Obchodní věstník - Portál veřejné správy

VALNÁ HROMADA; UNIPETROL, a.s. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. Představenstvo obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. Sídlo: Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00 IČ: 61672190 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 3020 (dále jen »společnost«), s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen »valná hromada«), která se bude konat dne 5. června 2012 od 11.00 hodin, v Kongresovém centru Praha, a.s., ul. 5. května 65, Praha 4, PSČ 140 21, vchod č. 5, 2. patro, zasedací sál č. 5, s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení valné hromady 2. Schválení jednacího řádu valné hromady 3. Volba osob do orgánů valné hromady 4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 5. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2011, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2011, řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2011 a návrhu představenstva společnosti na úhradu ztráty za rok 2011 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti 7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011 8. Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2011 9. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2011 10. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2011 dle ustanovení čl. 26 stanov společnosti 11. Změny ve složení dozorčí rady 12. Závěr valné hromady Rozhodný den Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ustanovením § 184 odst. 3 obchodního zákoníku sedmý den předcházející konání valné hromady, tj. 29. květen 2012. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti k rozhodnému dni. Účast akcionáře na valné hromadě. Plná moc pro zastoupení na valné hromadě Akcionář společnosti se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Formulář plné moci je k dispozici akcionářům společnosti v době ode dne uveřejnění tohoto oznámení o konání valné hromady (1) v listinné podobě v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, v pondělí až v pátek vždy v době od 9.00 do 12.00 hodin, a (2) v elektronické podobě na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci Vztahy s investory v odkazu Valná hromada. Každý má právo si vyžádat zaslání formuláře plné moci k zastoupení na valné hromadě společnosti na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem. Zaslání formuláře plné moci k zastoupení na valné hromadě společnosti elektronickým prostředkem je možné vyžádat také na e-mailové adrese valna.hromada@unipetrol.cz nebo general.meeting@unipetrol.cz. Každý akcionář může oznámit společnosti udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i odvolání plné moci zmocnitelem elektronickým prostředkem, a to doručením e-mailové zprávy akcionářem na e-mailovou adresu valna.hromada@unipetrol.cz nebo general.meeting@unipetrol.cz, která bude v příloze obsahovat čitelnou elektronickou kopii (scan nebo fotografie pořízená prostřednictvím digitálního fotoaparátu) (1) písemné plné moci akcionáře opatřené vlastnoručním podpisem akcionáře uložené ve formátu pdf, jpg nebo xps nebo (2) písemného odvolání plné moci opatřené vlastnoručním podpisem akcionáře uložené ve formátu pdf, jpg nebo xps. V případě, že e-mailová zpráva akcionáře nebo její příloha obsahující písemnou plnou moc nebo její odvolání nebude po doručení společnosti čitelná, vyzve společnost akcionáře k doručení bezvadné písemné plné moci nebo jejího odvolání společnosti opět elektronickým prostředkem. Takováto výzva bude společností zaslána akcionáři na e-mailovou adresu, ze které byla akcionářem vadná e-mailová zpráva obsahující vadnou písemnou plnou moc nebo její odvolání společnosti odeslána. V případě nečitelnosti písemné plné moci nebo jejího odvolání nebude takováto plná moc či její odvolání považována společností za řádně udělenou či odvolanou, ledaže vada plné moci bude nejpozději před zahájením konání valné hromady společnosti odstraněna. Společnost upozorňuje akcionáře, že oznámení o udělení plné moci nezbavuje akcionáře nebo jeho zmocněnce povinnosti prokázat se na valné hromadě dokumenty specifikovanými v následujících odstavcích s výjimkou plné moci. Společnost uvádí, že se má za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií společnosti, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu včetně hlasování na valné hromadě společnosti. Registrace akcionářů bude zahájena dne 5. června 2012 v 10.30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář-fyzická osoba se na valné hromadě prokazuje platným dokladem totožnosti. Akcionář-právnická osoba (jednající na valné hromadě společnosti prostřednictvím svého statutárního orgánu, popřípadě člen(ů) statutárního orgánu) je dále povinen se prokázat úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři (3) měsíce od data konání valné hromady. Zmocněnec akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah jeho zmocnění k zastupování akcionáře, ledaže bylo udělení plné moci oznámeno společnosti elektronickým prostředkem. V případě plné moci udělené akcionářem právnické osobě je zmocněnec povinen předložit též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popřípadě i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku uvedené v tomto odstavci jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti. Oprávnění osoby zapsané v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akciemi vedenými na daném účtu, které plyne z ustanovení § 184 odst. 4 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění), se prokazuje výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů, který si opatřuje pro účely konání valné hromady společnost nebo výpisem z evidence investičních nástrojů. Osoby jednající za správce či osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s akciemi ve smyslu předchozí věty jsou povinny prokázat své jednatelské oprávnění. Přítomní akcionáři, popřípadě jejich zástupci, se zapisují do listiny přítomných. Pokud společnost odmítne provést zápis určité osoby do listiny přítomných, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí. Společnost uvádí, že se neumožňuje na valné hromadě či v souvislosti s jejím konáním hlasování korespondenčním způsobem nebo hlasování elektronickým prostředkem. Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě. Údaj o celkovém počtu akcií emitovaném společností a hlasovacích právech s nimi spojených Společnost emitovala celkem 181.334.764 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč za akcii. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 100,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tedy činí 181.334.764 hlasů. Práva akcionáře v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě Práva akcionáře v souvislosti s účastí na valné hromadě jsou upraveny ve stanovách společnosti, které jsou dostupné na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) a v ustanovení obchodního zákoníku a ostatních právních předpisů. Účastí na valné hromadě akcionář realizuje své právo na řízení společnosti. Akcionář je povinen respektovat organizační opatření pro jednání valných hromad. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle předchozí věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. Informace může být odmítnuta z důvodů uvedených v § 180 odst. 4 obchodního zákoníku. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Hlasování na valné hromadě. Podávání návrhů a protinávrhů Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem. To platí i pro zmocněnce akcionáře. Akcionáři na valné hromadě hlasují na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli. Hlasování se uskutečňuje pomocí hlasovacích lístků, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech uvedených v ustanovení § 186c obchodního zákoníku. Podle stanov společnosti není umožněno na valné hromadě korespondenční hlasování ani hlasování elektronickými prostředky. O průběhu konání valné hromady se pořizuje zápis. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět (5) pracovních dnů přede dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři (3) dny před oznámeným datem konání valné hromady. Pro úplnost se uvádí, že akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním oznámení o svolání valné hromady. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do sedmi (7) dnů před uveřejněním oznámení o svolání valné hromady spolu s oznámením o svolání valné hromady. Na návrhy akcionáře doručené po lhůtě uvedené v předchozí větě tohoto odstavce se použije obdobně ustanovení předchozího odstavce. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat, aby představenstvo zařadilo jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a je doručen představenstvu nejpozději do dvaceti (20) dnů před rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě. Pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejnění představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady do deseti (10) dnů před rozhodným dnem. Jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen, jsou-li na valné hromadě přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním takové záležitosti. Hlavní údaje z řádné nekonsolidované účetní závěrky sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví ve znění přijatém EU k 31. prosinci 2011 (v celých tis. Kč): Aktiva celkem: 28.400.135 Vlastní kapitál a závazky celkem: 28.400.135 Dlouhodobá aktiva: 17.354.109 Vlastní kapitál: 25.016.078 Krátkodobá aktiva: 11.046.026 Dlouhodobé závazky: 2.110.304 Krátkodobé závazky: 1.273.753 Ztráta za účetní období: (229.925) Výnosy 140.030 Řádná nekonsolidovaná účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 bude po dobu třiceti (30) dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin. Je rovněž k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci Vztahy s investory v odkazu Valná hromada. Hlavní údaje z řádné konsolidované účetní závěrky sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví ve znění přijatém EU k 31. prosinci 2011 (v celých tis. Kč): Aktiva celkem: 57.175.814 Vlastní kapitál a závazky celkem: 57.175.814 Dlouhodobá aktiva: 31.917.829 Vlastní kapitál náležející akcionářům mateřské společnosti: 32.860.941 Krátkodobá aktiva: 25.257.985 Nekontrolní podíly: (6.823) Dlouhodobé závazky: 4.047.065 Krátkodobé závazky: 20.274.631 Ztráta za účetní období: (5.914.206) Výnosy 97.427.586 Řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 bude po dobu třiceti (30) dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin. Je rovněž k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci Vztahy s investory v odkazu Valná hromada. Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za rok 2011 Společnost byla v roce 2011 součástí podnikatelského seskupení ovládaného společností Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna, se sídlem na adrese ul. Chemików 7, 09-411, Plock, Polsko (dále jen »PKN Orlen«). V roce 2011 byla společnost účastníkem následujících právních vztahů se společností PKN Orlen: Společnost uzavřela v předchozích obdobích smlouvy, na základě kterých obdržela služby, za které v roce 2011 poskytla plnění ve výši 2 465 tis. Kč. Cena služeb byla dohodnuta smluvně jako cena obvyklá. Dále Společnost poskytla služby, za které obdržela plnění ve výši 189 tis. Kč. Společnost uzavřela v předchozích obdobích dohodu o utajení. Z této smlouvy nebylo přijato ani poskytnuto plnění. V roce 2011 byla společnost dále účastníkem následujících právních vztahů se společnostmi ovládanými (přímo nebo nepřímo) společností PKN Orlen: SPOLANA a.s. Společnost uzavřela v předchozích obdobích smlouvu, na základě které poskytla služby. Za tyto služby Společnost přijala v roce 2011 plnění ve výši 100 tis. Kč. Cena služeb byla dohodnuta smluvně jako cena obvyklá. Společnost uzavřela v předchozích obdobích smlouvu o úvěru, na základě které účtovala úroky a poplatky. V roce 2011 přijala Společnost plnění ve výši 11 564 tis. Kč. Úroková sazba byla smluvně dohodnuta v obvyklé výši. Společnost na základě Smlouvy o placení pojistného za pojištění odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady a pojistného za pojištění odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem v daném období uhradila za firmu SPOLANA a.s. odpovídající část pojistného v souladu s příslušnými pojistnými smlouvami uzavřenými se třetími osobami. Tato částka ve výši 379 tis. Kč byla následně firmou SPOLANA a.s. zaplacena Společnosti. ORLEN Medica Sp. z o.o. Společnost uzavřela v minulém období smlouvu, na základě které byly Společnosti poskytnuty služby, za něž v roce 2011 poskytla plnění ve výši 34 tis. Kč. Cena služeb byla dohodnuta smluvně jako cena obvyklá. Jiné právní úkony v zájmu propojených osob: Společnost pro úplnost uvádí ve vztahu ke společnosti ANWIL S.A., společnosti přímo ovládané společností PKN Orlen, že společnost ANWIL S.A. smluvně ručila za úvěr poskytnutý společností společnosti SPOLANA a.s. Obecně: Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami. V roce 2011 společnost neučinila v zájmu propojených osob žádné jiné úkony, ani žádná jiná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob. Ostatní dokumenty související s valnou hromadou Toto oznámení, formulář plné moci pro účast na valné hromadě, dokumenty týkající se programu jednání valné hromady, návrhy usnesení valné hromady, případné návrhy či protinávrhy akcionářů k návrhům uveřejněným v oznámení o konání valné hromady, údaje o celkovém počtu akcií vydaných společností ke dni uveřejnění oznámení o konání valné hromady a hlasech s nimi spojenými, shora uvedená nekonsolidovaná a konsolidovaná účetní závěrka společnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za rok 2011 a další dokumenty týkající se programu jednání valné hromady budou ode dne uveřejnění tohoto oznámení k dispozici v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin. Rovněž jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci Vztahy s investory v odkazu Valná hromada a na internetových stránkách www.patria.cz. Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. 414578-18/12

Obchodní jméno	UNIPETROL, a.s.
Rubrika	Valná hromada
IČO	61672190
Sídlo	Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00
Publikováno	02. 05. 2012
Značka OV	414578-18/12

Zápis 414578-18/12