Zápis 119956-18/01

• Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• Sídlo: Mladá Boleslav, Čechova 1151
• Publikováno: 02. 05. 2001
• Značka OV: 119956-18/01

VALNÁ HROMADA; Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Představenstvo akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo: Mladá Boleslav, Čechova 1151

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 2379, sp. zn. Firm. 40987/93

svolává na den 5. června 2001 v 10.00 hod.
do Zrcadlového sálu Domu kultury odborů Škoda Auto, a.s.,
Dukelská ulice 1093, Mladá Boleslav

řádnou valnou hromadu

s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a
ověřovatelů zápisu a schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o
stavu jejího majetku za rok 2000, návrh na schválení účetní závěrky
a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení
tantiém za rok 2000
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a stavu jejího majetku za rok 2000
6. Schválení účetní závěrky za rok 2000 a návrhu na rozdělení zisku
za rok 2000 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení tantiém za rok 2000
7. Návrh na schválení «Pravidel pro odměňování členů představenstva
a dozorčí rady», schválení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti
členů orgánů společnosti, schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce
8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti a jejich schválení v úplném znění
9. Volba člena představenstva
10. Návrh a schválení «Koncepce podnikatelské činnosti a.s. na roky
2001-2010»
11. Závěr valné hromady

Prezence akcionářů začíná v 9.00 hodin.
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, majitelé zaknihovaných
akcií společnosti, kteří budou k rozhodnému dni 31. 5. 2001 uvedeni ve
výpisu z účtu emitenta vedeném Střediskem cenných papírů. Akcionáři se na
valné hromadě prokážou platným průkazem totožnosti. Zmocněnci akcionářů
se prokážou průkazem totožnosti a odevzdají písemnou plnou moc všech
akcionářů, které zastupují, s úředně ověřenými podpisy. Je-li akcionářem
právnická osoba, její zástupce odevzdá úředně ověřený výpis z obchodního
rejstříku nebo doklad o evidenci u jiného správního orgánu. Není-li
statutární zástupce přítomen osobně, odevzdá zmocněnec plnou moc
podepsanou osobou oprávněnou zavazovat společnost, na níž je podpis
úředně ověřen. Zástupce akcionáře - obce, města se prokáže průkazem
totožnosti a předloží usnesení obecního zastupitelstva o delegaci k
zastupování na valné hromadě. Každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie
představuje jeden hlas.

Hlavní údaje z účetní závěrky (v tis. Kč):

Aktiva celkem 1 129 349
Stálá aktiva 1 010 926
Oběžná aktiva 87 167
Ostatní aktiva 31 256
Pasiva celkem 1 129 349
Vlastní jmění 1 052 243
Cizí zdroje 67 104
Ostatní pasiva 10 002
Hosp. výsledek 13 952

Charakteristika navrhovaných změn stanov:
Smyslem navrhovaných změn stanov je jejich uvedení do souladu s obchodním
zákoníkem dle znění účinného od 1. 1. 2001. Dále je nutno uvést předměty
podnikání a.s. do souladu se zákonem o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon). Počet členů představenstva se ze čtyř rozšiřuje na pět členů.
Na doporučení zástupce držitele akcie se zvláštními právy Ministerstva
zemědělství ČR se doplňují a upravují podmínky souhlasu k převodu akcií
na jméno nebo samostatně převoditelných práv s těmito akciemi spojených.

Účetní závěrka, úplné znění stanov a další materiály určené k projednání
na valné hromadě budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle
společnosti od 5. 5. 2001 v čase 8.00 - 14.00 hod. Akcionář má právo
vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.

119956-18/01