Zápis OV436651-130920

• Obchodní jméno: Bestsport Arena, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 24214795
• Sídlo: Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00
• Publikováno: 20. 09. 2013
• Značka OV: OV436651-130920

VALNÁ HROMADA; Bestsport Arena, a.s.
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo obchodní společnosti Bestsport Arena, a.s.
Sídlo: Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00
IČ: 24214795
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 17875 (dále jen »Společnost«)

tímto svolává na základě žádosti akcionáře Společnosti - Moranda, a.s.,
IČ: 28171934, se sídlem Evropská 2690/17, Praha 6, PSČ 160 00
ze dne 13. září 2013, v souladu s ustanovením § 181 odst. 2 zákona
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen »obchodní zákoník«), a stanovami Společnosti,

mimořádnou valnou hromadu,

která se uskuteční dne 8. října 2013 od 11 hodin v sídle Společnosti
na výše uvedené adrese.

Program mimořádné valné hromady:

1. Zahájení mimořádné valné hromady Společnosti a prezence přítomných
akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti;

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele,
ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů);

3. Přijetí změny stanov Společnosti;

4. Odvolání Ing. Roberta Schaffera, Ing. Alexandra Kokuňka
a Mgr. Radka Dyntara z funkce členů představenstva Společnosti;

5. Odvolání Ing. Richarda Benýška, JUDr. Josefa Novotného
a JUDr. Ing. Zdeňka Ertla z funkce členů dozorčí rady Společnosti;

6. Volba Mgr. Radka Dyntara, Ing. Pavla Šarocha, Ing. Richarda Benýška
a Ing. Roberta Schaffera do funkce členů představenstva Společnosti;

7. Volba JUDr. Josefa Novotného a Mgr. Petra Dohnala do funkce členů
dozorčí rady Společnosti;

8. Schválení smluv o výkonu funkce a odměn Mgr. Radka Dyntara,
Ing. Pavla Šarocha, Ing. Richarda Benýška a Ing. Roberta Schaffera,
nově zvolených členů představenstva Společnosti;

9. Schválení smluv o výkonu funkce a odměn JUDr. Josefa Novotného a
Mgr. Petra Dohnala, nově zvolených členů dozorčí rady Společnosti;

10. Určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ: 49619187,
se sídlem Praha 8, Pobřežní 1a, PSČ 186 00, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185,
auditorem Společnosti;

11. Závěr mimořádné valné hromady Společnosti.

K bodu 3:
Přijetí změny stanov Společnosti

Navrhují se zejména následující změny stanov:

i) členy představenstva volí a odvolává valná hromada,

ii) valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce s členy
představenstva a dozorčí rady a rozhoduje o odměňování členů
představenstva a dozorčí rady a o plnění podle § 66 odst. 3
obchodního zákoníku,

iii) představenstvo má 4 členy,

iv) je volen předseda a místopředseda představenstva,

v) v případě rovnosti hlasů nemá žádný ze členů představenstva
rozhodující hlas, vyjma případu rozhodování o jmenování předsedy
nebo místopředsedy představenstva, kdy je v případě rovnosti hlasů
rozhodující hlas toho člena představenstva, který je do dané funkce
navrhován,

vi) je volen předseda a místopředseda dozorčí rady,

vii) dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční
většina jejích členů,

viii) jménem společnosti jednají vždy:
a) předseda představenstva a místopředseda představenstva společně;
nebo
b) předseda představenstva společně se dvěma členy představenstva;
nebo
c) místopředseda představenstva společně se dvěma členy
představenstva; nebo
d) společně všichni členové představenstva,

ix) nejpozději do 6 měsíců po uplynutí příslušného účetního období,
představenstvo předkládá zprávu o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku.

