Zápis OV429710-130419

• Obchodní jméno: Animalco a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 00536458
• Sídlo: : Na Kocínce 1, 160 00 Praha 6
• Publikováno: 19. 04. 2013
• Značka OV: OV429710-130419

VALNÁ HROMADA; Animalco a.s.
Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti
Animalco a.s.
Sídlo:: Na Kocínce 1, 160 00 Praha 6
IČ: 00536458
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spisová značka B 90
(dále jen »společnost«)

svolává v souladu s ustanovením čl. 14 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu
(dále jen »valná hromada«),

která se uskuteční dne 21.5.2013 od 10.00 hod.
v sídle společnosti AGROFERT HOLDING a.s., Pyšelská 2327/2, Praha 4
v zasedací místnosti

Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jejího majetku za rok 2012
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2012,
o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2012, návrhu představenstva
na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012 a zprávy o vztazích
mezi propojenými osobami zpracované podle § 66a odst. 9 obchodního
zákoníku
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jejího majetku za rok 2012
7. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2012
8. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012
9. Rozhodnutí o odměnách členů orgánů společnosti a odměnách členů
statutárního orgánu společnosti v souběhu funkcí
10. Schválení auditora společnosti
11. Různé
12. Závěr

Výroční zpráva společnosti za rok 2012 bude po dobu třiceti dnů před
datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti,
a to v pracovních dnech v době od 9.00 do 14.00 hod.
Výroční zpráva společnosti za rok 2012 bude rovněž akcionářům k dispozici
k nahlédnutí v den konání valné hromady při prezenci a po dobu konání
valné hromady.

Podmínky pro účast na valné hromadě:
Valné hromady jsou oprávněny účastnit se osoby, které předloží listinné
akcie společnosti nebo potvrzení o jejich uložení nebo úschově vydané
dle ust. § 156 odst. 7 obchodního zákoníku.

Organizační pokyny:
Prezence akcionářů bude probíhat v době od 9.30 hod. v místě konání valné
hromady. Akcionář se může valné hromady zúčastnit osobně, prostřednictvím
svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci.

Při prezenci je nutno předložit:
- fyzické osoby: platný doklad totožnosti a v případě zastupování
plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí
být zřejmé vymezení práv zástupce,
- právnické osoby: originál nebo úředně ověřená kopie výpisu
z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců; není-li přítomen
statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně,
předloží zástupce plnou moc s úředně ověřeným(i) podpisem(y)
zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce.
Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické
osoby předloží platný doklad totožnosti.

Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního
rejstříku ponechat společnosti.
Akcionáři ani zástupci nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou
v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12. 2012 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 809 013 Pasiva celkem: 809 013
Dlouhod. maj.: 5 264 Vlastní kapitál: 230 340
Oběžná aktiva: 802 233 Cizí zdroje: 571 109
Časové rozlišení: 1 516 Časové rozlišení: 7 564
Tržby za prodej zboží,
vlastních výrobků a služeb: 5 195 218
Výsledek hospodaření za účetní období: 47 355

V Praze dne 3.4.2013

Představenstvo
Animalco a.s.

OV429710-130419