Zápis 7231045-26/12

• Obchodní jméno: PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 45359326
• Sídlo: Praha 10, K pérovně 945/7, Česká republika
• Publikováno: 27. 06. 2012
• Značka OV: 7231045-26/12

Praha; PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
Obchodní jméno: PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
Sídlo: Praha 10, K pérovně 945/7, Česká republika
IČ: 45359326
Oddíl: B. Vložka: 4316
Datum zápisu: 6. 5. 1992
Vymazuje se ke dni: 19. 6. 2012 - Ostatní skutečnosti: Valná hromada společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. přijala dne 09.02.2012 následující usnesení: 1. Valná hromada určuje, že akcionář společnost PHOENIX International Beteiligungs GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Mannheim, Pfingstweidstrasse 10-12, PSČ 68199, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Mannheimu, v oddíle B pod číslem HRB 6884, (dále též jen PHOENIX International Beteiligungs GmbH nebo jen hlavní akcionář), je hlavním akcionářem společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., se sídlem Praha 10-Hostivař, K pérovně 945/7, IČ: 453 59 326, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 4316, (dále též jen »společnost«) ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. Tato skutečnost je doložena (osvědčena): a) žádostí společnosti PHOENIX International Beteiligungs GmbH o svolání mimořádné valné hromady ze dne 28. prosince 2011 obsahující prohlášení o splnění podmínky § 183i, odstavce 1) obchodního zákoníku, b) rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 5. ledna 2012, v rámci kterého představenstvo zkontrolovalo, že hlavní akcionář vlastnil ke dni podání žádosti o svolání valné hromady akcie společnosti, které představující 99,9952829 % základního kapitálu společnosti a je hlavním akcionářem ve smyslu ustanovení § 183i, odstavce 1) obchodního zákoníku, c) listinou přítomných akcionářů na této valné hromadě, ze které vyplývá, že akcionář PHOENIX International Beteiligungs GmbH vlastní k datu konání valné hromady 1.253.085 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 235 Kč a 1.253.064 kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000 Kč, tzn, akcie představující 99,9986 % základního kapitálu společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. Ve vlastnictví ostatních akcionářů je tak celkem 21 kusů kmenových akcií společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1000 Kč Z uvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář splnil k datu žádosti o svolání valné hromady podmínku vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací práva a s nimiž je spojen alespoň 90 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti, přičemž k datu konání mimořádné valné hromady vlastní celkem akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,9986 % základního kapitálu společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá v majetku žádné akcie vydané společností, nepoužil se tedy při určení hlavního akcionáře postup podle ustanovení § 183i, odstavce 4) obchodního zákoníku. 2. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře společnost PHOENIX International Beteiligungs GmbH, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále též jen den účinnosti) s tím, že: a) hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění takto: pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1000 Kč protiplnění ve výši 2140 Kč, přičemž přiměřenost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 936/167/2011 ze dne 22. prosince 2011 vypracovaným znalcem z oboru ekonomika společností Activities a.s. a zdůvodněním výše protiplnění a představenstvo společnosti považuje navrhovanou výši protiplnění při zohlednění všech relevantních informací za přiměřenou, b) hlavní akcionář poskytne (v souladu s ustanovením § 183m, odstavce 2) až 4) obchodního zákoníku) protiplnění v určené výši oprávněným osobám (vlastníci akcií nebo zástavní věřitelé) po předání akcií společnosti v sídle společnosti na adrese Praha 10, Hostivař, K pérovně 945/7; oprávněné osoby jsou povinny akcie předložit a předat společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne účinnosti přechodu vlastnického práva k akciím; nepředloží-li oprávněné osoby tyto akcie ani v dodatečné lhůtě, kterou valná hromada určuje v délce 15 dnů, bude společnost postupovat podle ustanovení § 214, odstavce 1) až 3) obchodního zákoníku, hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínky uvedené v písm. b) tohoto odstavce usnesení prostřednictvím banky - společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1171.
Zapisuje se ke dni: 19. 6. 2012 - Jediný akcionář: PHOENIX International Beteiligungs GmbH, Registrační číslo: HRB 6884, Mannheim, Pfingstweidstrasse 10, PSČ 681 99, Spolková republika Německo
Aktuální stav:
PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
Sídlo: Praha 10, K pérovně 945/7, Česká republika
IČ: 45359326
Právní forma: akciová společnost; založena rozhodnutím Fondu národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, a přijetím zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu Státního notářství pro Prahu 9 č. j. 9 NZ 290/92, 9 N 455/92 ze dne 5. 5. 1992.