K bodu 4:
Odvolání Ing. Roberta Schaffera, Ing. Alexandra Kokuňka
a Mgr. Radka Dyntara z funkce členů představenstva Společnosti

Valná hromada navrhuje odvolat

i) Ing. Roberta Schaffera, dat. nar. 22. 1. 1976, bytem Praha 5-Velká
Chuchle, U Bažantice 411/9, PSČ 159 00,

ii) Ing. Alexandra Kokuňka, dat. nar. 5. 6. 1963, bytem Horoměřice,
Komenského 912, PSČ 252 62, a

iii) Mgr. Radka Dyntara, dat. nar. 15. 10. 1972, bytem Praha 4,
Velké Kunratické 1322/45, PSČ 148 00

z funkce členů představenstva Společnosti.

K bodu 5
Odvolání Ing. Richarda Benýška, JUDr. Josefa Novotného a JUDr. Ing.
Zdeňka Ertla z funkce členů dozorčí rady Společnosti

Valná hromada navrhuje odvolat

i) Ing. Richarda Benýška, dat. nar. 30. 9. 1967,
bytem Šemberova 66/9, 779 00 Olomouc,

ii) JUDr. Josefa Novotného, dat. nar. 30. 5. 1952,
bytem Jana Masaryka 165/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2 a

iii) JUDr. Ing. Zdeňka Ertla, dat. nar. 2. 10. 1955,
bytem Dykova 960/4, Vinohrady, 101 00 Praha 10

z funkce členů dozorčí rady Společnosti.

K bodu 6
Volba Mgr. Radka Dyntara, Ing. Pavla Šarocha, Ing. Richarda Benýška
a Ing. Roberta Schaffera do funkce členů představenstva Společnosti

Valná hromada navrhuje zvolit

i) Mgr. Radka Dyntara, dat. nar. 15. 10. 1972,
bytem Praha 4, Velké Kunratické 1322/45, PSČ 148 00,

ii) Ing. Pavla Šarocha, dat. nar. 9. 7. 1970,
bytem Nepálská 803/3, Vokovice, 160 00 Praha 6,

iii) Ing. Richarda Benýška, dat. nar. 30. 9. 1967,
bytem Šemberova 66/9, 779 00 Olomouc, a

iv) Ing. Roberta Schaffera, dat. nar. 22. 1. 1976,
bytem Praha 5-Velká Chuchle, U Bažantice 411/9, PSČ 159 00

do funkce členů představenstva Společnosti.

K bodu 7
Volba JUDr. Josefa Novotného a Mgr. Petra Dohnala do funkce členů dozorčí
rady Společnosti

Valná hromada navrhuje zvolit

i) JUDr. Josefa Novotného, dat. nar. 30. 5. 1952,
bytem Jana Masaryka 165/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2 a

ii) Mgr. Petra Dohnala, dat. nar. 20.4.1982,
bytem Podvinný mlýn 2281/12, Libeň, 190 00 Praha 9

do funkce členů dozorčí rady Společnosti.

K bodu 8
Schválení smluv o výkonu funkce a odměn Mgr. Radka Dyntara, Ing. Pavla
Šarocha, Ing. Richarda Benýška a Ing. Roberta Schaffera, nově zvolených
členů představenstva Společnosti

Valná hromada navrhuje schválit smlouvy o výkonu funkce mezi Společností
a novými členy představenstva Společnosti:

i) Mgr. Radka Dyntara, dat. nar. 15. 10. 1972,
bytem Praha 4, Velké Kunratické 1322/45, PSČ 148 00,

ii) Ing. Pavla Šarocha, dat. nar. 9. 7. 1970,
bytem Nepálská 803/3, Vokovice, 160 00 Praha 6,

iii) Ing. Richarda Benýška, dat. nar. 30. 9. 1967,
bytem Šemberova 66/9, 779 00 Olomouc, a

iv) Ing. Roberta Schaffera, dat. nar. 22. 1. 1976,
bytem Praha 5-Velká Chuchle, U Bažantice 411/9, PSČ 159 00

a odměnu nových členů představenstva Společnosti uvedenou ve smlouvách
o výkonu funkce.

