Portál veřejné správy

Zápis 7404391-38/12

Obchodní jménoUNILES, a.s.
RubrikaZměna - Ústí nad Labem, Aktuální stav - Ústí nad Labem
IČO47307706
SídloRumburk, Jiříkovská 832/16, PSČ 408 01, Česká republika
Publikováno19. 09. 2012
Značka OV7404391-38/12
Ústí nad Labem; UNILES, a.s. AKTUÁLNÍ STAV Ústí nad Labem; UNILES, a.s. Obchodní jméno: UNILES, a.s. Sídlo: Rumburk, Jiříkovská 832/16, PSČ 408 01, Česká republika IČ: 47307706 Oddíl: B. Vložka: 340 Datum zápisu: 1. 11. 1992 Vymazuje se ke dni: 4. 9. 2012 - Akcie: Počet akcií: 74 164 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč. Zapisuje se ke dni: 4. 9. 2012 - Akcie: Počet akcií: 1 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 74 160 000 Kč. Počet akcií: 1 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 4000 Kč. Aktuální stav: UNILES, a.s. Sídlo: Rumburk, Jiříkovská 832/16, PSČ 408 01, Česká republika IČ: 47307706 Právní forma: akciová společnost Předmět činnosti: projektová činnost ve výstavbě; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin; zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje; opravy silničních vozidel; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; truhlářství, podlahářství; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně; nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny; nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně; nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Předmět činnosti: myslivost Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva Ing. Petr Jelínek, Rumburk, Rumburk 1, Slunečná 419/7, PSČ 408 01, Česká republika. Datum začátku členství: 25. 6. 2010; předseda představenstva Martin Mašek, Planá, Zahradní 408, PSČ 348 15, Česká republika. Datum začátku funkce: 22. 11. 2011. Datum začátku členství: 22. 11. 2011; člen představenstva Mgr. Libor Němeček Dr., Praha 5, Stodůlky, Kodymova 2536/14, PSČ 158 00, Česká republika. Datum začátku členství: 22. 11. 2011; člen představenstva Ing. Josef Mráz, Praha 6, Bubeneč, Dejvická 555/36, PSČ 160 00, Česká republika. Datum začátku členství: 22. 11. 2011; místopředseda představenstva Ing. Libor Vaněček, Rumburk, Rumburk 1, Dvořákova 1420/3, PSČ 408 01, Česká republika. Datum začátku funkce: 28. 6. 2012. Datum začátku členství: 28. 6. 2012; Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva, b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření, c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. Dozorčí rada: člen dozorčí rady Lubomír Knesl, Bučovice, Slavkovská 37, PSČ 685 01, Česká republika. Datum začátku členství: 12. 6. 2009; předseda dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek, Praha 9, Kbely, Dalovická 1057/7, PSČ 197 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 22. 11. 2011. Datum začátku členství: 22. 11. 2011; člen dozorčí rady Ing. Milan Maxa, PhD., Zruč nad Sázavou, Na Úvoze 160, PSČ 285 22, Česká republika. Datum začátku členství: 28. 6. 2012 Jediný akcionář: AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610, Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, Česká republika Akcie: Počet akcií: 1 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 74 160 000 Kč. Počet akcií: 1 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 4000 Kč. Základní kapitál: 74 164 000 Kč, splaceno: 100 % Ostatní skutečnosti: Údaje o založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Všechny akcie jsou vydány v zaknihované podobě. Mimořádná valná hromada společnosti UNILES, a.s., přijala dne 21. února 2012 toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti UNILES, a.s., se sídlem Rumburk, Jiříkovská 832/16, PSČ 408 01, IČ: 47307706 (dále jen »společnost«), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 26185610 (dále jen »hlavní akcionář«). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů nahrazující seznam akcionářů společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti zaknihované kmenové akcie na jméno, a to 68.299 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1000 Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí po zaokrouhlení 92,09 % základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než zaknihované kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 12 odst. 4. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií (každá akcie ve jmenovité hodnotě 1000 Kč představuje jeden hlas), a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 92,09 %. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 1831 odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 1831 odst. 1 obchodního zákoníku. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za zaknihované kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1.483 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1915-5/12 ze dne 11. ledna 2012 vypracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ: 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Zápis změny vlastníka a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Společnost dá ve smyslu § 1831 odst. 5 obchodního zákoníku příkaz k zápisu změny vlastníků akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Poskytnutí protiplnění v penězích v souladu s § 183m obchodního zákoníku zajišťuje pověřený obchodník s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Brno, Křenová 478/72, PSČ 602 00, IČ: 60717068. Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je 30 dnů od vzniku práva na zaplacení protiplnění podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. od zápisu vlastnického práva v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů provedeného na příkaz společnosti ve prospěch hlavního akcionáře. Oddíl: B. Vložka: 340 Datum zápisu: 1. 11. 1992 7404391-38/12