Zápis 7357847-35/12

• Obchodní jméno: Synthesia, a.s.
• Rubrika: Změna - Hradec Králové, Aktuální stav - Hradec Králové
• IČO: 60108916
• Sídlo: Pardubice, Semtín čp. 103, PSČ 532 17, Česká republika
• Publikováno: 29. 08. 2012
• Značka OV: 7357847-35/12

Hradec Králové; Synthesia, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Hradec Králové; Synthesia, a.s.
Obchodní jméno: Synthesia, a.s.
Sídlo: Pardubice, Semtín čp. 103, PSČ 532 17, Česká republika
IČ: 60108916
Oddíl: B. Vložka: 1031
Datum zápisu: 1. 1. 1994
Vymazuje se ke dni: 23. 8. 2012 - Dozorčí rada: člen dozorčí rady Ing. Pavel Švarc, CSc., Praha 9, Letňany, Místecká 451, PSČ 199 00, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 6. 2011. Datum konce členství: 21. 6. 2012; místopředseda dozorčí rady Mgr. Libor Němeček, Dr., Praha 5, Stodůlky, Kodymova 2536/14, PSČ 158 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 22. 9. 2009. Datum konce funkce: 28. 6. 2012. Datum začátku členství: 19. 6. 2009. Datum konce členství: 28. 6. 2012 - Ostatní skutečnosti: Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Synthesia, a.s. (dále jen Společnost) rozhodl dne 14.4.2011 podle ustanovení § 190 obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu Společnosti takto: 1. Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou, odpovídající snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o celkovou částku 1.355.948.760,60 Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové vybavenosti Společnosti a uvolnění prostředků Společnosti, vázaných v základním kapitálu, ve prospěch jediného akcionáře. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 1.355.948.760,60 Kč bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti na bankovní účet, který jediný akcionář písemně oznámí společnosti. Snížení základního kapitálu nenaruší platební schopnosti Společnosti a nebude mít vliv na dobytnost pohledávek věřitelů. Snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádku A.I., základní kapitál. 2. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se snižuje ze stávajících 3.013.219.468 Kč (slovy: tři miliardy třináct milionů dvě stě devatenáct tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých) o částku 1.355.948.760,60 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta padesát pět milionů devět set čtyřicet osm tisíc sedm set šedesát korun českých šedesát haléřů) na částku 1.657.270.707,40 Kč (slovy: jedna miliarda šest set padesát sedm milionů dvě stě sedmdesát tisíc sedm set sedm korun českých čtyřicet haléřů). 3. Způsob provedení snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno dle § 213a obch. zák. - snížením jmenovité hodnoty všech emitovaných akcií, které byly zcela splaceny, a to o 45% jejich jmenovité hodnoty takto: u 5 713 319 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 280 Kč bude jmenovitá hodnota každé této akcie snížena na 154 Kč - u 50 167 866 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 28 Kč bude jmenovitá hodnota každé této akcie snížena na 15,40 - Kč - u 12 557 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 700 Kč bude jmenovitá hodnota každé této akcie snížena na 385 Kč. 4. Lhůta pro předložení akcií: Akcionář je povinen předložit akcie v sídle společnosti za účelem jejich výměny za akcie s novou jmenovitou hodnotou nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců ode dne odeslání výzvy představenstva k předložení akcií, která bude učiněna způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Tato výzva bude odeslána představenstvem bez zbytečného odkladu poté, co bude do obchodního rejstříku pravomocně zapsána nová výše základního kapitálu po jeho snížení. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obch. zák. 5) Výplata finančních prostředků akcionářům z titulu snížení základního kapitálu: Částka ve výši 1.355.948.760,60 Kč bude jedinému akcionáři vyplacena do 10ti pracovních dnů od předložení akcií akcionářem za účelem jejich výměny dle bodu 4) tohoto rozhodnutí.
Zapisuje se ke dni: 23. 8. 2012 - Dozorčí rada: předseda dozorčí rady Ing. Karel Vabroušek, Slaný, Jabloňová 1920, PSČ 274 01, Česká republika. Datum začátku funkce: 30. 7. 2012. Datum začátku členství: 29. 6. 2012; místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Perk, Hostivice, Podzimní 1559, PSČ 253 01, Česká republika. Datum začátku funkce: 30. 7. 2012. Datum začátku členství: 29. 6. 2012
Aktuální stav:
Synthesia, a.s.
Sídlo: Pardubice, Semtín č.p. 103, PSČ 532 17, Česká republika
IČ: 60108916
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: Výroba a rozvod elektrického proudu. Výroba a rozvod tepla. Rozvod zemního plynu. Výroba léčivých látek v rozsahu certifikátu správné výrobní praxe ve výrobě léčivých látek Státního ústavu pro kontrolu léčiv; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny; montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení; opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů; ostraha majetku a osob; obráběčství; výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením); výroba a úprava lihu syntetického; montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; zámečnictví, nástrojářství; klempířství a oprava karoserií; výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně; nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny; nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně; nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny; vnitrostátní příležitostná osobní; mezinárodní příležitostná osobní; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany; projetková činnost ve výstavbě; opravy silničních vozidel; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva Ing. Daniel Kurucz, Brandýs nad Labem, Královická 1931, PSČ 250 01, Česká republika. Datum začátku funkce: 1. 2. 2011. Datum začátku členství: 1. 2. 2011; místopředseda představenstva Ing. Jan Stoklasa, Louňovice, Polní 240, PSČ 251 62, Česká republika. Datum začátku funkce: 1. 9. 2011. Datum začátku členství: 25. 6. 2009; člen představenstva Ing. Tomáš Procházka, Srnojedy, Na Hrázi 210, PSČ 530 02, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 9. 2011; Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně členem představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představestva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení.
