Zápis 402859-32/11

• Obchodní jméno: VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 61858714
• Sídlo: Praha 2, Francouzská 28, PSČ 120 00
• Publikováno: 10. 08. 2011
• Značka OV: 402859-32/11

VALNÁ HROMADA; VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.
Oznámení
o konání mimořádné valné hromady
VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.

Obchodní firma společnosti

VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.
Sídlo: Praha 2, Francouzská 28, PSČ 120 00
IČ: 61858714
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 2740

Představenstvo společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.
zve všechny akcionáře na mimořádnou valnou hromadu, která se koná dne
8.9.2011, od 11.00 hod. v jednací místnosti VICTORIA VOLKSBANKEN
pojišťovna, a.s., 120 00 Praha 2, Francouzská 28, Česká republika,

s tímto programem:
1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti dle
§ 208 ObchZ
a) důvodem navýšení základního kapitálu je zvýšení kapitálové
přiměřenosti společnosti v souladu s požadavky ZPoj.
b) základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen,
se zvyšuje z dosavadní výše 274.790.000,00 (dvě stě sedmdesát čtyři
miliony korun českých) o částku 42.050.000,00 Kč (čtyřicet dva
miliony padesát tisíc korun českých) formou zvýšení základního
kapitálu z vlastních zdrojů společnosti
c) vydáním 4.205 (čtyři tisíce dvě stě pět) kusů nových kmenových
akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě hodnotě 10.000,00 CZK (deset
tisíc korun českých) na jednu akcii, při emisním kurzu 10.000,00 CZK
(deset tisíc korun českých) na jednu akcii. Akcie budou vydány v
zaknihované podobě.
d) jmenovitá hodnota jedné akcie činí 10.000,00 CZK (deset tisíc
korun českých)

Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota
a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.

(1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje mimořádná valná hromada;
tím není dotčeno ustanovení § 210.
(2) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho
výše do obchodního rejstříku.
(3) Společnost zvyšuje základní kapitál z vlastních zdrojů, neboť
splňuje podmínku uvedenou v ustanovení § 178 odst. 2.
(4) Ke zvýšení základního kapitálu není použito rezervních fondů,
které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou
účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit.
(5) Zvýšení základního kapitálu není vyšší, než kolik činí rozdíl
mezi výší vlastního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu
a rezervních fondů zjištěný podle odstavce 2.
(6) Společnost splňuje předpoklad pro zvýšení základního kapitálu
rovněž tím, že účetní závěrka podle odstavce 1 byla ověřena
auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději
ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního
kapitálu neuplynulo více než šest měsíců.
(7) Usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu
z vlastních zdrojů společnosti obsahuje:

a) částku, o niž se základní kapitál zvyšuje: 42.050.000,00 Kč
b) označení vlastního zdroje nebo zdrojů společnosti, z nichž
se základní kapitál zvyšuje, v členění podle struktury vlastního
kapitálu v účetní závěrce,
c) budou vydány nové akcie s uvedením počtu a jmenovité hodnoty
nových akcií společnosti.

(8) Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru
jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu
se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní
kapitál zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku
jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou.
(9) Zvýšení základního kapitálu se provede dle § 209 vydáním nových
akcií v zaknihované podobě a jejich bezplatným rozdělením mezi
akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
(10) Vzhledem k tomu, že budou vydány nové akcie v zaknihované
podobě, podá představenstvo bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení
základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz k vydání nových
akcií osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Emisní kurz upisovaných akcií činí 10.000,00 CZK /částka slovy/ na
jednu akcii a upisované akcie budou akciemi kmenovými na jméno ve
jmenovité hodnotě 10.000,00 CZK (deset tisíc korun českých) na jednu
akcii. Akcie budou vydány v zaknihované podobě.

4. Návrh na usnesení mimořádné valné hromady a schválení usnesení
z mimořádné valné hromady
5. Závěr
6. Organizační pokyny -
Rozhodným dnem účasti na mimořádné valné hromadě, která se bude
konat 8.9.2011, je den 1.9.2011. Prezentace akcionářů bude zahájena
v 10.00 hod.

V Praze 1. srpna 2011

Představenstvo společnosti
VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.

Dr. Ing. Pavel ChmelíkMag. Sascha Bock
předseda představenstvačlen představenstva

402859-32/11