Zápis 1028396-16/01

• Obchodní jméno: TARMAC SEVEROKÁMEN a.s.
• Rubrika: Změna - Ústí nad Labem, Aktuální stav - Ústí nad Labem
• IČO: 46710981
• Sídlo: Liberec 1, Rumjancevova 3, PSČ 460 89, ČR
• Publikováno: 18. 04. 2001
• Značka OV: 1028396-16/01

Ústí nad Labem; TARMAC SEVEROKÁMEN a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Ústí nad Labem; TARMAC SEVEROKÁMEN a.s.
Obchodní jméno: TARMAC SEVEROKÁMEN a.s.
Sídlo: Liberec 1, Rumjancevova 3, PSČ 460 89, ČR
IČO: 46710981
Zapisuje se ke dni: 26. 3. 2001 - Statutární orgán - představenstvo: u osoby ing. Vladimír Herman se doplňuje: generální ředitel
Aktuální stav:
TARMAC SEVEROKÁMEN a.s.
Sídlo: Liberec 1, Rumjancevova 3, PSČ 460 89, ČR
IČO: 46710981
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: těžba a zpracování kamene; podnikání v oblasti nakládání s odpady; montáž a kompletace strojních a technologických zařízení a přístrojů a ocelových konstrukcí; zámečnictví; opravy výrobních zařízení v technologii těžby a zpracování kamene; doprava vnitrostátní a mezinárodní; provádění rekultivačních prací; projektová činnost v investiční výstavbě; inženýrská činnost v investiční výstavbě; provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení; periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení; činnost ekonomických poradců; činnost organizačních poradců; výroba, prodej a distribuce betonu, betonových výrobků a asfaltových obalovaných směsí
Statutární orgán: předseda představenstva Stuart Matthews, nar. 4. 10. 1949, The Green, Lower Leigh, Near Cheadle, Staffordshire, ST10 4PY, Spojené království Velké Británie a Severního Irska v ČR: Liberec 5, B. Němcové 499, ČR; člen představenstva Mark John McColl. Datum narození: 21.5.1960, The Old School, Stoke St. Milborough, Shropshire, SY8 2EJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, v ČR: Liberec 5, B. Němcové 499, ČR; člen představenstva Michael Jeremy Osborne. Datum narození: 24.4.1963, Apple Acre, Saint Brides Major, Bridgend, CF32 OSY, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, v ČR: Praha 4-Krč, U krčského nádraží 17/229, ČR; člen představenstva ing. Jiří Vacek, r. č. 630404/0798, Liberec 14, Na pískovně 669, ČR; člen představ., generální ředitel ing. Vladimír Herman, r. č. 481123/015, Liberec 5, B. Němcové 499, ČR
Způsob jednání: společnost zastupuje a jménem společnosti jedná navenek v celém rozsahu její představenstvo. Za společnost jednají a podepisují společně dva členové představenstva, z nichž jeden je současně generální ředitel, nebo předseda představenstva a další člen představenstva; nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen (zmocněn)
Dozorčí rada: člen dozorčí rady Stephen Wallace Dunning. Datum narození: 22.8.1954, 8 Finchdene Grove, Finchfield, Wolverhampton, WV3 8BG, Velká Británie a Severní Irsko; člen dozorčí rady John Stuart Jones. Datum narození: 25.10.1958, 92a Tettenhall Road, Wolverhampton, West Midlands, WV6 0BX, Velká Británie a Severní Irsko; člen dozorčí rady Simon Gareth Taylor. Datum narození: 06.02.1963, 78 Symphony, Court Brindley Place, Birmingham, B16 8AF, Velká Británie a Severní Irsko; člen dozorčí rady ing. Jitka Knýřová, r. č. 635527/0735, Český Dub, Bílá 31, PSČ 463 43, ČR; člen dozorčí rady ing. Jaroslav Suchý, r. č. 500626/201, Liberec 5, B. Němcové 500/6, ČR; člen dozorčí rady Josef Starý, r. č. 520430/030, Stráž nad Nisou, Burešova 362, ČR
Základní jmění: 543 976 000 Kč, splaceno: 100 %
Počet akcií: 542 952 ks. Druh akcií: kmenové akcie na majitele. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč. Počet akcií: 1 ks. Druh akcií: prioritní akcie na majitele. Jmenovitá hodnota akcie: 1 024 000 Kč
Ostatní skutečnosti: Základní jmění společnosti činí 268 289 000 Kč (slovy: dvěstešedesátosmmilionůdvěstěosmdesátdevěttisíc korun československých). Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Severokámen Liberec, s.p. Toto základní jmění bude rozděleno na 268 289 akcií na jméno po 1000 Kč jmenovité hodnoty. Jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. Dozorčí rada společnosti: ing. Jaroslav Suchý, bytem Letná 432, Liberec 12, ing. Jiří Perk, bytemZa humny 356, Liberec 23; Základní jmění společnosti: 335 111 000 Kč. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: 335 111 akcií na jméno po 1000 Kč jmenovité hodnoty. Základní jmění společnosti: 382 054 000 Kč. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: 382 054 akcií na jméno po 1 000 Kč jmenovité hodnoty. Základní jmění společnosti: 446 814 000 Kč. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: 446 814 akcií na majitele po 1000 Kč jmenovité hodnoty; Údaje o založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 28.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Akcie vydané společností jsou v zaknihované podobě. Základní jmění společnosti 472 099 000 Kč je 100% splaceno. Zapisuje se dle ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku usnesení mimořádné valné hromady ze dne 25.9.1997 zvýšit základní jmění společnosti včetně schválení, ocenění a předmětu nepeněžního vkladu. Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno nepeněžitým vkladem o částku 1 024 000 Kč úpisem 1 ks prioritní akcie, na majitele, o jmenovité hodnotě 1 024 000 Kč, v listinné podobě. Upisování nad navrhované zvýšení se nepřipouští. S akcií bude spojeno přednostní právo na výplatu dividendy, nebude s ní spojeno právo hlasování na valné hromadě a nebude veřejně obchodovatelná. Akcie bude upsána určitým zájemcem panem Jaroslavem Víznerem, r. č. 590529/1359, bytem 281 03 Radim 223. Akcie bude upsána v sídle společnosti na adrese Liberec, Rumjancevova 3, PSČ 460 89 ve lhůtě, která začíná dnem následujícím po upsání tohoto usnesení do obchodního rejstříku a končí třicátým dnem po tomto datu; emisní kurz upisované akcie bude 1 024 816. Nepeněžitý vklad bude splacen předáním písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem spolu s předáním nemovitostí společnosti zastoupené představenstvem formou předávacího protokolu v sídle společnosti na adrese Liberec, Rumjancevova 3, PSČ 460 89 ve lhůtě, která začíná běžet dnem následujícím po zapsání tohoto usnesení do obchodního rejstříku a končí třicátým dnem po tomto datu. Předmětem nepeněžitého vkladu bude: 1. skladový objekt v kamenolomu Plaňany, postavený na pozemku č. parc. 534, oceněný na částku 291 710 Kč 2. pozemek č. parc. 261 oceněný na částku 19.180 Kč 3. pozemek č. parc. 280 oceněný na částku 151.825 Kč 4. pozemek č. parc. 281 oceněný na částku 2.475 Kč 5. pozemek č. parc. 282 oceněný na částku 980 Kč 6. pozemek č. parc. 303 oceněný na částku 197.419 Kč 7. pozemek č. parc. 304/2 oceněný na částku 155.518 Kč 8. 5/6 pozemku č. parc. 258/3 (les) oceněných na částku 1.730 Kč 9. 5/6 lesních porostů na pozemku č. parc. 258/3 oceněných na částku 13.505 Kč 10. 5/6 pozemku č. parc. 280/1 (ostatní plocha) oceněných na částku 25.758 Kč 11. 5/6 pozemku č. parc. 280/3 (orná půda) oceněných na částku 1.146 Kč 12. 5/6 pozemku č. parc. 280/4 (ostatní plocha) oceněných na částku 5.600 Kč 13. 5/6 pozemku č. parc. 280/5 (orná půda) oceněných na částku 6.521 Kč 14. 5/6 pozemku č. parc. 258/3 část, oceněných na částku 925 Kč 15. 5/6 pozemku č. parc. 259 část, oceněných na částku 545 Kč 16. 5/6 pozemku č. parc. 260/1 oceněných na částku 4.110 Kč 17. 5/6 pozemku č. parc. 280/2 část, oceněných na částku 145.869 Kč, to vše zapsáno u Katastrálního úřadu Kolín pro obec Plaňany, k.ú. Plaňany. Nemovitosti jsou oceněny znaleckými posudky soudního znalce ing. Luboše Drofy č. 658-50/97, 659-51/97, 660-52/97 a 657-49/97, soudního znalce ing. Miroslava Nemečka č. 78-19/97 a znalce Jiřího Kumštáta č. 103/97 a 36/97. Akcie vydané společností jsou vydány v počtu 472 099 ks, v zaknihované podobě a v počtu 1 ks v listinné podobě. Základní jmění společnosti 473 123 000 Kč je 100% splaceno. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění ze současných 473.123,000 Kč o částku 12 853 000 Kč, a to upsáním nových akcií. Nová výše základního jmění bude stanovena součtem jeho dosavadní výše a částky 12 853 000 Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se připouští bez omezení; o konečné částce zvýšení základního jmění je oprávněno rozhodnout představenstvo společnosti. Na zvýšení základního jmění se navrhuje vydání 12.853 ks kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000 Kč, v zaknihované podobě (dále jen předmětné akcie). Současní akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat předmětné akcie v emisním kurzu 1000 Kč za jednu akcii. Ve lhůtě 2 týdnů, která počne běžet dnem následujícím po dnu, kdy usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady nabude právní moci. Místem pro přednostní upisování je sídlo společnosti TARMAC SEVEROKÁMEN a.s., Liberec 1, Rumjancevova 3. Každý akcionář má právo upsat 1 novou akcii na každých 36 ks kmenových akcií, jejichž je vlastníkem. Rozhodným dnem pro uplatnění práva akcionáře (tj. dnem, ke kterému akcionář uplatňující přednostní právo musí být veden v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů jako majitel příslušného počtu akcií společnosti) je den následující po dnu, kdy usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku nabude právní moci. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání společnosti W.A. INVESTMENT LIMITED, která má možnost upsat předmětné akcie v emisním kurzu 1 000 Kč za jednu akcii. Ve lhůtě 30 dnů, která počne běžet dnem následujícím po posledním dni lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti TARMAC SEVEROKÁMEN a.s., Liberec 1, Rumjancevova 3. Emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen (v obou výše zmíněných případech upisování) splatit nejpozději do stoosmdesáti dnů ode dne jeho upsání na účet č. 209-461/0100 u Komerční banky a.s., pobočka Liberec
Oddíl: B. Vložka: 304
Datum zápisu: 1. 6. 1992
Datum poslední aktualizace: 26. 3. 2001
1028396-16/01