Zápis 983917-03/01

• Obchodní jméno: IPB Group Holding, a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 26121166
• Sídlo: Praha 2, Bělehradská 110, PSČ 120 00, ČR
• Publikováno: 17. 01. 2001
• Značka OV: 983917-03/01

Praha; IPB Group Holding, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; IPB Group Holding, a.s.
Obchodní jméno: IPB Group Holding, a.s.
Sídlo: Praha 2, Bělehradská 110, PSČ 120 00, ČR
IČO: 26121166
Vymazuje se ke dni: 30. 11. 2000 - Jediný akcionář: Burns Schwartz, v.o.s. Identifikační číslo: 25620801 Praha 1, Senovážné nám. 3 - Ostatní skutečnosti: Jediný akcionář dne 25.4.2000 rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti a o dalších skutečnostech s tím souvisejících, takto: Jediný akcionář v rámci působnosti valné hromady: 1. vzdává se svého práva na přednostní úpis akcií při zvyšování základního jmění společnosti, v souladu s podmínkami uvedenými v tomto rozhodnutí a v uvážení účelového určení společnosti jako připravované holdingové společnosti IPB; 2. schvaluje (a) zvýšení základního jmění společnosti o 1 300 000 000 Kč, s tím, že se připouští upisování až do výše 13 382 866 400 Kč, upsáním 13 000 000 Ks až 133 828 664 ks nových akcií, jejichž charakteristika je uvedena v příloze A tohoto rozhodnutí, (b) všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva, předem určenými zájemci, kterými jsou akcionáři Investiční a Poštovní banky, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 32, IČO: 45316619 (dále jen «IPB»), kteří budou akcionáři IPB v den zveřejnění usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku, ve 24.00 hodin, případně třetí osoby, na které výše definovaní akcionáři IPB postoupí právo na upsání akcií společnosti (resp. převedou právo na úpis) a kteří se prokáží níže uvedeným způsobem a splní ostatní podmínky dále uvedené (dále jen «předem určení zájemci»), (c) způsob a podmínky upsání nových akcií ve znění uvedeném v příloze B tohoto rozhodnutí; 3. pověřuje představenstvo společnosti: (a) dohledem nad průběhem upisování akcií, výkonem pravomocí, uvedených v podmínkách upisování akcií, vyhodnocení úpisu, řešení sporných případů a výkladem podmínek upisování akcií v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a tímto rozhodnutím, (b) výkonem pravomocí uvedených v podmínkách k upisování akcií, (c) činit způsobem uvedeným ve stanovách veškeré právní a jiné úkony nezbytné k zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, zejména k provedení zvýšení základního jmění, k zápisu zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, k registraci nové emise akcií ve Středisku cenných papírů, k zajištění vypracování a zveřejnění Prospektu cenného papíru, ve smyslu § 77 odst. 6 zákona o cenných papírech, (d) zveřejnit v Obchodním věstníku usnesení o zápisu valné hromady o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze v souladu s ustanovením obchodního zákoníku a stanovami společnosti, případně jiným vhodným způsobem; 4. prohlašuje, že zváží veřejnou obchodovatelnost akcií a podle výsledků úpisu a další činnosti společnosti a případně rozhodne o veřejné obchodovatelnosti těchto akcií. Příloha A - základní charakteristika emise, druh cenného papíru: kmenová akcie, emitent: IPB Group Holding, a.s., forma cenného papíru: na majitele, jmenovitá hodnota akcie: 100 Kč, podoba cenného papíru: zaknihovaný cenný papír, důvod zvýšení základního jmění: posílení kapitálu společnosti, tak, aby byl umožněn dynamický nárůst obchodních aktivit společnosti a její ziskovosti, a umožnění vytvoření holdingové struktury, počet: 13 000 000 až 133 828 664 ks, obchodovatelnost: veřejně neobchodovatelné akcie, rozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi IPB Group Holding, a.s., ve smyslu stanov IPB Group Holding, a.s. a právního řádu České republiky, forma splacení: peněžitá, emisní kurz: 100 Kč, je stanoven na úrovni jmenovité hodnoty; Příloha B - způsob upisování akcií - Obecné podmínky upisování: úpis akcií je pro předem určeného zájemce. Postoupení práva na úpis: předem určeným zájemcem - akcionář IPB je oprávněn postoupit pohledávku na úpis akcií společnosti, na třetí osobu (resp. přenést právo na úpis) na třetí osobu. Postoupit pohledávku (resp. převést právo na úpis) lze pouze na základě písemné smlouvy. Podpisy převodce a nabyvatele musí být úředně ověřeny. Smlouvu o postoupení pohledávky, resp.převodu práv na úpis lze uzavřít nejdříve první den následující po zveřejnění usnesení Krajského obchodního soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti v Obchodním věstníku. Právo postoupit pohledávku, resp. dále převést právo na úpis akcií společnosti má pouze předem určený zástupce - akcionář IPB. Místo a čas upisování: pobočky Investiční a Poštovní banky, a.s.: Praha 1, náměstí Republiky 7; Praha 1, Perlová 5; České Budějovice, Hroznová 1; Plzeň, nám. T.G.Masaryka 12; Karlovy Vary, Bělehradská 14; Ústí nad Labem, Mírové náměstí 20; Liberec, tř. 1. máje 26; Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 734; Pardubice, tř. Míru 63; Jihlava, Masarykovo nám. 14; Brno, Joštova ul. 5; Olomouc, Horní náměstí 6; Ostrava, Nádražní 6; Zlín, Dlouhá 136. Upisovatelé - právnické osoby mohou upisovat i na pracovišti ústředí IPB, odbor 5-2, II. patro, pRAHA 1, Perlová 5. Upisovatelé mohou upisovat na výše uvedených místech ve lhůtě upisování kterýkoliv pracovní den od 9.00 hod. do 16.00 hod. Úhrada akcií: Upisovatel musí uhradit emisní kurz upsaných akcií tak, aby úhrada emisního kurzu byla v plné výši připsána na účet určený ke splácení emisního kurzu upsaných akcií (č.ú.160190878/5100, resp. účet uvedený v potvrzení o upsání akcií) s datem připsání nejpozději třetí den po posledním dni, kdy bylo možné upsat akcie v rámci upisovací lhůty. Jako variabilní symbol uvede upisovatel číslo, které mu bude přiděleno při upsání. Náležitosti úpisu: Pro účely zápisu do listiny upisovatelů se upisovatel - fyzická osoba prokazuje platným průkazem totožnosti, a upisovatel - právnická osoba platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců (u zahraniční právnické osoby, obdobnými doklady o (i) existenci právnické osoby, (ii) osobách, které jejím jménem jednají, a (iii) způsobu jednání jejím jménem, a to v českém jazyce, nebo s úředně ověřeným překladem. Členové statutárních orgánů upisovatelů - právnických osob se prokazují platným průkazem totožnosti. Upisovatel na něhož bylo právo upsat akcie společnosti postoupeno, resp. převedeno způsobem uvedeným výše se kromě shora uvedených dokumentů, které předkládá za převodce i za sebe, prokazuje dále (i) originálem nebo úředně ověřenou kopií smlouvy o postoupení pohledávky na úpis, resp. smlouvy o převodu práva na úpis s úředně ověř. podpisy převodce a nabyvatele, (ii), originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z účtu majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů převodce ke dni zveřejnění usnesení Krajského obchodního soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku 24.00 hodin. Upisovatel může být zastoupen zmocněncem na základě speciální plné moci s úředně ověř. podpisem upisovatele - fyzické osoby nebo statutárního orgánu (či jeho členů) upisovatele - právnické osoby, s tím, že dále musí předložit veškeré výše uvedené dokumenty, vyžadované od upisovatele. Plná moc musí být vystavena v českém jazyce (nebo doplněna úředním překladem do českého jazyka) a musí být určena výhradně k zastupování upisovatele při úpisu akcií společnosti. Plná moc musí obsahovat úplné a nezkrácené jméno (obchodní jméno), upisovatele a zmocněnce, rodné číslo (datum narození) a adresu trvalého bydliště upisovatele - fyzické osoby, identifikační číslo a sídlo upisovatele - právnické osoby, rodné číslo (datum narození) a adresu trvalého bydliště zmocněnce. Všechny dokumenty vyžadované pro upisování akcií budou ponechány, společnosti pro její potřeby. V případě pochybností o oprávněnosti nároku, upisovatel, anebo rozsahu jeho nároku je rozhodující závěr přijatý představenstvem, které bude vycházet z výpisu z účtu majitele cenných papírů předaného Střediskem cenných papírů IPB ke shora u vedenému datu. Pokud upisovatel nesplní uvedené podmínky a náležitosti, nebude mu úpis umožněn. Upisovatel při úpisu sdělí číslo jednoho svého účtu majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů, na který budou nové akcie IPB Group Holding, a.s. po