Zápis 7353716-35/12

• Obchodní jméno: DIRECT Pojišťovna, a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 27441831
• Sídlo: Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00, Česká republika
• Publikováno: 29. 08. 2012
• Značka OV: 7353716-35/12

Praha; DIRECT Pojišťovna, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; DIRECT Pojišťovna, a.s.
Obchodní jméno: DIRECT Pojišťovna, a.s.
Sídlo: Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00, Česká republika
IČ: 27441831
Oddíl: B. Vložka: 10653
Datum zápisu: 31. 3. 2006
Vymazuje se ke dni: 17. 8. 2012 - Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva Ing. Ján Čarný, Psáry, Nad Soutokem 279, PSČ 252 44, Česká republika. Datum začátku funkce: 27. 1. 2009. Datum konce funkce: 25. 6. 2012. Datum začátku členství: 23. 12. 2008. Datum konce členství: 25. 6. 2012; člen představenstva Ondřej Havlík, Praha, V Cibulkách 365/59, PSČ 150 00, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 2. 2012. Datum konce členství: 25. 6. 2012; člen představenstva Daniel Krištof, Praha 4, Táborská 438/51, PSČ 140 00, Česká republika. Datum začátku členství: 15. 2. 2012. Datum konce členství: 25. 6. 2012 - Způsob jednání: Za představenstvo jednají a podepisují vždy společně předseda představenstva s dalším členem představenstva.
Zapisuje se ke dni: 17. 8. 2012 - Statutární orgán: představenstvo - Za představenstvo jedná ve všech věcech člen představenstva samostatně.
Aktuální stav:
DIRECT Pojišťovna, a.s.
Sídlo: Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00, Česká republika
IČ: 27441831
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: Pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů: v rozsahu pojistných odvětví 1, 3, 7, 8, 9, 10 a) a c),18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č.1 zákona o pojišťovnictví. Činnost související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 a § 2 odst.1 písm. h) zákona o pojišťovnictví: poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob. Pojišťovací činnosti dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění pozdějších předpisů: v rozsahu pojistných odvětví 1, 3, 7, 8, 9, 10 a) a c), 13 a) a d), 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví.
Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva Ing. Roman Fink, Dolní Bělá, Líté 48, PSČ 331 52, Česká republika. Datum začátku členství: 6. 5. 2011; Za představenstvo jedná ve všech věcech člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady Andrew John Burke, dat. nar. 3. 5. 1969, BS40 6JW Bristol, Compton Martin, The Street, Highfield House Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Datum začátku funkce: 15. 12. 2009. Datum začátku členství: 24. 7. 2009; člen dozorčí rady Ing. Pavel Hašek, Praha 10, Přetlucká 2154/1, PSČ 100 00, Česká republika. Datum začátku členství: 4. 11. 2010; člen dozorčí rady Edward George Fitzgerald Hannan, dat. nar. 14. 9. 1978, BR3 4SL Kent, Beckenham, Birkkbeck Road 35, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Datum začátku členství: 21. 2. 2012
Jediný akcionář: Intouch Insurance Group B.V., Registrační číslo: 341 43 526, London, One Plantation Fenchurch St, 9 th Floor, EC3M 3BD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Statutární sídlo Amsterdam
Akcie: Počet akcií: 6365 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 200 000 Kč.
Základní kapitál: 1 273 000 000 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Akcionář prohlašuje, že se vzdává v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku svého přednostního práva na upisování akcií v rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti. Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti konstatuje, že základní kapitál Společnosti byl splacen ze 100 %, a rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto: z v y š u j e z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace Společnosti základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 1.273 000 000 Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát tři milionů korun českých) o částku 115 000 000 Kč (slovy: sto patnáct milionů korun českých) na výslednou částku 1 388 000 000 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta osmdesát osm milionů korun českých), a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním a upsáním 575 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Emisní kurz upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému konkrétnímu zájemci, jedinému akcionáři, společnosti Intouch Insurance Group B.V., se sídlem Amsterdam, Nizozemské království, s adresou pro návštěvníky 9th Floor, One Plantation Place, Fenchurch Street, London EC3M 3BD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále též jen »Konkrétní zájemce«), kterému bude nabídnuto k úpisu všech 575 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře, učiněného v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nových akcií bude proveden v sídle Společnosti na adrese Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00. Emisní kurz každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 (slovy: šest) měsíců ode dne úpisu. Konkrétní zájemce je povinen splatit emisní kurz na za tímto účelem zvlášť zřízený účet Společnosti číslo 2106215199/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IBAN: CZ60 2700 0000 0021 0621 5199, SWIFT: BACXCZPP.
Oddíl: B. Vložka: 10653
Datum zápisu: 31. 3. 2006
7353716-35/12