Zápis 411730-10/12

• Obchodní jméno: VARI, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 00660574
• Sídlo: Libice nad Cidlinou, Opolanská 350
• Publikováno: 07. 03. 2012
• Značka OV: 411730-10/12

VALNÁ HROMADA; VARI, a.s.
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti VARI, a.s.
Sídlo: Libice nad Cidlinou, Opolanská 350
IČ: 00660574
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 499

svolává na žádost akcionáře BG Technik cs, a.s. na den 23.3.2012
od 9.00 hodin do sídla společnosti - zasedací místnosti ve 2. patře:

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
společnosti s následujícím programem:

1. Zahájení mimořádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti,
volba orgánů mimořádné valné hromady: předsedy valné hromady,
zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

2. Udělení souhlasu v souladu s § 196a zák. č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, v platném znění, s poskytnutím zajištění úvěru,
jenž je poskytován společnosti BG Technik cs, a.s. společností Česká
spořitelna, a.s., a to s uzavřením:

(i) smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou
č. RD/114/12/LCD, kterou uzavřela dne 15.2.2012 společnost
VARI, a.s., jako ručitel se společností Česká spořitelna, a.s.,
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782
(dále jen »Věřitel«), jako věřitelem; a

(ii) smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/116/12/LCD, kterou uzavřela
dne 15.2.2012 společnost VARI, a.s., jako zástavce s Věřitelem,
jako zástavním věřitelem a na jejímž základě bylo zřízeno zástavní
právo k nemovitostem ve vlastnictví společnosti VARI, a.s.;
na jejichž základě poskytla společnost VARI, a.s. zajištění závazků
společnosti BG Technik cs, a.s., se sídlem Praha 5, Velká Chuchle,
U Závodiště 8/251, PSČ 159 00, IČ: 25253948 (dále jen »Dlužník«) vůči
Věřiteli, vzniklých na základě (i) smlouvy o kontokorentním úvěru
č. 114/12/LCD ze dne 15.2.2012, na jejímž základě se Věřitel zavázal
poskytnout Dlužníkovi úvěr do výše Kč 20.000.000,- a (ii) smlouvy
o poskytnutí bankovní záruky č. BZ/115/12/LCD ze dne 15.2.2012,
na jejímž základě se Věřitel zavázal poskytnout bankovní záruku
za závazky Dlužníka do výše EUR 250.000,-.

3. Závěr.

Prezence akcionářů začíná v 8.30 hodin. Akcionáři z řad fyzických osob
se prokazují při registraci průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo
cestovní pas) a předložením akcií. Akcionáři z řad právnických osob se
prokazují originálem nebo ověřeným výpisem z obchodního rejstříku nebo
obdobného rejstříku ne starším 1 měsíce, osoby pověřené zastupováním
ověřenou plnou mocí a předložením akcií. Předložení akcií může nahradit
předložení prohlášení od osoby, která je oprávněna k úschově akcií
ve smyslu platných právních předpisů.

Veškeré podklady k jednání valné hromady jsou k dispozici akcionářům
počínaje dnem 28.2.2012 v sídle společnosti v kanceláři sekretariátu
generálního ředitele společnosti, a to v pracovních dnech od 9 do 14 hod.

Představenstvo společnosti

411730-10/12