Zápis 6881932-51/11

• Obchodní jméno: Benefita, a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 27225038
• Sídlo: Praha 3, U Nákladového nádraží č.p. 3265/10, PSČ 130 00, Česká republika
• Publikováno: 21. 12. 2011
• Značka OV: 6881932-51/11

Praha; Benefita, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; Benefita, a.s.
Obchodní jméno: Benefita, a.s.
Sídlo: Praha 3, U Nákladového nádraží č.p. 3265/10, PSČ 130 00, Česká republika
IČ: 27225038
Oddíl: B. Vložka: 9832
Datum zápisu: 3. 3. 2005
Vymazuje se ke dni: 12. 12. 2011 - Dozorčí rada: člen dozorčí rady ing. Milan Houžvic, r. č. 641103/0318, Mělník, Studentská 2486, PSČ 276 01, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 11. 2010. Datum konce členství: 31. 8. 2011 - Akcie: Počet akcií: 1700 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 10 000 Kč. - Základní kapitál: 17 000 000 Kč, splaceno: 100 %
Zapisuje se ke dni: 12. 12. 2011 - Akcie: Počet akcií: 1700 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 7450 Kč. - Základní kapitál: 12 665 000 Kč, splaceno: 100 % - Ostatní skutečnosti: Rozhodnutí představenstva společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, jednající ing. Martinem Divišem, MBA, předsedou představenstva a Mag. Gerhardem Lahnerem, členem představenstva, jako jediného akcionáře, při výkonu působnosti mimořádné valné hromady společnosti Benefita, a.s. rozhodlo dne 30. 11. 2011 o: a)O snížení základního kapitálu společnosti Benefita, a.s. dle § 216a odst. 1, písm. a) obchodního zákoníku za účelem úhrady ztráty. b)Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Benefita, a.s. ve výši 17 000 000 Kč se snižuje o částku 4 335 000 Kč na novou výši 12 665 000 Kč. c)Důvod snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu se provádí za účelem úhrady neuhrazené ztráty minulých let společnosti Benefita, a.s. vykázané k 21.11.2011 na účtu ,Neuhrazené ztráty minulých let? v celkové výši 4 341 935 Kč. Zbylá ztráta ve výši rozdílu mezi celkovou výši ztráty a celkovým rozsahem snížení základního kapitálu společnosti Benefita, a.s. ve výši 6 935 Kč zůstane neuhrazená na účtu neuhrazené ztráty minulých let. d)Vzhledem k důvodu snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena jedinému akcionáři společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem toliko změnami údajů v účetnictví společnosti Benefita, a.s. e)Způsob snížení základního kapitálu: Způsob snížení základního kapitálu bude určen, ve smyslu ustanovení § 213a obchodního zákoníku, jako snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti Benefita, a.s. tak, že počet akcií zůstává nezměněn, tedy 1 700 kusů. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou dosavadních akcií společnosti Benefita, a.s. o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10 000 Kč za akcie o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 7 450 Kč. f)Lhůta k předložení listinných akcií: Lhůta k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě bude činit 45 dnů ode dne zveřejnění výzvy představenstva společnosti Benefita, a.s., kterou je představenstvo společnosti Benefita, a.s. povinno zveřejnit ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.
Aktuální stav:
Benefita, a.s.
Sídlo: Praha 3, U Nákladového nádraží č.p. 3265/10, PSČ 130 00, Česká republika
IČ: 27225038
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: zprostředkovatelská činnost dle zák. č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí; činnost investičního zprostředkovatele, dle zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Ondřej Witowski, r. č. 750202/0449, Praha 8, Kobylisy, Březiněveská 1852/3, PSČ 182 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 1. 11. 2010. Datum začátku členství: 1. 11. 2010; člen představenstva ing. Miriam Hanáková, r. č. 626231/6247, Šestajovice, Havlíčkova 297/7, PSČ 250 92, Česká republika. Datum začátku členství: 4. 3. 2010; člen představenstva Zdeněk Šoufek, r. č. 550615/0485, Krupka, Bohosudov, Kollárova 570, PSČ 417 42, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 10. 2010; Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že navenek za něj jednají jménem společnosti dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že dva členové představenstva připojí společně své podpisy k nadepsanému nebo vytištěné firmě společnosti.
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady ing. Richard Procházka, r. č. 690403/3818, Brno-Bystrc, Bystrc, Laštůvkova 714/12, PSČ 635 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 1. 7. 2009. Datum začátku členství: 1. 7. 2009; člen dozorčí rady ing. Michal Jílek, r. č. 761226/0843, Praha 9, Černý Most, Kpt. Stránského 1000/7, PSČ 198 00, Česká republika. Datum začátku členství: 20. 4. 2011
Jediný akcionář: Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika
Akcie: Počet akcií: 1700 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 7450 Kč.
Základní kapitál: 12 665 000 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Rozhodnutí představenstva společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, jednající ing. Martinem Divišem, MBA, předsedou představenstva a Mag. Gerhardem Lahnerem, členem představenstva, jako jediného akcionáře, při výkonu působnosti mimořádné valné hromady společnosti Benefita, a.s. rozhodlo dne 30. 11. 2011 o: a)O snížení základního kapitálu společnosti Benefita, a.s. dle § 216a odst. 1, písm. a) obchodního zákoníku za účelem úhrady ztráty. b)Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Benefita, a.s. ve výši 17 000 000 Kč se snižuje o částku 4 335 000 Kč na novou výši 12 665 000 Kč. c)Důvod snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu se provádí za účelem úhrady neuhrazené ztráty minulých let společnosti Benefita, a.s. vykázané k 21.11.2011 na účtu ,Neuhrazené ztráty minulých let? v celkové výši 4 341 935 Kč. Zbylá ztráta ve výši rozdílu mezi celkovou výši ztráty a celkovým rozsahem snížení základního kapitálu společnosti Benefita, a.s. ve výši 6 935 Kč zůstane neuhrazená na účtu neuhrazené ztráty minulých let. d)Vzhledem k důvodu snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena jedinému akcionáři společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem toliko změnami údajů v účetnictví společnosti Benefita, a.s. e)Způsob snížení základního kapitálu: Způsob snížení základního kapitálu bude určen, ve smyslu ustanovení § 213a obchodního zákoníku, jako snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti Benefita, a.s. tak, že počet akcií zůstává nezměněn, tedy 1 700 kusů. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou dosavadních akcií společnosti Benefita, a.s. o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10 000 Kč za akcie o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 7 450 Kč. f)Lhůta k předložení listinných akcií: Lhůta k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě bude činit 45 dnů ode dne zveřejnění výzvy představenstva společnosti Benefita, a.s., kterou je představenstvo společnosti Benefita, a.s. povinno zveřejnit ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.
Oddíl: B. Vložka: 9832
Datum zápisu: 3. 3. 2005
6881932-51/11