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady Ing. Karel Vabroušek, Slaný, Jabloňová 1920, PSČ 274 01, Česká republika. Datum začátku funkce: 30. 7. 2012. Datum začátku členství: 29. 6. 2012; místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Perk, Hostivice, Podzimní 1559, PSČ 253 01, Česká republika. Datum začátku funkce: 30. 7. 2012. Datum začátku členství: 29. 6. 2012; člen dozorčí rady Pavel Kraval, Pardubice, Zelené Předměstí, Karla IV. 2594, PSČ 530 02, Česká republika. Datum začátku členství: 17. 6. 2011
Jediný akcionář: AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610, Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, Česká republika
Akcie: Počet akcií: 12 557 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 385 Kč. Počet akcií: 5 713 319 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 154 Kč. Počet akcií: 50 167 866 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 15,40 Kč.
Základní kapitál: 1 657 270 707,40 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Se společností Synthesia, a.s., se sídlem Pardubice, Semtín, Pardubice č.p. 103, PSČ 532 17, IČ: 60108916, byla sloučena odštěpená část jmění společnosti Výzkumný ústav organických syntéz a.s., se sídlem Rybitví č.p. 296, 533 54 Rybitvní, která byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením. Na nástupnickou společnost Synthesia, a.s., přešla odštěpená část jmění rozdělované společnosti Výzkumný ústav organických syntéz a.s. určená ve Smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením. Mimořádná valná hromada konaná dne 19. září 2008 rozhodla takto: »Valná hromada konstatuje na základě předložení hromadné listiny č. 1 nahrazující 12 557 ks listinných akcií na majitele č. 1 až 12 557 o jmenovité hodnotě 1000 Kč, hromadné listiny série A č. 2 nahrazující 1 529 591 ks listinných akcií na majitele č. 3 701 402 až 5 230 992 o jmenovité hodnotě 400 Kč, hromadné listiny série B č. 1 nahrazující 26 447 571 ks listinných akcií na majitele č. 1 až 26 447 571 o jmenovité hodnotě 40 Kč a písemného pohlášení ze dne 6. srpna 2008 a ze dne 17. září 2008 společnosti CAPITAL PARTNERS CF s.r.o., se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 00, IČ: 261 52 531, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, jako osoby, která vykonává pro uschovatele DEZA, a.s. v souladu s § 156 odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, úschovu listinných akcií na majitele v počtu 4 062 854 ks o jmenovité hodnotě 400 Kč a 23 284 911 ks o jmenovité hodnotě 40 Kč, že obchodní společnost DEZA, a.s. se sídlem ve Valašském Meziříčí, Masarykova č. 753, PSČ 757 28, IČ: 000 11 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 120, má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na majitele o nominální hodnotě 4 238 834 280 Kč, což přestavuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti Synthesia, a.s. ve výši 98,47 %. Valná hromada určuje, že obchodní společnost DEZA, a.s. se sídlem ve Valašském Meziříčí, Masarykova čp. 753, PSČ 757 28, IČ: 000 11 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 120, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti Synthesia, a.s. se sídlem Pardubice, Semtín č. 103, PSČ 532 17, IČ: 601018916, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1031, DEZA, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost DEZA, a.s. se sídlem ve Valašském Meziříčí, Masarykova č.p. 753, PSČ 757 28, IČ: 000 11 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 120 je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost DEZA, a.s. se sídlem ve Valašském Meziříčí, Masarykova čp. 753, PSČ 757 28, IČ: 000 11 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 120 doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CAPITAL PARTNERS, a.s. se sídlem v Praze 1, Dušní 22, PSČ 110 05, IČ: 602 81 308, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4127, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CAPITAL PARTNERS a.s. se sídlem v Praze 1, Dušní 22, PSČ 110 05, IČ: 602 81 308, obchodní společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4127. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj, akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost DEZA, a.s. se sídlem ve Valašském Meziříčí, Masarykova č.p. 753, PSČ 757 28, IČ: 000 11 835, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 120 za podmínek stanovených § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 400 Kč činí 125 Kč; v nominální hodnotě 40 Kč činí 12,50 Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 98/28/2008 zpracovaným obchodní společností ZNALEX, s.r.o., se sídlem V Jámě 5/699, 110 00 Praha 1, IČ: 260 99 306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116310, ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru Ekonomika rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 20. října 2006, č. j. 254/2006-ODS-ZN/2. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. na adrese Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 05.«
Oddíl: B. Vložka: 1031
Datum zápisu: 1. 1. 1994
7357847-35/12