K bodu 9
Schválení smluv o výkonu funkce a odměn JUDr. Josefa Novotného
a Mgr. Petra Dohnala, nově zvolených členů dozorčí rady Společnosti

Valná hromada navrhuje schválit smlouvy o výkonu funkce mezi Společností
a novými členy dozorčí rady Společnosti:

i) JUDr. Josefem Novotným, dat. nar. 30. 5. 1952,
bytem Jana Masaryka 165/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2 a

ii) Mgr. Petrem Dohnalem, dat. nar. 20.4.1982,
bytem Podvinný mlýn 2281/12, Libeň, 190 00 Praha 9,

a odměnu nových členů dozorčí rady Společnosti uvedenou ve smlouvách
o výkonu funkce.

K bodu 10
Určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. auditorem Společnosti

Navrhuje se určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ:
49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 1a, PSČ 186 00, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185,
auditorem Společnosti.

Informace pro akcionáře Společnosti:

Rozhodným dnem pro účast na této valné hromadě je sedmý den předcházející
konání valné hromady, tj. rozhodný den je 1. říjen 2013.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit
se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. hlasovat na ní.
Tato oprávnění přísluší tomu, kdo měl tato oprávnění k rozhodnému dni
a kdo tuto skutečnost na valné hromadě prokáže. Akcionáři fyzické osoby
se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem
právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem
osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou
osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokážou navíc písemnou plnou mocí
s vymezením rozsahu zmocnění a úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Prezence akcionářů bude zahájena v 10.30 v místě konání valné hromady.

Poučení:

Návrh všech změn stanov Společnosti, resp. navrhované nové úplné znění
stanov Společnosti, je k nahlédnutí v sídle Společnosti do dne konání
valné hromady v pracovních dnech od 9.00 do 13.00. Jako akcionář
Společnosti máte právo do návrhu nahlédnout a/nebo si vyžádat zaslání
kopie návrhu všech změn stanov Společnosti na svůj náklad a nebezpečí.

---------------------------

ANNOUNCEMENT ON CONVOCATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Board of Directors of Bestsport Arena, a.s., having its registered
office at Prague 9, Českomoravská 2345/17, Postal Code 190 00, company
identification number: 242 14 795, registered in the Commercial Register
maintained by the Municipal Court in Prague in Section B, Entry No.:
17875 (hereinafter the »Company«),

hereby convenes on the basis of the request of the shareholder of the
Company - Moranda, a.s., identification number: 28171934, having its
registered office at Evropská 2690/17, Praha 6, Postal Code: 160 00
dated September 13, 213, in accordance with Section 181 (2) of the Act
No. 513/1991 Coll., Commercial Code, as amended (hereinafter the
»Commercial Code«) and with the Company's Articles of Association,

the extraordinary General Meeting

that shall take place on 8 October 2013 from 11 a.m. at registered office
of the Company above.

Agenda of the extraordinary General Meeting:

1. Opening of the extraordinary General Meeting and check of
attendance of present shareholders, inspection of a quorum;

2. Election of bodies of the extraordinary General Meeting (chairman,
minutes clerk, verifiers, person in charge of the votes counting);

3. Adoption of changes of the Company's Articles of Association;

4. Recall of Mr. Robert Schaffer, Mr. Alexandr Kokuňko and Mr. Radek
Dyntar from the function of the member of the Board of Directors
of the Company;

5. Recall of Mr. Richard Benýšek, Mr. Josef Novotný and Mr. Zdeněk Ertl
from the function of the member of the Supervisory Board of the Company;

6. Election of Mr. Radek Dyntar, Mr. Pavel Šaroch, Mr. Richard Benýšek
and Mr. Robert Schaffer as members of the Board of Directors
of the Company;

7. Election of Mr. Josef Novotný and Mr. Petr Dohnal as members
of the Supervisory Board of the Company;

8. Approval of agreements on performance of the office concluded with
new Board of Directors members - Mr. Radek Dyntar, Mr. Pavel Šaroch,
Mr. Richard Benýšek and Mr. Robert Schaffer and their remuneration;

9. Approval of agreements on performance of the office concluded with
new Supervisory Board members - Mr. Josef Novotný and Mr. Petr Dohnal
and their remuneration;

