Portál veřejné správy

Zápis 414933-19/12

Obchodní jménoPražská plynárenská, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO60193492
SídloPraha 1-Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00
Publikováno09. 05. 2012
Značka OV414933-19/12
VALNÁ HROMADA; Pražská plynárenská, a.s. Představenstvo akciové společnosti Pražská plynárenská, a.s. Sídlo: Praha 1-Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ: 60193492 zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 (dále jen »Společnost«) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na 14. 6. 2012 s časem zahájení od 14.00 hodin na adrese Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08 s následujícím pořadem jednání: 1. Zahájení 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2011 včetně stanoviska k řádné a konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2011 a informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2011 a o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku 5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011 6. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2011 a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2011 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku 8. Rozhodnutí o změnách předmětu podnikání Společnosti 9. Rozhodnutí o změnách stanov Společnosti 10. Závěr Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 7. 6. 2012. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní další akcionářská práva mají akcionáři Společnosti, uvedení ve výpisu z emise k tomuto rozhodnému dni. Prezence akcionářů: Prezence akcionářů bude zahájena ve 13.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Za splnění podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, může akcionáře na valné hromadě zastoupit člen orgánu společnosti. Při prezenci akcionáři-fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Statutární orgán akcionáře-právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, popř. jiným dokladem, prokazujícím oprávněnost jednat za akcionáře-právnickou osobu. Zástupce akcionáře-právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, a dále se prokazuje originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, znějícím na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií, přičemž s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Informace k činnosti společnosti a materiály k projednávaným bodům budou k dispozici v informačním středisku před začátkem valné hromady. Hlavní údaje řádné (individuální) účetní závěrky dle Českých účetních standardů za rok 2011 (v tis. Kč): Dlouhodobá aktiva: 4 733 160 Vlastní kapitál: 3 522 288 Krátkodobá aktiva: 6 764 781 Dlouhodobé závazky: 1 002 969 Krátkodobé závazky: 6 972 684 Aktiva celkem: 11 497 941 Pasiva celkem: 11 497 941 Výsledek hospodaření za účetní období: 659 657 688 568 (po zdanění) (před zdaněním) Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky dle IFRS za rok 2011 (v tis. Kč): Dlouhodobá aktiva: 5 440 961 Vlastní kapitál: 4 400 283 Krátkodobá aktiva: 7 822 830 Dlouhodobé závazky: 1 325 973 Krátkodobé závazky: 7 537 535 Aktiva celkem: 13 263 791 Vlastní kapitál a závazky celkem: 13 263 791 Výsledek hospodaření za účetní období: 714 182 922 271 (po zdanění) (před zdaněním) Ze stanov se vypouští ty předměty podnikání, které Společnost již nevykonává. Dále se do stanov promítá novelizace ustanovení a) § 194 odst. 1 obchodního zákoníku, přičemž po novelizaci schvaluje odměny členů představenstva dozorčí rada ve společnostech, v nichž dozorčí rada volí představenstvo; b) § 187 odst. 1 písm. h) obchodního zákoníku, když novela souvisí se zavedením evropského regulovaného trhu; c) § 184 odst. 4 obchodního zákoníku upravujícího prokazování oprávnění osob zastupujících akcionáře jednat na valné hromadě; d) § 190 odst. 1 obchodního zákoníku, které upravuje způsob rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady; e) § 66d obchodního zákoníku - toto nové ustanovení řeší souběh pracovního poměru a funkce člena statutárního orgánu. Dále se ruší odklad účinnosti rozhodnutí valné hromady o schválení smlouvy o výkonu funkce, resp. o schválení odměny člena představenstva či dozorčí rady, když tato problematika může být řešena přímo v usnesení valné hromady, příp. dozorčí rady. Auditovaná řádná (nekonsolidovaná - individuální) a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti, Výroční zpráva Společnosti, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, návrh na změnu předmětů podnikání Společnosti a návrh změn stanov Společnosti budou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, tj. ve lhůtě 30 dnů před konáním řádné valné hromady, v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hodin, a dále i při jednání řádné valné hromady samotné. Akcionáři mají právo si vyžádat zaslání kopie návrhu změn předmětů podnikání Společnosti a změn stanov Společnosti na svůj náklad a své nebezpečí. Dopravní spojení - tram č. 11 nebo bus č. 188, zastávka »Plynárna Michle«, parkování automobilů je v areálu Společnosti zajištěno. Bližší informace je také možno získat na telefonním čísle 267 175 447. Představenstvo společnosti Pražská plynárenská, a.s. 414933-19/12
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz