Zápis 422431-42/12

• Obchodní jméno: Avenier, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 26260654
• Sídlo: Brno, Bidláky 20, č. p. 837, PSČ 639 00
• Publikováno: 17. 10. 2012
• Značka OV: 422431-42/12

VALNÁ HROMADA; Avenier, a.s.
PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI
Avenier, a.s.
Sídlo: Brno, Bidláky 20, č. p. 837, PSČ 639 00
IČ: 26260654
zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Brno
pod spisovou značkou B 3646

svolává
mimořádnou valnou hromadu společnosti Avenier, a.s.,

která se bude konat dne 19. 11. 2012 od 9.00 hod., v zasedací místnosti
společnosti AGEL a.s., Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ 796 04

Program jednání:
1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Odvolání člena dozorčí rady.
4. Informace o výsledku voleb do dozorčí rady z řad zaměstnanců.
Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena dozorčí
rady z řad zaměstnanců.
5. Odvolání a volba nového člena představenstva. Schválení smlouvy
o výkonu funkce pro nově zvoleného člena představenstva.
6. Změna stanov.
7. Různé.
8. Závěr.

Informace k valné hromadě:
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě
písemné plné moci (dále jen »přítomný akcionář«). Akcionář-fyzická osoba
může svá práva vykonávat na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím
svého zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem
zastoupeného. Akcionář-právnická osoba může svá práva vykonávat na valné
hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím
svého zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem
statutárního orgánu zastoupeného. Zástupcem akcionáře nemůže být člen
představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře na
základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat
představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z
níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na
této plné moci musí být úředně ověřen. Zmocnění je platné pouze pro jednu
valnou hromadu.

Informace k bodu 6. programu valné hromady:
Změna stanov - předmětem je změna článků 1 až 49 původních stanov tak,
že tyto budou nahrazeny novým zněním stanov, které budou akcionářům
k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné
hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov
na svůj náklad a své nebezpečí.

V Brně dne 10.10.2012
Představenstvo společnosti Avenier, a.s.

422431-42/12