Portál veřejné správy

Zápis 420702-36/12

Obchodní jméno3 L invest a.s.
RubrikaValná hromada
IČO26780828
SídloPraha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53
Publikováno05. 09. 2012
Značka OV420702-36/12
VALNÁ HROMADA; 3 L invest a.s. Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti 3 L invest a.s. Sídlo: Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53 IČO: 26780828 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8237 (dále jako »Společnost«) tímto svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 8. října 2012 v 10.00 hodin v sídle advokátní kanceláře DBK PARTNERS, advokátní kancelář, na adrese V Parku 2323/14, Praha 4, PSČ 148 00, ve smyslu obchodního zákoníku a stanov Společnosti. Pořad jednání 1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady. 2. Objasnění projektu fúze sloučením, seznámení akcionářů se zprávou představenstva o fúzi. 3. Seznámení akcionářů se znaleckou zprávou o fúzi. 4. Rozhodnutí o fúzi sloučením v souladu s § 123 zákona o opřeměnách, a v jeho rámci zejména: a) schválení projektu fúze sloučením, b) schválení konečné účetní závěrky Společnosti, c) schválení zahajovací rozvahy nástupnické společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond, a.s., IČO: 24135780. 5. Závěr. Podmínky pro účast na valné hromadě Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 9.30 hod. do 10.00 hod. Právo účastnit se valné hromady má ten, kdo při prezenci předloží originál listinné akcie emitované společností 3 L invest a. s., popř. předloží písemné prohlášení podle ust. § 156 odst. 7 obchodního zákoníku (prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho u této osoby uložena). V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Akcionář-fyzická osoba se dále při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář-právnická osoba se při prezenci dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře-právnickou osobu. Zmocněnec-fyzická osoba se prokazuje při registraci obdobně jako akcionář-fyzická osoba. Zmocněnec-právnická osoba se prokazuje při registraci obdobně jako akcionář-právnická osoba. Zmocněnec musí dále u registrace předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a která musí obsahovat náležitosti vyžadované § 184 odst. 4 obchodního zákoníku. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s konáním valné hromady. Upozornění na práva akcionářů dle § 119 a 119a zákona o přeměnách V sídle Společnosti jsou pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí po dobu 1 měsíce přede dnem konání mimořádné valné hromady, která bude rozhodovat o fúzi sloučením, vždy v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod., následující dokumenty: a) projekt fúze sloučením, b) účetní závěrky všech zúčastněných společností na fúzi sloučením za poslední tři účetní období, pokud zúčastněné společnosti po tuto dobu trvají, popřípadě takové účetní závěrky jejich právních předchůdců, a zprávy auditora o jejich ověření, c) konečné účetní závěrky zúčastněných společností a zprávy auditora o jejich ověření, d) zahajovací rozvaha společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., IČO: 24135780, jako společnosti nástupnické (dále jako »Nástupnická společnost«), a zpráva auditora o jejím ověření, e) zpráva statutárních orgánů všech zúčastněných společností o fúzi, f) znalecká zpráva o fúzi a g) posudky znalce pro ocenění jmění podle § 28 zákona o přeměnách. Výše uvedené písemnosti budou pro akcionáře Společnosti volně přístupné k nahlédnutí i na mimořádné valné hromadě. Společnost vydá každému svému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených pod písm. a) až f). Informace o zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti při fúzi V důsledku fúze sloučením se zvýší základní kapitál Nástupnické společnosti o částku 807.352.800,- Kč, a to ze jmění zanikajících společností. Souběžně s procesem fúze sloučením probíhá proces rozdělení odštěpením sloučením (se stejným rozhodným dnem, tj. 1. 1. 2012), přičemž v důsledku rozdělení odštěpením sloučením dojde ke kombinovanému snížení a zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti, přičemž základní kapitál nástupnické společnosti se sníží z výše 52.000.000,- Kč (slovy: padesát dva milionů korun českých) o částku 39.000.000,- Kč (slovy třicet devět milionů korun českých) na částku 13.000.000,- Kč (třináct milionů korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty akcií z částky 800,- Kč (po rozštěpení akcií) na částku 200,- Kč, a souběžně se zvýší základní kapitál Nástupnické společnosti ze jmění rozdělované společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., za účelem výměny obchodních podílů, a to o souhrnnou částku ve výši 1.260.312.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě šedesát milionů tři sta dvanáct tisíc korun českých) na výslednou výši základního kapitálu 1.273.312.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát tři milionů tři sta dvanáct tisíc korun českých). Po zápisu fúze sloučením a rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku tak bude mít Nástupnická společnost základní kapitál ve výši 2.080.664.800,- Kč (slovy: dvě miliardy osmdesát milionů šest set šedesát čtyři tisíc osm set korun českých), který bude rozvržen na celkem 10.403.324 (slovy: deset milionů čtyři sta tři tisíc tři sta dvacet čtyři) kusů kmenových listinných akcií Nástupnické společnosti, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých). Základní kapitál Nástupnické společnosti se zvyšuje pro společníky/akcionáře následujících zúčastněných společností: 3 L invest a.s., IČO: 26780828, AREA-GROUP CL a.s., IČO: 25431781, DOMICA FPI s.r.o., IČO: 28289650, eEnergy Hodonín a.s., IČO: 28217853, Bioplyn technologie s.r.o., IČO: 26407086, GENTLEY a.s., IČO: 28209117, FVE Buštěhrad a.s., IČO: 27420493, a KEFARIUM,a.s., IČO: 27936392. Akcie Nástupnické společnosti, potřebné k výměně pro společníky a akcionáře zanikajících společností v rámci procesu fúze, budou získány formou vydání nových kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) každé akcie Nástupnické společnosti, a to v celkovém počtu 4.036.764 (slovy: čtyři miliony třicet šest tisíc sedm set šedesát čtyři) kusů. K převodu těchto akcií bude nezbytný předchozí souhlas představenstva Nástupnické společnosti. Tyto akcie nebudou přijaty k obchodování na oficiálním trhu. Vybrané údaje z konečné účetní závěrky Společnosti: Aktiva celkem (netto): 4.086.308.000,- Kč Pasiva celkem: 4.086.308.000,- Kč Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb: 484.679.000,- Kč Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu: 1.299.000,- Kč Provozní výsledek hospodaření: 263.415.000,- Kč Výsledek hospodaření před zdaněním: 167.803.000,- Kč V Praze dne 3. 9. 2012 Představenstvo společnosti 3 L invest a.s. 420702-36/12
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz