Zápis 7340607-34/12

• Obchodní jméno: W.A.G. minerální paliva, a.s. W.A.G. payment solutions, a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 26415623
• Sídlo: Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, Česká republika
• Publikováno: 22. 08. 2012
• Značka OV: 7340607-34/12

Praha; W.A.G. minerální paliva, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; W.A.G. payment solutions, a.s.
Obchodní jméno: W.A.G. minerální paliva, a.s.
Sídlo: Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, Česká republika
IČ: 26415623
Oddíl: B. Vložka: 6882
Datum zápisu: 4. 12. 2000
Vymazuje se ke dni: 1. 8. 2012 - Obchodní jméno: W.A.G. minerální paliva, a.s.
Zapisuje se ke dni: 1. 8. 2012 - Obchodní jméno: W.A.G. payment solutions, a.s.
Aktuální stav:
W.A.G. payment solutions, a.s.
Sídlo: Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, Česká republika
IČ: 26415623
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb; výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé,senzibilizující; výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé,vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní,mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životníprostředí a prodej chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; výroba a zpracování paliv a maziv; nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu svýjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a mazivve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení -velkoobchod; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; pronájem a půjčování věcí movitých; provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy; specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím; hostinská činnost; údržba motorových vozidel a jejich příslušenství; ubytovací služby; skladování zboží a manipulace s nákladem; technické činnosti v dopravě; podniky zajišťující ostrahu majetku a osob; speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských provozech
Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva Tomáš Svatoň, Pardubice, Dlouhá 720, PSČ 530 06, Česká republika. Datum začátku funkce: 1. 2. 2009; člen představenstva Pascal Guyot, dat. nar. 26. 7. 1961, Minot, Rue Basse PSČ 215 10, Francouzská republika. Datum začátku funkce: 1. 8. 2009; předseda představenstva Martin Vohánka, Praha 4, Podolská 103/126, PSČ 147 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 26. 11. 2010. Datum začátku členství: 26. 11. 2010; místopředseda Petr Husák, Praha 4, Na Strži 408/8, PSČ 140 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 26. 11. 2010. Datum začátku členství: 26. 11. 2010; člen představenstva David Holý, Chýnice, Karlštejnská 124, PSČ 252 17, Česká republika. Datum začátku členství: 26. 11. 2010; Za společnost jedná ve všech věcech představenstvo společnosti.Za představenstvo společnosti jedná navenek jménem společnostipředseda představenstva nebo místopředseda představenstva a tokaždý z nich samostatně.Za společnost se podepisovaní provádí tak, že k napsané nebojinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpissamostatně předseda představenstva nebo místopředsedapředstavenstva společnosti.
Dozorčí rada: člen dozorčí rady Hana Hradská, Praha 9, Tupolevova 502, Česká republika. Datum začátku členství: 10. 2. 2009; člen dozorčí rady Tomáš Michek, Praha 9, Kbely, Pod Nouzovem 1007/25, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 11. 2011; člen dozorčí rady Radim Jauker, Praha 4, Podolí, K sídlišti 1166/25, PSČ 140 00, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 4. 2012
Akcie: Počet akcií: 108 ks. Druh akcií: akcie na majitele. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 1 000 000,00 Kč. Počet akcií: 30 ks. Druh akcií: akcie na majitele. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 50 000,00 Kč. Převoditelnost akcií je omezena ve smyslu čl. 4 stanov.Usnesením mimořádné valné hromady konané dne 30.10.2009 bylo rozhodnuto o štěpení a spojení akcií společnosti. Představenstvo společnosti vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti, aby předložili dosavadní listinné akcie společnosti ve lhůtě 60 dnů ode dne uveřejnění výzvy za účelem jejich výměny za nové akcie, které budou vydány v důsledku štěpení a spojení akcií. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě stávající akcie nepředloží k výměně, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. Počet akcií: 1 ks. Druh akcií: kmenové akcie na majitele. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 296 000,00 Kč.
Základní kapitál: 109 796 000,00 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Usnesením řádné valné hromady konané dne 19.04.2001 bylorozhodnuto o změně formy akcií z akcií na jméno na akcie namajitele. Akcie budou vydány v listinné podobě. Společnostvymění akcionářům společnosti zapsaným v seznamu akcionářůspolečnosti jimi držené akcie znějící na jméno za akcie znějícína majitele do 30 dní ode dne právní moci usnesení soudu opovolení zápisu této změny do obchodního rejstříku.Výměna akcií bude provedena v sídle společnosti s tím, žepředstavenstvo společnosti písemně vyzve akcionáře společnostizapsané v seznamu akcionářů k předložení jimi držených akcií najméno k výměně za akcie znějící na majitele. Na společnost W.A.G. minerální paliva, a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti 1. ČESKÁ OLEJÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s., se sídlem Veselé u Děčína, Rabštejn, PSČ 407 43, IČ: 61536075, která byla zrušena bez likvidace. Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti NETTO spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, IČ: 445 66 450, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119629.
Oddíl: B. Vložka: 6882
Datum zápisu: 4. 12. 2000
7340607-34/12