Zápis OV429709-130419

• Obchodní jméno: Avenier, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 26260654
• Sídlo: Brno, Bidláky 20, č. p. 837, PSČ 639 00
• Publikováno: 19. 04. 2013
• Značka OV: OV429709-130419

VALNÁ HROMADA; Avenier, a.s.
PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI
Avenier, a.s.
Sídlo: Brno, Bidláky 20, č. p. 837, PSČ 639 00
IČ: 26260654

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
KS Brno, pod spisovou značkou B, 3646

svolává
řádnou valnou hromadu společnosti Avenier, a.s.,

která se bude konat dne 29.5.2013 od 11.00 hod., v zasedací místnosti
společnosti AGEL a.s., Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ 796 04.

Program jednání:
1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a jejích výsledcích za
rok 2012, stanovisko dozorčí rady k individuální účetní závěrce za
rok 2012 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti
za rok 2012.
4. Projednání a schválení individuální účetní závěrky společnosti
Avenier, a.s. za rok 2012, výroční zprávy včetně výroku auditora
k účetní závěrce za rok 2012.
5. Projednání a schválení návrhu představenstva na vypořádání
hospodářského výsledku společnosti Avenier, a.s. za rok 2012.
6. Odvolání a volba nového člena představenstva. Schválení smlouvy
o výkonu funkce pro nově zvoleného člena představenstva.
7. Diskuse.
8. Závěr.

Informace k bodu 3.

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2012
(v tis. Kč):

Aktiva celkem: 450 140 Pasiva celkem: 450 140
Dlouhodobý majetek: 5 249 Vlastní kapitál: 28 970
Oběžná aktiva: 443 601 Cizí zdroje: 420 610
Časové rozlišení: 1 290 Časové rozlišení: 560

Výsledek hospodaření za účetní období: 18 128 tis. Kč

Informace k bodu č. 4
Řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2012 a zpráva
o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 je akcionářům k dispozici
k nahlédnutí od dnešního dne do dne konání řádné valné hromady v sídle
Společnosti, a to vždy v pracovních dnech mezi 9 hod. až 14 hod.

Informace k valné hromadě:
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě
písemné plné moci (dále jen »přítomný akcionář«). Akcionář-fyzická osoba
může svá práva vykonávat na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím
svého zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem
zastoupeného. Akcionář-právnická osoba může svá práva vykonávat na valné
hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím
svého zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem
statutárního orgánu zastoupeného. Zástupcem akcionáře nemůže být člen
představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře na
základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat
představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem,
z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře
na této plné moci musí být úředně ověřen. Zmocnění je platné pouze pro
jednu valnou hromadu.

V Brně dne 16.4.2013

Představenstvo společnosti Avenier, a.s.

OV429709-130419