Zápis 411698-10/12

• Obchodní jméno: VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 61858714
• Sídlo: Praha 2, Francouzská 28, PSČ 120 00
• Publikováno: 07. 03. 2012
• Značka OV: 411698-10/12

VALNÁ HROMADA; VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.
Oznámení
o konání řádné valné hromady
VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.

Obchodní firma společnosti: VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.
Sídlo: Praha 2, Francouzská 28, PSČ 120 00
IČ: 61858714

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze
v oddílu B, vložka 2740

Představenstvo společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.
zve všechny akcionáře na řádnou valnou hromadu,

která se koná dne 11.4.2012 od 12.00 hod.

v jednací místnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.,
Praha 2, Francouzská 28, Česká republika

s tímto programem:
1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva o hospodaření společnosti v roce 2011 s návrhem na rozdělení
a použití dosaženého zisku, schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2011,
schválení zprávy o hospodaření společnosti v roce 2011 a schválení
rozdělení a použití zisku.
4. Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání hospodaření společnosti za
rok 2011 a stanovisko dozorčí rady k rozdělení a použití zisku
společnosti za rok 2011.
5. Schválení zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou,
viz § 66 ObchZ.
6. Schválení zprávy výboru pro audit vykonávaného dozorčí radou.
7. Odvolání a volba člena dozorčí rady.
8. Schválení odměn pro členy představenstva a členy dozorčí rady.
9. Návrh na usnesení valné hromady a schválení usnesení z valné
hromady a stanovení rozhodného dne k účasti na řádné valné hromadě
pro rok 2013.
10. Závěr.
11. Organizační pokyny.

Rozhodným dnem účasti na valné hromadě, která se bude konat 11.4.2012,
je den 3.4.2012. Prezentace akcionářů bude zahájena v 11.00 hod.

V souladu s § 192 odst. 1 ObchZ je od 11. března pro akcionáře
k nahlédnutí účetní závěrka v sídle společnosti v pracovních dnech
od 8 do 12 hod.

V Praze 29. února 2012

Představenstvo společnosti
VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.

Dr. Ing. Pavel Chmelík Mag. Sascha Bock
předseda představenstva člen představenstva

411698-10/12