Zápis 121404-20/01

• Obchodní jméno: PPF investiční holding a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 44222424
• Sídlo: Praha 4, Na Pankráci 1658
• Publikováno: 16. 05. 2001
• Značka OV: 121404-20/01

VALNÁ HROMADA; PPF investiční holding a.s.
Představenstvo akciové společnosti
PPF investiční holding a.s.
Sídlo: Praha 4, Na Pankráci 1658
IČO: 44222424
zapsán v obchodním rejstříku dne 30. 12. 1991, vedeném
Městským soudem v Praze pod spis. zn. B. 2162

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 22. 6. 2001 od 14.00 hod.
do kinosálu budovy Strojimportu, Vinohradská 184, Praha 3

Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku
společnosti
5. Zpráva představenstva o roční účetní závěrce a návrh na rozdělení
zisku vytvořeného v roce 2000
6. Zpráva dozorčí rady
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu
majetku společnosti
8. Schválení zprávy představenstva o roční účetní závěrce a návrhu na
rozdělení zisku za rok 2000
9. Potvrzení kooptovaného člena představenstva
10. Odvolání členů dozorčí rady
11. Volba členů dozorčí rady
12. Projednání a schválení investice společnosti ve smyslu § 193
odstavec 2 obchodního zákoníku
13. Schválení úplného znění STANOV
Důvodem navrhovaných změn Stanov je skutečnost, že dnem 1. 1. 2001
nabyly účinnosti novely zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
a zákona č. 591/1991 Sb., o cenných papírech, které se zásadním
způsobem mohou dotknout a dotýkají činnosti společnosti. Navrhované
změny Stanov tak jen reflektují stávající podobu právní úpravy a
uvádějí s ní znění Stanov do souladu. Jedná ze z velké části o
formulační změny plynoucí z nové terminologie používané Obchodním
zákoníkem (zejm. zavedení nových pojmů, jako «základní kapitál»,
«obchodní firma» či «registrované cenné papíry») a dále pak o změny,
které nemají povahu formulační, nicméně se jedná o změny svou
povahou upřesňující či vysvětlující. Do této kategorie náleží návrh
změn ve vymezení působnosti orgánů společnosti, zejména působnosti
valné hromady, který reflektuje nové právní instrumenty, jako jsou
ovládací smlouva či smlouva o převodu zisku či nová úprava
strukturálních změn společnosti (fúze). Nově se vymezuje i lhůta, do
které se musí konat řádná valná hromada. U představenstva a dozorčí
rady dochází k nové úpravě možnosti odstoupení z funkce. Jinak se
navrhuje ve Stanovách doplnit skutečnosti, které vyžaduje obchodní
zákoník, a které ve Stanovách dosud nebyly upraveny (zejm. důsledky
povinnosti splatit řádně a včas emisní kurz upsaných akcií či postup
při změně Stanov). Žádná z navrhovaných změn neznamená změnu modelu
fungování společnosti ani ve svém důsledku nepřináší žádnou zásadní
změnu práv a povinností akcionářů společnosti.
14. Odvolání členů představenstva.
15. Volba členů představenstva.
16. Závěr.

Prezence bude zahájena ve 13.30 hod. Rozhodný den pro účast na řádné
valné hromadě je 15. 6. 2001.

Právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat práva akcionáře má
u akcií na majitele i na jméno ta osoba, která bude k rozhodnému dni
uvedena ve výpisu z registru emitenta v SCP. Akcionář má právo nechat se
zastupovat zmocněncem. Při prezentaci se akcionář-fyzická osoba prokáže
platným průkazem totožnosti. Jeho zmocněnec odevzdá plnou moc s úředně
ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře. Je-li akcionářem právnická
osoba, musí jednající osoba předložit navíc výpis z obchodního rejstříku
nebo jeho úředně ověřenou kopii, není-li statutárním orgánem oprávněným
jednat za společnost samostatně, i plnou moc s úředně ověřenými podpisy
statutárního orgánu.

V souladu s § 184 odst. 8 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, má každý akcionář právo vyžádat si zaslání
kopie STANOV na svůj náklad a své nebezpečí. NOVÉ znění STANOV bude
k dispozici v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2000 v tis. Kč

Aktiva celkem 3.087.984 Pasiva celkem 3.087.984
Stálá aktiva 2.149.390 Vlastní jmění 1.117.061
Oběžná aktiv a 938.552 Cizí zdroje 1.970.639
Ostatní aktiva Ostatní pasiva 284

Hosp. výsledek 11.746

Účetní závěrka ověřená KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. je ode dne
zveřejnění tohoto oznámení k nahlédnutí v sídle společnosti. V souladu
s ustanovením § 80a odst. 4 zákona o cenných papírech bude Výroční zpráva
emitenta registrovaných cenných papírů k dispozici účastníkům valné hromady.

121404-20/01