Zápis 414629-18/12

• Obchodní jméno: Animalco a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 00536458
• Sídlo: Praha 6, Na Kocínce 1, PSČ 160 00
• Publikováno: 02. 05. 2012
• Značka OV: 414629-18/12

VALNÁ HROMADA; Animalco a.s.
Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti
Animalco a.s.
Sídlo: Praha 6, Na Kocínce 1, PSČ 160 00
IČ: 00536458
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 90
(dále jen »společnost«)

svolává v souladu s ustanovením čl. 14 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu
(dále jen »valná hromada«),

která se uskuteční dne 31. 5. 2012 od 14.00 hodin
v sídle společnosti Agrofert Holding a.s., Pyšelská 2327/2, Praha 4
v zasedací místnosti

Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o
stavu jejího majetku za rok 2011
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok
2011, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2011, návrhu
představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011 a
zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 66a
odst. 9 obchodního zákoníku
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011
7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2011
8. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011
9. Rozhodnutí o odměnách členů orgánů společnosti a odměnách členů
statutárního orgánu společnosti v souběhu funkcí
10. Schválení auditora společnosti
11. Různé
12. Závěr

Výroční zpráva společnosti za rok 2011 bude po dobu třiceti dnů před
datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle
společnosti, a to v pracovních dnech v době od 9.00 do 14.00 hodin.
Výroční zpráva společnosti za rok 2011 bude rovněž akcionářům k dispozici
k nahlédnutí v den konání valné hromady při prezenci a po dobu konání
valné hromady.

Podmínky pro účast na valné hromadě:
Valné hromady jsou oprávněny účastnit se osoby, které předloží listinné
akcie společnosti nebo potvrzení o jejich uložení nebo úschově vydané dle
ust. § 156 odst. 7 obchodního zákoníku.

Organizační pokyny:
Prezence akcionářů bude probíhat v době od 13.45 hodin v místě konání
valné hromady. Akcionář se může valné hromady zúčastnit osobně,
prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce
na základě plné moci.

Při prezenci je nutno předložit:
- fyzické osoby: platný doklad totožnosti a v případě zastupování
plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí
být zřejmé vymezení práv zástupce,
- právnické osoby: originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z
obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců; není-li přítomen
statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně,
předloží zástupce plnou moc s úředně ověřeným(i) podpisem(y)
zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce.
Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické
osoby předloží platný doklad totožnosti.
Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního
rejstříku ponechat společnosti.
Akcionáři ani zástupci nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou
v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31. 12. 2011 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 864 139 Pasiva celkem: 864 139
Dlouhod. maj.: 5 582 Vlastní kapitál: 247 776
Oběžná aktiva: 857 878 Cizí zdroje: 610 047
Časové rozlišení: 679 Časové rozlišení: 6 316

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb: 6 585 251
Výsledek hospodaření za účetní období: 66 623

V Praze dne 20. 4. 2012

Představenstvo
Animalco a.s.

414629-18/12