10. Appointment of KPMG Česká republika Audit, s.r.o., company
identification number: 496 19 187, having its registered office
at Prague 8, Pobřežní 1a, Postal Code 186 00 registered in the
Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague
in Section C, Entry No.: 24185 as the Auditor of the Company;

11. Closing of the extraordinary General Meeting.

Ad item 3:
Adoption of changes of the Company's Articles of Association

In particular the following changes of Articles of Association
are proposed:

i) members of the Board of Directors are elected and recalled
by the General Meeting,

ii) the General Meeting approves agreements on performance of the
office with members of the Board of Directors and Supervisory Board
and decides on remuneration of the members of the Board of Directors
and Supervisory Board and on performance in accordance with Section
66 (3) of the Commercial Code,

iii) the Board of Directors has 4 members,

iv) the Chairman and Vice-chairman of the Board of Directors are elected,

v) in case of equal number of the votes, no member of the Board of
Directors has the decisive vote with the exception of the case when
the Chairman and Vice-chairman of the Board of Directors are elected
when in cases of equal number of the votes the member of the Board
of Directors who is proposed to be the Chairman or Vice-chairman has
the decisive vote,

vi) the Chairman and Vice-chairman of the Supervisory Board are elected,

vii) the Supervisory Board is quorate when overall majority
of its members is present,

viii) acting on behalf of the company:
a) Chairman of the Board of Directors and Vice-chairman
of the Board of Directors together; or
b) Chairman of the Board of Directors together with two members
of the Board of Directors; or
c) Vice-chairman of the Board of Directors together with two members
of the Board of Directors; or
d) all the members of the Board of Directors together,

ix) the Board of Directors shall present the report on the business
activity of the Company and the state of its assets 6 months after
the end of respective accounting period at the latest.

Ad item 4
Recall of Mr. Robert Schaffer, Mr. Alexandr Kokuňko and Mr. Radek Dyntar
from the function of the member of the Board of Directors of the Company

The recall of

i) Mr. Robert Schaffer, born on 22. 1. 1976, residing
at Prague 5-Velká Chuchle, U Bažantice 411/9, Postal Code 159 00,

ii) Mr. Alexandr Kokuňko, born on 5. 6. 1963, residing at Horoměřice,
Komenského 912, Postal Code 252 62 and

iii) Mr. Radek Dyntar, born on 15. 10. 1972, residing at Prague 4,
Velké Kunratické 1322/45, Postal Code 148 00

from the function of member of the Board of Directors of the Company
is proposed.

Ad item 5
Recall of Mr. Richard Benýšek, Mr. Josef Novotný and Mr. Zdeněk Ertl
from the function of the member of the Supervisory Board of the Company

The recall of

i) Mr. Richard Benýšek, born on 30. 9. 1967, residing
at Šemberova 66/9, 779 00 Olomouc,

ii) Mr. Josef Novotný, born on 30. 5. 1952, residing
at Jana Masaryka 165/22, Vinohrady, 120 00 Prague 2 and

iii) Mr. Zdeněk Ertl, born on 2. 10. 1955, residing at Dykova 960/4,
Vinohrady, 101 00 Prague 10

from the function of member of Supervisory Board of the Company
is proposed.

Ad item 6
Election of Mr. Radek Dyntar, Mr. Pavel Šaroch, Mr. Richard Benýšek and
Mr. Robert Schaffer as members of the Board of Directors of the Company

The election of

i) Mr. Radek Dyntar, born on 15. 10. 1972, residing at Prague 4,
Velké Kunratické 1322/45, Postal Code 148 00,

ii) Mr. Pavel Šaroch, born on 9. 7. 1970, residing at Nepálská 803/3,
Vokovice, 160 00 Prague 6,

iii) Mr. Richard Benýšek, born on 30. 9. 1967, residing
at Šemberova 66/9, 779 00 Olomouc and

iv) Mr. Robert Schaffer, born on 22. 1. 1976, residing
at Prague 5-Velká Chuchle, U Bažantice 411/9, Postal Code 159 00

as the new Board of Directors members of the Company is proposed.