jejich úplném splacení a splnění případných dalších podmínek stanovených zákonem připsány. V případě splnění všech podmínek a náležitostí úpisu bude upisovateli při úpisu vydán doklad, obsahující mimo jiné i počet upsaných akcií a číslo bankovního účtu, na nějž má být splacen emisní kurz. Vedle toho má upisovatel nárok na vydání potvrzení o úpisu akcií po splacení emisního kurzu. Potvrzení bude vydáno na žádost každého upisovatele, nejdříve však ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne dosažení úspěšného úpisu akcií. Vydání akcií: upisovatelé mají nárok na vydání akcií, ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Bez zbytečného odkladu, po zvýšení základního jmění a jeho splacení, zabezpečí představenstvo společnosti připsání akcií na účty jednotlivých akcionářů u Střediska cenných papírů. Lhůta k upsání: lhůta na upsání akcií je stanovena na 5 pracovních dnů a počíná třetí pracovní den po zveřejnění usnesení Krajského obchodního soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku a jednom celostátně distribuovaném deníku dle rozhodnutí představenstva. Představenstvo IPB Group Holding, a.s. zveřejní usnesení o zvýšení základní jmění společnosti bez zbytečného odkladu po právní moci usnesení Krajského obchodního soudu o rozhodnutí o zvýšení základního jmění. Maximální upisovací nárok: předem určený zájemce - akcionář IPB, je oprávněn upsat na jednu jím vlastněnou akcii IPB se jmenovitou hodnotou 100 Kč jednu novou akcii společnosti se jmenovitou hodnotou 100 Kč. Předem určený zájemce, na něhož byla postoupena pohledávka na úpis, resp. převedeno právo na úpis akcií společnosti, je oprávněn upsat maximálně množství akcií společnosti, odpovídající pohledávce na něho postoupené, resp. právům na něho převedeným. Nároky tohoto typu upisovatelů budou uspokojeny podle časové priority, tj. podle pořadí v jakém byly uplatněny
Zapisuje se ke dni: 30. 11. 2000 - Jediný akcionář: Československá obchodní banka, a.s. Identifikační číslo: 00001350 Praha 1, Nové Město, Na Příkopě 14
Aktuální stav:
IPB Group Holding, a.s.
Sídlo: Praha 2, Bělehradská 110, PSČ 120 00, ČR
IČO: 26121166
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: činnost ekonomických poradců; správa individuálních majetkových účastí v rámci holdingové struktury
Statutární orgán: předseda ing. Alfréd Šebek, r. č. 400815/064, Praha 10, Na Slavíkově 19, ČR; místopředseda ing. Alenka Huláková, r. č. 456026/442, Ostrava-Jih, Hrabůvka, Krestova 1259/27, okr. Ostrava-město, ČR; člen ing. Pavel Svatoš, CSc., r. č. 460620/164, Praha 9, Novosibřinská 858, ČR; člen ing. Ivan Matějovský, CSc., r. č. 331212/077, Praha 10, Sečská 23, ČR; člen ing. Zdeněk Kubát, r. č. 660616/1023, Praha 5-Jinonice, Dominova 2467, ČR
Způsob jednání: za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo, jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva nebo alespoň 2 členové představenstva nebo každý člen představenstva samostatně, ale pouze v rozsahu určeném organizačním, podpisovým a schvalovacím řádem společnosti. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis: předseda nebo místopředseda představenstva samostatně, člen představenstva vždy společně s předsedou nebo místopředsedou, člen představenstva a zaměstnanec společnosti v rozsahu svého oprávnění daného vnitřními předpisy společnosti
Dozorčí rada: předseda ing. Jiří Tesař, CSc., r. č. 321018/055, Praha 5-Hlubočepy, U Šípků 4, ČR; místopředseda Randall Dillard, nar. 4. 11. 1958, 7 Sovereing Mews Pearson St., London E2, Velká Británie a Severní Irsko; člen ing. Eduard Onderka, r. č. 680419/0855, Praha 6, V.P.Čkalova 798/24, ČR; člen doc. JUDr. Eduard Němeček, CSc., r. č. 270702/096, Praha 10, Počernická 514/54, ČR; člen JUDr. Jaroslava Paulyová, r. č. 615806/1316, Praha 1, Petrská 1426/1, ČR
Jediný akcionář: Československá obchodní banka, a.s., IČO: 00001350, Praha 1, Nové Město, Na Příkopě 14, ČR
Základní jmění: 1 000 000 Kč, splaceno: 100 %
Počet akcií: 10 000 ks. Druh akcií: akcie na majitele. Jmenovitá hodnota akcie: 100 Kč; akcie jsou v zaknihované podobě
Oddíl: B. Vložka: 6189
Datum zápisu: 18. 10. 1999
Datum poslední aktualizace: 30. 11. 2000
983917-03/01