Portál veřejné správy

Zápis OV429041-130405

Obchodní jménoIVF Clinic a.s.
RubrikaValná hromada
IČO29358914
SídloProstějov, U Spalovny 4582/17, PSČ 796 01
Publikováno05. 04. 2013
Značka OVOV429041-130405
VALNÁ HROMADA; IVF Clinic a.s. PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI IVF Clinic a.s. Sídlo: Prostějov, U Spalovny 4582/17, PSČ 796 01 IČ: 29358914 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, pod spisovou značkou B, 6655 svolává řádnou valnou hromadu společnosti IVF Clinic a.s., která se bude konat dne 13.5.2013 od 14.00 hod., v zasedací místnosti společnosti AGEL a.s., Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ 796 04 Program jednání: 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady. 2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, zapisovatele. 3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a jejích výsledcích za rok 2012, stanovisko dozorčí rady k individuální účetní závěrce za rok 2012 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za tok 2012. 4. Projednání a schválení individuální účetní závěrky společnosti IVF Clinic a.s. za rok 2012, výroční zprávy včetně výroku auditora k účetní závěrce za rok 2012. 5. Projednání a schválení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti IVF Clinic a.s. za rok 2012. 6. Změna stanov. 7. Odvolání a volba všech členů dozorčí rady společnosti. Schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy dozorčí rady společnosti. 8. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti. 9. Různé/diskuse. 10. Závěr. Informace k bodu 3 Vybrané údaje z řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2012 (v tis. Kč): Aktiva celkem: 12 315 Pasiva celkem: 12 315 Dlouhodobý majetek: 9 844 Vlastní kapitál: 2 402 Oběžná aktiva: 2 461 Cizí zdroje: 9 913 Časové rozlišení: 10 Časové rozlišení: 0 Výsledek hospodaření za účetní období: -1 598 239,15 Kč (ztráta) Informace k bodu č. 4 Řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2012 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 je akcionářům k dispozici k nahlédnutí od dnešního dne do dne konání řádné valné hromady v sídle Společnosti, a to vždy v pracovních dnech mezi 9 hod. až 14 hod. Informace k bodu 6 Změna stanov - předmětem je změna článků 3. a 5. Stanov, ohledně změny sídla společnosti na nové sídlo: Olomouc, Horní Lán 1328/6, PSČ 779 00 a rozšíření předmětu podnikání o činnost - forma zdravotní péče - ambulantní a jednodenní péče - obor zdravotní péče - gynekologie a porodnictví, reprodukční medicína. V rámci čl. 17 upravit v bodu č. 3 poslední odstavec takto: Valná hromada se svolává ve lhůtě nejméně 30 dní přede dnem jejího konání oznámením, které se v souladu s obchodním zákoníkem zveřejňuje v Obchodním věstníku a na www.valné hromady.cz Oznámení o konání valné hromady bude též vždy doručeno e-mailem všem členům dozorčí radě uvedeným na výpisu z obchodního rejstříku ke dni svolání valné hromady. V rámci čl. 24, bodu č. 3 doplnit písm. f) následujícího znění: f) nahlásit kontaktní údaje, aktuální emailové spojení členům představenstva společnosti. Akcionářům je návrh změny stanov k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Informace k valné hromadě: Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen »přítomný akcionář«). Akcionář-fyzická osoba může svá práva vykonávat na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zastoupeného. Akcionář-právnická osoba může svá práva vykonávat na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu zastoupeného. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zmocnění je platné pouze pro jednu valnou hromadu. V Prostějově dne 27.3.2013 Představenstvo společnosti IVF Clinic a.s. Ing. Tomáš Uvízl Ing. Martin Knápek předseda představenstva člen představenstva Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji přijetí pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti IVF Clinic a.s. OV429041-130405
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz