Zápis 408026-49/11

• Obchodní jméno: VARI, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 00660574
• Sídlo: Libice nad Cidlinou, Opolanská 350
• Publikováno: 07. 12. 2011
• Značka OV: 408026-49/11

VALNÁ HROMADA; VARI, a.s.
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

VARI, a.s.
Sídlo: Libice nad Cidlinou, Opolanská 350
IČ: 00660574,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 499,

svolává na žádost akcionáře BG Technik cs, a.s. na den 23.12.2011
od 9.00 hodin do sídla společnosti - zasedací místnosti ve 2. patře:

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
společnosti s následujícím programem:

1. Zahájení mimořádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti,
volba orgánů mimořádné valné hromady: předsedy valné hromady,
zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Schválení změny č. III stanov - rozšíření předmětu podnikání
společnosti o živnost: poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru.
3. Schválení rozšíření oborů živnosti volné o obor: výroba, opravy a
údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků.
4. Udělení souhlasu v souladu s § 196a zák. č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, v platném znění, s poskytnutím zajištění úvěru,
jenž bude poskytnut společnosti BG Technik cs, a.s. společností PPF
banka a.s., IČ: 47116129, a to na základě Smlouvy o úvěru, až do
výše 40.000.000,- Kč, ve formě: (i) směnečného rukojemství za
společnost BG Technik cs, a.s. na blankosměnce vystavené společností
BG Technik cs, a.s., a (ii) zřízení zástavního práva k věcem movitým
ve vlastnictví společnosti VARI, a.s., a (iii) zástavy pohledávek z
pojistné smlouvy vztahující se k věcem movitým, uzavřené mezi
společností VARI, a.s. a příslušnou pojišťovnou.
5. Udělení souhlasu v souladu s § 196a zák. č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, v platném znění, s poskytnutím zajištění úvěru,
jenž bude poskytnut společnosti BG Technik cs, a.s. společností
Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, a to na základě Smlouvy o
úvěru, až do výše 30.000.000,- Kč, ve formě: (i) směnečného
rukojemství za společnost BG Technik cs, a.s. na blankosměnce
vystavené společností BG Technik cs, a.s., a (ii) zřízení zástavního
práva k věcem movitým ve vlastnictví společnosti VARI, a.s., a (iii)
zástavy pohledávek z pojistné smlouvy vztahující se k věcem movitým,
uzavřené mezi společností VARI, a.s. a příslušnou pojišťovnou.
6. Závěr.

Prezence akcionářů začíná v 8.30 hodin. Akcionáři z řad fyzických osob se
prokazují při registraci průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo
cestovní pas) a předložením akcií. Akcionáři z řad právnických osob se
prokazují originálem nebo ověřeným výpisem z obchodního rejstříku nebo
obdobného rejstříku ne starším 1 měsíce, osoby pověřené zastupováním
ověřenou plnou mocí a předložením akcií. Předložení akcií může nahradit
předložení prohlášení od osoby, která je oprávněna k úschově akcií ve
smyslu platných právních předpisů.

Návrh změny stanov je k dispozici akcionářům počínaje dnem 30.11.2011 v
sídle společnosti v kanceláři sekretariátu generálního ředitele
společnosti, a to v pracovních dnech od 9 do 14 hod.

Představenstvo společnosti

408026-49/11