Zápis 6839502-48/11

• Obchodní jméno: ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 24135780
• Sídlo: Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, Česká republika
• Publikováno: 30. 11. 2011
• Značka OV: 6839502-48/11

Praha; ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
Obchodní jméno: ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
Sídlo: Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, Česká republika
IČ: 24135780
Oddíl: B. Vložka: 17323
Datum zápisu: 30. 6. 2011
Vymazuje se ke dni: 21. 11. 2011 - Statutární orgán: představenstvo - Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda spolu s jedním členem představenstva. - Dozorčí rada: člen dozorčí rady ing. Pavel Cyrani, r. č. 760115/0161, Roztoky u Prahy, Spěšného 1890, PSČ 252 63, Česká republika. Datum začátku členství: 7. 9. 2011. Datum konce členství: 15. 11. 2011 - Jediný akcionář: AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 27437558, Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, Česká republika
Zapisuje se ke dni: 21. 11. 2011 - Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva ing. Martin Zeman, r. č. 700119/5586, Ostrava, Zámecká 2135/9, PSČ 702 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 15. 11. 2011 - Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to některým z následujících způsobů: a) společně všichni členové představenstva nebo b) společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva nebo c) jeden člen představenstva, který je k tomu písemně pověřen ostatními členy představenstva - Dozorčí rada: člen dozorčí rady ing. Tomáš Pleskač, r. č. 661108/0707, Třebíč, Horka-Domky, Hladíkova 1176/36, PSČ 674 01, Česká republika. Datum začátku členství: 15. 11. 2011 - Ostatní skutečnosti: Valná hromada společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. rozhodla dne 15. 11. 2011 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku z dosavadní výše 2 000 000 Kč (dva miliony korun českých) o částku 50 000 000 Kč (padesát milionů korun českých) na výslednou částku 52 000 000 Kč (padesát dva milionů korun českých), a to peněžitými vklady ve výši 50 000 000 Kč (padesát milionů korun českých), s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 500 (slovy: pět set) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurz upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou upsány peněžitými vklady. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť se všichni akcionáři přednostního práva vzdali v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to formou prohlášení v úvodu tohoto usnesení. S přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, se určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějící na jméno a mající listinou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti ČEZ, a. s., IČ: 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, a 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějící na jméno a mající listinou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., IČ: 25938924, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a předem určení zájemci upíší akcie postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku se stanovuje, že předem určení zájemci mohou akcie upsat v sídle Společnosti na adrese Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií upisovatelům, tj. určitým (předem určeným) zájemcům. Tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovatelům předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jejich sídla, nebo jim je osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu valnou hromadou. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům oznámen tím, že jim bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upisovaných akcií odpovídá jmenovité hodnotě a činí částku 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii. Upisovatelé akcií jsou povinni splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 4890012/0800, vedený u České spořitelny, a.s. a to ve lhůtě 50 (slovy: padesáti) dnů ode dne upsání nových akcií. Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. Poukázky na akcie nebudou vydávány.
Aktuální stav:
ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
Sídlo: Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, Česká republika
IČ: 24135780
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: kolektivní investování
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva Mgr. Andrzej Martynek, r. č. 721024/4943, Praha 7, Umělecká 588/6, PSČ 170 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 26. 9. 2011. Datum začátku členství: 7. 9. 2011; člen představenstva ing. Oldřich Kožušník, r. č. 660918/2140, Jesenice, Za Rybníkem 616, PSČ 252 42, Česká republika. Datum začátku funkce: 26. 9. 2011. Datum začátku členství: 7. 9. 2011; člen představenstva Mgr. Tomáš Petráň, r. č. 741125/1034, Praha 1, Staré Město, Pařížská 119/14, PSČ 110 00, Česká republika. Datum začátku členství: 22. 9. 2011; člen představenstva ing. Martin Zeman, r. č. 700119/5586, Ostrava, Zámecká 2135/9, PSČ 702 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 15. 11. 2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to některým z následujících způsobů: a) společně všichni členové představenstva nebo b) společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva nebo c) jeden člen představenstva, který je k tomu písemně pověřen ostatními členy představenstva
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady ing. Daniel Beneš MBA, r. č. 700319/5188, Praha 5, Velká Chuchle, U Bažantnice 442/38, PSČ 159 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 19. 9. 2011. Datum začátku členství: 7. 9. 2011; člen dozorčí rady ing. Vladimír Schmalz, r. č. 661229/0553, Praha 4, Hodkovičky, Nad Údolím 151/64, PSČ 147 00, Česká republika. Datum začátku členství: 7. 9. 2011; člen dozorčí rady ing. Martin Novák MBA, r. č. 710502/0076, Praha 10, Nad Kapličkou 2335/26, PSČ 100 00, Česká republika. Datum začátku členství: 7. 9. 2011; člen dozorčí rady ing. Tomáš Pleskač, r. č. 661108/0707, Třebíč, Horka-Domky, Hladíkova 1176/36, PSČ 674 01, Česká republika. Datum začátku členství: 15. 11. 2011; člen dozorčí rady ing. Ivo Foltýn, r. č. 700605/4671, Praha 8, Nová 848/7, PSČ 184 00, Česká republika; člen dozorčí rady ing. Tomáš Dzik, r. č. 670909/1488, Český Těšín, Komorní 580/10, PSČ 737 01, Česká republika. Datum začátku členství: 7. 9. 2011
Akcie: Počet akcií: 20 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 100 000 Kč
Základní kapitál: 2 000 000 Kč, splaceno: 100 %, K převodu akcií je nezbytný předchozí souhlas představenstva.
Ostatní skutečnosti: Valná hromada společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. rozhodla dne 15. 11. 2011 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku z dosavadní výše 2 000 000 Kč (dva miliony korun českých) o částku 50 000 000 Kč (padesát milionů korun českých) na výslednou částku 52 000 000 Kč (padesát dva milionů korun českých), a to peněžitými vklady ve výši 50 000 000 Kč (padesát milionů korun českých), s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 500 (slovy: pět set) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurz upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou upsány peněžitými vklady. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť se všichni akcionáři přednostního práva vzdali v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to formou prohlášení v úvodu tohoto usnesení. S přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, se určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějící na jméno a mající listinou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti ČEZ, a. s., IČ: 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, a 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějící na jméno a mající listinou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., IČ: 25938924, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a předem určení zájemci upíší akcie postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku se stanovuje, že předem určení zájemci mohou akcie upsat v sídle Společnosti na adrese Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií upisovatelům, tj. určitým (předem určeným) zájemcům. Tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovatelům předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jejich sídla, nebo jim je osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu valnou hromadou. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům oznámen tím, že jim bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upisovaných akcií odpovídá jmenovité hodnotě a činí částku 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii. Upisovatelé akcií jsou povinni splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 4890012/0800, vedený u České spořitelny, a.s. a to ve lhůtě 50 (slovy: padesáti) dnů ode dne upsání nových akcií. Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. Poukázky na akcie nebudou vydávány.
Oddíl: B. Vložka: 17323
Datum zápisu: 30. 6. 2011
6839502-48/11