Zápis 7033454-11/12

• Obchodní jméno: ELTON hodinářská, a.s.
• Rubrika: Změna - Hradec Králové, Aktuální stav - Hradec Králové
• IČO: 25931474
• Sídlo: Nové Město nad Metují, Náchodská 2105, PSČ 549 01, Česká republika
• Publikováno: 14. 03. 2012
• Značka OV: 7033454-11/12

Hradec Králové; ELTON hodinářská, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Hradec Králové; ELTON hodinářská, a.s.
Obchodní jméno: ELTON hodinářská, a.s.
Sídlo: Nové Město nad Metují, Náchodská 2105, PSČ 549 01, Česká republika
IČ: 25931474
Oddíl: B. Vložka: 2007
Datum zápisu: 1. 1. 2000
Vymazuje se ke dni: 5. 3. 2012 - Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva Ing. Jan Gaszczyk, dat. nar. 14. 1. 1963, Praha 9, Vysokovská 1192/50, PSČ 193 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 31. 8. 2011. Datum konce funkce: 23. 2. 2012. Datum začátku členství: 31. 8. 2011. Datum konce členství: 23. 2. 2012; člen představenstva Ing. Jiří Helikar, dat. nar. 25. 12. 1958, Nové Město nad Metují, Na Vyhlídce 1423, PSČ 549 01, Česká republika. Datum začátku členství: 31. 8. 2011
Zapisuje se ke dni: 5. 3. 2012 - Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva Ing. Jiří Helikar, dat. nar. 25. 12. 1958, Nové Město nad Metují, Na Vyhlídce 1423, PSČ 549 01, Česká republika. Datum začátku funkce: 23. 2. 2012. Datum začátku členství: 31. 8. 2011; člen představenstva Ing. Aleš Fleischmann, dat. nar. 10. 8. 1961, Rychnov nad Kněžnou, Nad Zvonicí 815, PSČ 516 01, Česká republika. Datum začátku členství: 23. 2. 2012 - Dozorčí rada: místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Gaszczyk, dat. nar. 14. 1. 1963, Praha 9, Horní Počernice, Vysokovská 1192/50, PSČ 193 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 23. 2. 2012. Datum začátku členství: 23. 2. 2012; člen dozorčí rady PhDr. Petr Václavík, dat. nar. 1. 7. 1958, Praha 9, Horní Počernice, Vysokovská 1192/50, PSČ 193 00, Česká republika. Datum začátku členství: 23. 2. 2012 - Ostatní skutečnosti: Valná hromada společnosti konaná dne 23.2.2012 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem: a) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií v částce, která je určena rozpětím 5.000 000 Kč (slovy pět milionů korun českých) až 10.000 000 Kč (slovy deset milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti, za účelem realizace plánovaných investic v roce 2012 (slovy dva tisíce dvanáct) a 2013 (slovy dva tisíce třináct) a úhrada závazků; b) bude upsáno 100.000 (slovy jedno sto tisíc) až 200.000 (slovy dvě stě tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50 Kč (slovy padesát korun českých). Takto upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě. c) Akcie, které se budou upisovat s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, budou upisovány v kanceláři sídla společnosti ELTON hodinářská, a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodské ulici, číslo popisné 2105, v pracovních dnech od 8:00 (slovy osmi) hodin do 14:00 (slovy čtrnácti) hodin, ve lhůtě stanovené na 15 (slovy patnáct) dnů. Prvním dnem této lhůty bude den, který bude následovat po dni, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti, tedy tak, že oznámení informace o přednostním právu představenstvo zašle všem akcionářům s akciemi na jméno, doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zároveň bude tato informace zveřejněna v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50 Kč (slovy padesát korun českých) lze uhradit podíl ve výši 0,148682 (slovy jedno sto čtyřicet osm tisíc šest set osmdesát dvě miliontiny) na jednom kusu celé nové akcie o jmenovité hodnotě 50 Kč (slovy padesát korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. S využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 50 Kč (slovy padesát korun českých). Takto upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, za cenu (emisní kurz), který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy za 50 Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50 Kč (slovy padesát korun českých). d) Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva stávajících akcionářů, budou do výše 10.000 000 Kč (slovy deset milionů korun českých), na základě rozhodnutí valné hromady: A) nabídnuty k úpisu konkrétnímu zájemci, kterým je: Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc., narozen 13.10.1967, bytem Dolní Břežany, Lhota, Keltská 175, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše 5.000 000 Kč (slovy pět milionů korun českých); tímto zájemcem budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou výše uvedený zájemce uzavře