akciové společnosti a projednávané materiály včetně
roční účetní závěrky za rok 2000 obdrží akcionáři v informačním středisku
před začátkem valné hromady a v sídle společnosti v pracovní dny v
termínu od 12. 6. 2001 do 19. 6. 2001 v době od 8 do 13 hodin. Podstatou
změn stanov navrhovaných k projednání pod bodem programu jednání valné
hromady «Schválení změn stanov společnosti» jsou změny stanov, které
uvádějí znění stanov do souladu se zákonem číslo 513/1991 Sb., obchodním
zákoníkem, ve znění účinném od 1. 1. 2001. Návrh změn stanov je
akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8 do
13 hodin ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Každý akcionář má
právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti
náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné
hromadě. Neúčastí na valné hromadě nejsou ostatní práva akcionáře nijak
dotčena.

Hlavní údaje z účetní závěrky roku 2000 (v tis. Kč)

Stálá aktiva 3 011 307 Vlastní kapitál 2 779 536
Oběžná aktiva 1 540 726 Cizí zdroje 2 733 423
Ostatní aktiva 1 026 780 Ostatní pasiva 65 854
Aktiva celkem 5 578 813 Pasiva celkem 5 578 813

Tržby 4 161 120
Čistý zisk 222 774

Představenstvo
Východočeská plynárenská, a.s.

121311-20/01