Předmět činnosti: distribuce léčiv a prostředků zdravotnické techniky; velkoobchod; automatizované zpracování dat; poskytování software; zprostředkovatelská a poradenská činnost v oboru lékárenství; pronájem nemovitostí včetně poskytování jiných než základních služeb; pronájem strojů a zařízení; Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující; Poskytování marketingových služeb; zacházení s nývykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami používanými k výrobě, nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona; zastupování v celním řízení; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Statutární orgán: představenstvo - předseda Jiří Houser, Psáry, V Zahradách 223, Česká republika. Datum začátku funkce: 1. 2. 2011. Datum začátku členství: 1. 9. 2002; člen PharmDr. Jaroslava Grossová, Plzeň, Sokolovská 52, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 2. 2011; člen představenstva Ing. Jiří Ureš, Vysoké Mýto, Dostojevského 474, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 2. 2011; člen představenstva Ing. Michaela Jelínková, Praha 10, Dubeč, Netlucká 634, PSČ 107 00, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 2. 2011; Za společnost jedná navenek představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Prokurista je oprávněn zastupovat společnost a podepisovat za ni v rozsahu udělené prokury. Prokurista se podepisuje s dodatkem označující prokuru.
Prokura: Ing. Petr Dvořák, Čelákovice, Jana Kamaráda 1974, Praha-východ, Česká republika; Ing. Petr Hudec, Blansko, Divišova 27, PSČ 678 01, Česká republika; Mgr. Radomíra Urbanová, Ostrava, 29.dubna 17, Česká republika; ing. Jan Veselý, Praha 10, Strašnice, Gutova 3317/15, PSČ 100 00, Česká republika; Petr Hora, Štiřín, Nová Hospoda, Na Pokraji 1316, PSČ 251 68, Česká republika; Každý z prokuristů je oprávněn zastupovat společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. navenek samostatně.
Dozorčí rada: člen dozorčí rady Mgr. Ilona Buchtová, Praha 5, Hlubočepy, Lohniského 900/5, Česká republika. Datum začátku členství: 26. 5. 2010; člen dozorčí rady Dr. Michael Majerus, dat. nar. 6. 2. 1961, München, Schwedenstr.42, D-80805, Spolková republika Německo. Datum začátku členství: 6. 10. 2011; člen dozorčí rady Reimund Pohl, dat. nar. 2. 4. 1952, Albert-129 154 Überle-Str. 4, 69120 Heidelberg, Spolková republika Německo. Datum začátku členství: 18. 8. 2009
Jediný akcionář: PHOENIX International Beteiligungs GmbH, Registrační číslo: HRB 6884, Mannheim, Pfingstweidstrasse 10, PSČ 681 99, Spolková republika Německo
Akcie: Počet akcií: 1 253 085 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč. Počet akcií: 1 253 085 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 235 Kč.
Základní kapitál: 1 547 559 975 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Obchodní společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze do oddílu B, vložky 4316. Vymazává se PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. se sídlem Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, identifikační číslo 45359326 z obchodního rejstříku. Obchodní společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. změnila své díslo na adresu Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7. Tím se pro její registraci stal příslušný Krajský obchodní soud v Praze, kde byla dne 30. září 1996 zapsána do obchodního rejstříku v oddílu B ve vložce 4316. Společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. je právním nástupcem zrušené akciové společnosti SCHULZE, a.s., se sídlem Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, IČ: 25097075, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze v oddílu B, vložce 4464. Společnost PHOENIX lékarenský velkoobchod, a.s. je právním nástupcem zrušené akciové společnosti WALDO, a.s., se sídlem Ševětín, Třeboňská 229, identifikační číslo 25152866, která byla zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, číslo vložky 778. Společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. je právním nástupcem společnosti PURUS a.s., IČ: 00568899, se sídlem Blučina, Cézavy 627, PSČ 664 56, která je v důsledku sloučení obou zúčastněných společností zaniká. Na nástupnickou společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti PURUS a.s. Společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. je právním nástupcem společnosti PHARMACEUTICA, spol. s r.o., IČ: 26732386, se sídlem Brno, Mendlovo nám. 1a, PSČ 603 00, která v důsledku sloučení obou zúčastněných společností zaniká. Na nástupnickou společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti PHARMACEUTICA, spol. s r.o.
Oddíl: B. Vložka: 4316
Datum zápisu: 6. 5. 1992
7231045-26/12