Ad item 7
Election of Mr. Josef Novotný and Mr. Petr Dohnal as members
of the Supervisory Board of the Company

The election of

i) Mr. Josef Novotný, born on 30. 5. 1952, residing
at Jana Masaryka 165/22, Vinohrady, 120 00 Prague 2 and

ii) Mr. Petr Dohnal, born on 20.4.1982, residing
at Podvinný mlýn 2281/12, Libeň, 190 00 Prague 9

as the new Supervisory Board members of the Company is proposed.

Ad item 8
Approval of agreements on performance of the office concluded with new
Board of Directors members - Mr. Radek Dyntar, Mr. Pavel Šaroch,
Mr. Richard Benýšek and Mr. Robert Schaffer and their remuneration

The approval of agreements on performance of the office concluded with
new Board of Directors members

i) Mr. Radek Dyntar, born on 15. 10. 1972, residing at Prague 4,
Velké Kunratické 1322/45, Postal Code 148 00,

ii) Mr. Pavel Šaroch, born on 9. 7. 1970, residing at Nepálská 803/3,
Vokovice, 160 00 Prague 6,

iii) Mr. Richard Benýšek, born on 30. 9. 1967, residing
at Šemberova 66/9, 779 00 Olomouc and

iv) Mr. Robert Schaffer, born on 22. 1. 1976, residing
at Prague 5-Velká Chuchle, U Bažantice 411/9, Postal Code 159 00

and their remuneration stated in the agreements on performance
of the office.

Ad item 9
Approval of agreements on performance of the office concluded
with new Supervisory Board members - Mr. Josef Novotný
and Mr. Petr Dohnal and their remuneration

The approval of agreements on performance of the office concluded with
new Supervisory Board members

i) Mr. Josef Novotný, born on 30. 5. 1952, residing
at Jana Masaryka 165/22, Vinohrady, 120 00 Prague 2 and

ii) Mr. Petr Dohnal, born on 20.4.1982, residing
at Podvinný mlýn 2281/12, Libeň, 190 00 Prague 9

and their remuneration stated in the agreements on performance
of the office.

Ad item 10
Appointment of KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
as the Auditor of the Company

Appointment of KPMG Česká republika Audit, s.r.o., company identification
number: 496 19 187, having its registered office at Prague 8, Pobřežní 1a,
Postal Code 186 00 registered in the Commercial Register maintained
by the Municipal Court in Prague in Section C, Entry No.: 24185
as the Auditor of the Company is proposed.

Information for the Company's shareholders:

The decisive day for participating at this General Meeting is the seventh
day preceding the day of the General Meeting, i.e. the decisive day
is 1 October 2013.

The decisive date is relevant for the determination of those persons, who
are entitled to attend the General Meeting and to exercise shareholder
rights, i.e. to vote at the General Meeting. Such an entitlement will
only pertain to persons who were so authorized as of the decisive date
and who can prove that at General Meeting. Shareholders - natural persons
evidence their identity by a valid identification card. Persons acting on
behalf of a legal entity shall present in addition to their identity card
a document certifying the existence of the legal entity and their
authorization to act on behalf of the legal entity. Representatives
of the shareholders will present written power of attorney, which will
include information on the scope of the authorization and notarized
signature of the principal. Attendance check of shareholders will
begin at 10.30 am at the place of the General Meeting's session.

Instruction:

The proposal on all changes to the Articles of Association of the Company
is available for inspection in the registered office of the Company until
the day of the General Meeting in working days from 9 am to 1 pm. You are
entitled, as a shareholder of the Company, to inspect the proposal on all
changes to the Articles of Association of the Company and/or request
sending a copy of the proposal on all changes to the Articles
of Association of the Company at your cost and risk.

V/In Praze dne/on 18.9.2013

Jménem představenstva Společnosti/
On behalf of the Board of Directors of the Company

Ing. Robert Schaffer
předseda představenstva/Chairman of the Board of Directors

Ing. Alexandr Kokuňko
člen představenstva/Member of the Board of Directors

OV436651-130920