s obchodní společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 14 (slovy čtrnáct) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene"c" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s. na adresu sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105, což je zároveň místem pro upisování akcií. Emisní kurz takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50 Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50 Kč (slovy padesát korun českých). B) Zbylé akcie až do výše horní hranice výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu mohou být nabídnuty k úpisu představenstvem vybraným zájemcům, přičemž stěžejními kritérii pro výběr bude výběr osob (a) které projeví zájem o úpis nejvyššího množství akcií a zároveň (b) jejich vstup do společnosti bude přínosem pro její rozvoj. Takto vybranými zájemci budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou takto vybraní zájemci o úpis uzavřou se společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 14 (slovy čtrnáct) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene »c« tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemcům oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená výše na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105, což je zároveň místem pro upisování akcií. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50 Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50 Kč (slovy padesát korun českých). e) Akcie upsané jak s využitím přednostního práva, tak předem určeným zájemcem, či zájemci budou upisovateli spláceny na zvláštní bankovní účet vedený Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 219 7525 028/5500, ve lhůtě, která je stanovena na 30 (slovy třicet dnů), od dne upsání akcie, v níž je akcionář povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií. f) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie jsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená jsou stejná jako s akciemi společností již vydanými. g) Všechny akcie upisované s využitím přednostního práva budou splaceny peněžitými vklady upisovatelů. h) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v písmeni »a« tohoto rozhodnutí. i) Neschvaluje se vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku.
Aktuální stav:
ELTON hodinářská, a.s.
Sídlo: Nové Město nad Metují, Náchodská 2105, PSČ 549 01, Česká republika
IČ: 25931474
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v příloze č.1 až 3 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů); Činnost organizačních a ekonomických poradců; Hodinářství; Pronájem nemovitostí; Kovoobráběčství; Pronájem a půjčování věcí movitých; Zlatnictví a klenotnictví; Vydavatelské a nakladatelské činnosti; Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva Ing. Jiří Helikar, dat. nar. 25. 12. 1958, Nové Město nad Metují, Na Vyhlídce 1423, PSČ 549 01, Česká republika. Datum začátku funkce: 23. 2. 2012. Datum začátku členství: 31. 8. 2011; člen představenstva Ing. Miloslav Holý, dat. nar. 13. 11. 1958, Nové Město nad Metují, Krčín, Nahořanská 273, PSČ 549 01, Česká republika. Datum začátku členství: 31. 8. 2011; člen představenstva Ing. Aleš Fleischmann, dat. nar. 10. 8. 1961, Rychnov nad Kněžnou, Nad Zvonicí 815, PSČ 516 01, Česká republika. Datum začátku členství: 23. 2. 2012
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje a jedná jménem společnosti vůči třetím osobám předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva současně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva.
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc., dat. nar. 13. 10. 1967, Dolní Břežany, Lhota, Keltská 175, PSČ 252 41, Česká republika. Datum začátku funkce: 31. 8. 2011. Datum začátku členství: 31. 8. 2011; místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Gaszczyk, dat. nar. 14. 1. 1963, Praha 9, Horní Počernice, Vysokovská 1192/50, PSČ 193 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 23. 2. 2012. Datum začátku členství: 23. 2. 2012; člen dozorčí rady Ing. Libor Hovorka, dat. nar. 2. 6. 1960, Nové Město nad Metují, Na Zadomí 1234, PSČ 549 01, Česká republika. Datum začátku členství: 31. 8. 2011; člen dozorčí rady Lenka Freislerová, dat. nar. 22. 3. 1966, Praha 4, Nusle, Svatoslavova 261/18, PSČ 140 00, Česká republika. Datum začátku členství: 31. 8. 2011; člen dozorčí rady PhDr. Petr Václavík, dat. nar. 1. 7. 1958, Praha 9, Horní Počernice, Vysokovská 1192/50, PSČ 193 00, Česká republika. Datum začátku členství: 23. 2. 2012
Akcie: Počet akcií: 1 345 151 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 50 Kč.
