Zápis 7386171-37/12

• Obchodní jméno: Luxury Brand Management a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 27658660
• Sídlo: Praha 8, Karlín, Pernerova 652/55, PSČ 186 00, Česká republika
• Publikováno: 12. 09. 2012
• Značka OV: 7386171-37/12

Praha; Luxury Brand Management a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; Luxury Brand Management a.s.
Obchodní jméno: Luxury Brand Management a.s.
Sídlo: Praha 8, Karlín, Pernerova 652/55, PSČ 186 00, Česká republika
IČ: 27658660
Oddíl: B. Vložka: 11565
Datum zápisu: 12. 2. 2007
Zapisuje se ke dni: 3. 9. 2012 - Ostatní skutečnosti: 1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 895 000 Kč (slovy: osm set devadesát pět tisíc korun českých) z částky ve výši 71 564 000 Kč (slovy: sedmdesát jeden milion pět set šedesát čtyři tisíce korun českých) na částku ve výši 72, 459 000 Kč (slovy: sedmdesát dva miliony čtyři sta padesát devět korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částkou navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 895 (slovy: osm set devadesát pět) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů.Předem určeným zájemcem je: 1. Obchodní společnost Thirty Eight Degrees s.r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Bílkova 18, PSČ 110 00, IČ: 248 16 981 (dále jen "Zájemce") upíše 895 (slovy: osms set devadesát pět) kusů akcií.Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Spolenosti, a to ve lhůtě dvou týdnů. Vzhledem ke skutečnosti, že Zájemce je přítomen ve valné hromadě, oznamuje představenstvo Společnosti Zájemci, že prvním dnem lhůty je den 31. 8. 2012, přičemž valná hromada pověřuje představenstvo tím, aby návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 30. 8. 2012.Návrh smlouvy o upsání akcií bude Zájemci doručen osobně, a to nejpozději dne 31. 8. 2012.V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu marijndejong@me.com.Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurz nových akcií 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Valná hromada vyslovila svůj souhlas s možností, aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu, kterou bude mít Společnost za Zájamcem, byla započtena část pohledávky, kterou má Zájemce za Společností, a to takto: část pohledávky existující na základě Faktury č. 01082012 ze dne 1. 8. 2012, kterou vystavil Zájemce na částku 1, 074 000 Kč (slovy: jeden milion sedmdesát čtyři tisíce korun českých), a to za služby provedené ve prospěch Společnosti. Pohledávka Zájemce je ke dni konání této valné hromady splatná. Valná hromada souhlasí se započtením části této pohledávky v částce 895 000 Kč (slovy: osm set devadesát pět tisíc korun českých). Dle vyjádření auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o., osvědčení KAČR č. 71, jednající prostřednictvím oprávněného auditora Ing. Karla Charváta, osvědčení KAČR č. 2032, ze dne 24. 8. 2012 je tento závazek ke dni 24. 8. 2012 v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Vyjádření auditora tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu.Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě jednoho týdne ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií.Smlouva o započtení bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kurzu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností bude splacena částečně, a to v rozsahu uvedeném shora.
Aktuální stav:
Luxury Brand Management a.s.
Sídlo: Praha 8, Karlín, Pernerova 652/55, PSČ 186 00, Česká republika
IČ: 27658660
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva Marijn Robert de Jong, dat. nar. 16. 8. 1961, Aerdenhout, Bentveldsweg 100, 2111, Nizozemské království. Datum začátku členství: 2. 4. 2011; člen představenstva Bessel Kok, dat. nar. 13. 12. 1941, Praha 6, Hřebenová 232/6, PSČ 165 00, Česká republika. Datum začátku členství: 2. 4. 2011; předseda představenstva Michaela Bakala, Praha 6, Pevnostní 930/12, PSČ 160 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 1. 12. 2011. Datum začátku členství: 1. 12. 2011; Za představenstvo jednají všichni členové představenstva samostatně.
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady Mgr. Michael Jasanský, Ohrobec, Nad úvozem 182, PSČ 252 45, Česká republika. Datum začátku funkce: 19. 9. 2007. Datum začátku členství: 19. 9. 2007; člen dozorčí rady Kateřina Ferdinandová, Praha 5, Moulíkova 2357/2, PSČ 150 00, Česká republika. Datum začátku členství: 2. 4. 2011; člen dozorčí rady Dita Hrabalová, Měšice, Lomená 486, PSČ 250 64, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 12. 2011
Akcie: Počet akcií: 10 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 200 000,00 Kč. Počet akcií: 69 564 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 1000,00 Kč
Základní kapitál: 71 564 000,00 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Do společnosti Luxury Brand Management a.s. se jako do nástupnické společnosti sloučila přeshraniční fúzí sloučením společnost Miss Marketing B.V., založená dle práva Nizozemska, se sídlem na adrese Amstelveen, Nizozemské království a s hlavní správou na adrese Van Heuven Goedhartlaan 937, 1181 LD, Amstelveen, Nizozemsko, zapsaná v obchodním rejstříku Nizozemska pod číslem 34195811, jako zanikající zahraniční korporace. 1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 895 000 Kč (slovy: osm set devadesát pět tisíc korun českých) z částky ve výši 71,564 000 Kč (slovy: sedmdesát jeden milion pět set šedesát čtyři tisíce korun českých) na částku ve výši 72, 459 000 Kč (slovy: sedmdesát dva miliony čtyři sta padesát devět korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částkou navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 895 (slovy: osm set devadesát pět) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá.Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem v souladu s ust. § 204 odst.5) obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů.Předem určeným zájemcem je :1. Obchodní společnost Thirty Eight Degrees s.r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Bílkova 18, PSČ 110 00, IČ: 248 16 981 (dále jen "Zájemce") upíše 895 (slovy: osms set devadesát pět) kusů akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Spolenosti, a to ve lhůtě dvou týdnů. Vzhledem ke skutečnosti, že Zájemce je přítomen ve valné hromadě, oznamuje představenstvo Společnosti Zájemci, že prvním dnem lhůty je den 31. 8. 2012, přičemž valná hromada pověřuje představenstvo tím, aby návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 30. 8. 2012. Návrh smlouvy o upsání akcií bude Zájemci doručen osobně, a to nejpozději dne 31. 8. 2012.V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu marijndejong@me.com. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz nových akcií 1000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Valná hromada vyslovila svůj souhlas s možností, aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu, kterou bude mít Společnost za Zájamcem, byla započtena část pohledávky, kterou má Zájemce za Společností, a to takto: část pohledávky existující na základě Faktury č. 01082012 ze dne 1. 8. 2012, kterou vystavil Zájemce na částku 1, 074 000 Kč (slovy: jeden milion sedmdesát čtyři tisíce korun českých), a to za služby provedené ve prospěch Společnosti. Pohledávka Zájemce je ke dni konání této valné hromady splatná. Valná hromada souhlasí se započtením části této pohledávky v částce 895 000 Kč (slovy: osm set devadesát pět tisíc korun českých). Dle vyjádření auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o., osvědčení KAČR č. 71, jednající prostřednictvím oprávněného auditora Ing. Karla Charváta, osvědčení KAČR č. 2032, ze dne 24. 8. 2012 je tento závazek ke dni 24. 8. 2012 v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Vyjádření auditora tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu.Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě jednoho týdne ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií.Smlouva o započtení bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kurzu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností bude splacena částečně, a to v rozsahu uvedeném shora.
Oddíl: B. Vložka: 11565
Datum zápisu: 12. 2. 2007
7386171-37/12