Zápis OV427596-130227

• Obchodní jméno: STATUS Holding, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 28132629
• Sídlo: Vídeňská 352/150, 148 00 Praha
• Publikováno: 27. 02. 2013
• Značka OV: OV427596-130227

VALNÁ HROMADA; STATUS Holding, a.s.
Představenstvo společnosti
STATUS Holding, a.s.
Sídlo: Vídeňská 352/150, 148 00 Praha
IČ: 28132629

svolává na den 4.4.2013 od 10.00 hodin jednání mimořádné valné hromady
akcionářů do Jihlavy, Farní 4, notářský úřad JUDr. Jaroslavy Häni Trojanové

Program valné hromady:
1. zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady
2. volba orgánů valné hromady
3. odvolání člena dozorčí rady
4. volba nového člena dozorčí rady
5. rozhodnutí o změně stanov
7.1 o změně formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno
7.2 rozšíření předmětu podnikání společnosti
7.3 změny stanov v důsledku změn podle bodu 7.1 a 7.2
6. diskuse a závěr

Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 184 odstavec 8
obchodního zákoníku upozorňuje akcionáře, že návrh změn stanov je
k nahlédnutí v sídle společnosti od 4.3.2013, a že každý akcionář má právo
vyžádat si na svůj náklad a své nebezpečí zaslání kopie návrhu stanov.

Prezentace akcionářů bude probíhat od 9.30 hodin.

Akcionáři se při registraci prokážou platným průkazem totožnosti,
zástupce akcionáře je povinen při prezentaci předložit písemnou plnou
moc, z níž vyplývá rozsah jeho oprávnění a podpis akcionáře na této plné
moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, předloží
její zástupce aktuální výpis z obchodního rejstříku, ne však starší než
tři měsíce, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu jednajícího
jménem právnické osoby, nebo jejího zástupce s plnou mocí s úředně
ověřeným podpisem statutárního orgánu. Zástupce akcionáře nemůže být
člen představenstva a dozorčí rady.

Představenstvo STATUS Holding, a.s.

OV427596-130227