Základní kapitál: 67 257 550 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Valná hromada společnosti konaná dne 23.2.2012 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem: a) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií v částce, která je určena rozpětím 5.000 000 Kč (slovy pět milionů korun českých) až 10.000 000 Kč (slovy deset milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti, za účelem realizace plánovaných investic v roce 2012 (slovy dva tisíce dvanáct) a 2013 (slovy dva tisíce třináct) a úhrada závazků; b) bude upsáno 100.000 (slovy jedno sto tisíc) až 200.000 (slovy dvě stě tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50 Kč (slovy padesát korun českých). Takto upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě. c) Akcie, které se budou upisovat s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, budou upisovány v kanceláři sídla společnosti ELTON hodinářská, a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodské ulici, číslo popisné 2105, v pracovních dnech od 8.00 (slovy osmi) hodin do 14.00 (slovy čtrnácti) hodin, ve lhůtě stanovené na 15 (slovy patnáct) dnů. Prvním dnem této lhůty bude den, který bude následovat po dni, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti, tedy tak, že oznámení informace o přednostním právu představenstvo zašle všem akcionářům s akciemi na jméno, doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zároveň bude tato informace zveřejněna v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50 Kč (slovy padesát korun českých) lze uhradit podíl ve výši 0,148682 (slovy jedno sto čtyřicet osm tisíc šest set osmdesát dvě miliontiny) na jednom kusu celé nové akcie o jmenovité hodnotě 50 Kč (slovy padesát korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. S využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 50 Kč (slovy padesát korun českých). Takto upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, za cenu (emisní kurz), který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy za 50 Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50 Kč (slovy padesát korun českých). d) Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva stávajících akcionářů, budou do výše 10.000 000 Kč (slovy deset milionů korun českých), na základě rozhodnutí valné hromady: A) nabídnuty k úpisu konkrétnímu zájemci, kterým je: Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc., narozen 13.10.1967, bytem Dolní Břežany, Lhota, Keltská 175, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše 5.000 000 Kč (slovy pět milionů korun českých); tímto zájemcem budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou výše uvedený zájemce uzavře s obchodní společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 14 (slovy čtrnáct) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene"c" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s. na adresu sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105, což je zároveň místem pro upisování akcií. Emisní kurz takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50 Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50 Kč (slovy padesát korun českých). B) Zbylé akcie až do výše horní hranice výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu mohou být nabídnuty k úpisu představenstvem vybraným zájemcům, přičemž stěžejními kritérii pro výběr bude výběr osob (a) které projeví zájem o úpis nejvyššího množství akcií a zároveň (b) jejich vstup do společnosti bude přínosem pro její rozvoj. Takto vybranými zájemci budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou takto vybraní zájemci o úpis uzavřou se společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 14 (slovy čtrnáct) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene »c« tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemcům oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená výše na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105, což je zároveň místem pro upisování akcií. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50 Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50 Kč (slovy padesát korun českých). e) Akcie upsané jak s využitím přednostního práva, tak předem určeným zájemcem, či zájemci budou upisovateli spláceny na zvláštní bankovní účet vedený Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 219 7525 028/5500, ve lhůtě, která je stanovena na 30 (slovy třicet dnů), od dne upsání akcie, v níž je akcionář povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií. f) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie jsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená jsou stejná jako s akciemi společností již vydanými. g) Všechny akcie upisované s využitím přednostního práva budou splaceny peněžitými vklady upisovatelů. h) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v písmeni »a« tohoto rozhodnutí. i) Neschvaluje se vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku.
Oddíl: B. Vložka: 2007
Datum zápisu: 1. 1. 2000
7033454-11/12