Zápis 404798-38/11

• Obchodní jméno: E S B a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 27260526
• Sídlo: Kadaň, Tušimice 10, PSČ 432 01
• Publikováno: 21. 09. 2011
• Značka OV: 404798-38/11

VALNÁ HROMADA; E S B a.s.
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI E S B A.S.

Představenstvo společnosti
E S B a.s.
Sídlo: Kadaň, Tušimice 10, PSČ 432 01
IČ: 27260526
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2051 (dále jen »Společnost«)

svolává,
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,
která se bude konat dne 27. 10. 2011 v 9.00 hod., v sídle notářské
kanceláře JUDr. Ivany Demutové na adrese Dvořákova 36, Žatec, PSČ 438 01.

Pořad jednání bude následující:
1. Zahájení mimořádné valné hromady, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele,
ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k
podniku Společnosti mezi Společností, jako zástavcem, a společností
Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5,
Radlická 333/150, PSČ 150 57, jako zástavním věřitelem, k zajištění
závazků Společnosti vůči společnosti Československá obchodní banka, a.s.
vyplývajících z Dohody o ručení ze dne 8. listopadu 2006, ve znění
pozdějších dodatků, uzavřené mezi Společností, jako ručitelem,
a společností Československá obchodní banka, a.s., jako agentem pro
zajištění, kterou Společnost poskytla ve prospěch společnosti
Československá obchodní banka, a.s. ručení za závazky společnosti
PLP a.s., IČ: 27272401, se sídlem Trmice, Na Rovném 736, PSČ 400 04,
ze smlouvy o syndikovaném úvěru uzavřené dne 8.11.2006 mezi společností
PLP a.s. a společnostmi Československá obchodní banka, a.s.
a Česká spořitelna, a.s.
4. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.
5. Závěr mimořádné valné hromady.

Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov Společnosti:
- navrhovaná změna spočívá ve změně formy akcií Společnosti z akcií
na majitele na akcie na jméno, konkrétně se jedná o změnu článku VI.
odst. 1 stanov a provedení dalších nezbytných změn stanov s tím
souvisejících.

Návrh změn stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle
Společnosti na adrese Kadaň, Tušimice 10, PSČ 432 01, ode dne uveřejnění
tohoto oznámení o konání mimořádné valné hromady po dobu 30 dní, a to
v pracovní dny od 8.00 hod. do 14.00 hod. Akcionáři mají právo vyžádat
si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí, a to
prostřednictvím žádosti zaslané na výše uvedenou adresu sídla Společnosti.

Zápis do listiny přítomných akcionářů začíná v 8.30 hodin. Akcionář se
účastní mimořádné valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na
základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře je povinen před zahájením
mimořádné valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc,
podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova
oprávnění.

Představenstvo společnosti E S B a.s.

404798-38/11